（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 1,000 万元和 2,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日，公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备 作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 2,000 万元，融资期限为 24 个月。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过全景网参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 及人员姓名 | 体接待日"的广大投资者 | | 时间 | 2023年9月19日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 肖泳林、徐汉强 | | 人员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、作为一名昊志的老股东，对昊志以我为主，全方位投身高端制造产业研 | | | 发生产深感欣慰，但同时对公司效益不佳也深感担忧，公司能否介绍三季 | | | 度生产经营形势及对四季度工作展望 | | | 尊敬的投资者，你好，感谢你的支持。未来， ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司董事、董事会 秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生的通知，其于 2023 年 9 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会的《立案告知书》（证监立案字 0382023015 号），"因你 涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，2023 年 8 月 25 日，我会决定对你立案"。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 根据公司了解的情况，本次立案系针对肖泳林先生个人的调查，且本次立案 涉及事项与前期已披露的公司相关人员涉嫌操纵证券市场被中国证券监督管理 委员会、相关权力机关立案调查系同一事项，前期已披露事项详见公司于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 17 日和 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-085 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-086 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降 ...

经审核，我们认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟 使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益 的情形。本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √（注） | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | √ | 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：昊志机电 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：15121036151 保荐代表人姓名：崔传杨 | | | | 保荐代表人姓名：封燕 联系电话：13818233557 | | | | 现场核查人员姓名：崔传杨，姚杰汉 | | | | 定期现场核查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 6 30 | | | | 现场核查时间：2023 年 7 月 19-21 日，8 月 23-2 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。 （二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊 ...

（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊志机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：封燕 | 联系电话：13818233557 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | | 相关问题见"5（3）现场检查发现的主要问题 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及整改情况"。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询银行对账单 ...