广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚英学） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 姚英学先生，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。 1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-024 广州市昊志机电股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、孙公司 及其下属公司（以下统称"子公司"）拟以部分自有资产与具有相应资质的融资 租赁公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 15,000 万元，实际融资租 赁金额根据公司实际生产需要确定。 2、公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易， 本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 用。 本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、 租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。 公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。 二、本次进行融资租赁事项的目的及对公司的影响 一、融资租赁业务概述 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-032 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任 ...

| 第一章 | | 总 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的框架 3 | | 第三章 | | 重点关注的内部控制 5 | | 第一节 | | 对子公司的管理控制 5 | | 第二节 | | 交联交易的内部控制 6 | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 7 | | 第四节 | | 募集资金使用的内部控制 9 | | 第五节 | | 重大投资的内部控制 10 | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 11 | | 第四章 | | 内部控制的检查监督 12 | | 第五章 | 附 | 则 14 | 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的风险管理水平，促进企业可持续发展，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州市昊志机电股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-036 广州市昊志机电股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不 会导致公司已披露的 2021 年度、2022 年度财务报表出现盈亏性质的改变 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公 司及全体股东的利益。 （1）合并资产负债表项目 单位：人民币元 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前 期会计差错进行更正，对公司 2021 年度、2022 ...

财务报表与审计 - 公司2022年度合并财务报表被立信会计师事务所出具了带强调事项段的保留意见审计报告[3] - 公司2022年末总资产为26.89亿元人民币，同比增长4.11%[56] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元人民币，同比增长0.23%[56] - 公司2022年营业收入为9.65亿元人民币，同比下降15.4%[57] - 公司2022年营业收入同比下降16.29%[58] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降83.62%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降105.86%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.10%[59] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降82.98%[59] - 加权平均净资产收益率同比下降10.42%[59] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11,003,695.25元[60] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为102,392,893.94元[60] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.73元，共计派发现金股利人民币22,343,317.03元[66] 子公司与投资 - 公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司以及13家全资孙公司[5] - 公司于2022年1月6日设立控股子公司广州昊志传动机械有限公司，公司认缴出资1,600万元，占注册资本的80%[65] - 公司将对昊志香港的3,341.25万元瑞士法郎债权转作对其的出资款向其增资[66] - 公司购买显隆电机20%股权，显隆电机2022年至2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺分别为4,000万元、5,000万元和6,250万元[68] - 公司完成对显隆电机20%股权购买事项的工商变更登记[69] - 显隆电机向公司分配红利1,500万元[69] - 显隆电机通过高新技术企业重新认定，自2022年起连续三年享受15%的企业所得税税率优惠[69] 产品与技术 - 公司产品涵盖高端主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等[5] - 公司主轴产品包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴、牙雕机电主轴等[6] - PCB钻孔机电主轴主要用于在线路板上钻出各种规格尺寸的孔[6] - PCB成型机电主轴主要用于将PCB切割成要求的规格尺寸和形状[7] - 玻璃雕铣电主轴主要用于消费电子产品玻璃防护屏、玻璃保护膜等玻璃制品的加工[8] - 金属雕铣电主轴广泛应用于消费电子产品金属外观件和结构件、小型精密模具制造等行业[9] - 高光/超精电主轴主要用于消费电子产品金属按键及外壳、精密模具制造等行业[10] - 公司的力矩电机转台额定扭矩较普通力矩电机大幅提升，采用超高精度的绝对式编码器，具有高效率、高精度等加工特点[21] - 公司的谐波转台配套自主研发的谐波减速器，具有更高的定位精度/重复定位精度、角刚性和使用寿命，市场竞争力强[21] - 公司的摇篮五轴转台最高转速可达250rpm，定位精度±3”，重复精度±1”，刚度比普通轴承高3.9倍[21] - 公司的单臂五轴转台最高转速可达250rpm，定位精度±3”，重复精度±1”，旋转跳动精度≤2u，刚度比普通轴承高3.9倍[21] - 公司的立式四轴转台最高转速可达3,000rpm，分度精度±10”，重复精度±2”，旋转跳动精度≤2u，刚度比普通轴承高3.9倍[23] - 公司的谐波单臂五轴转台定位精度/重复定位精度可达±15″/±5″，谐波减速器采用高传动刚性结构，接触齿数更多，磨损慢[25] - 公司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点[29] - 公司的谐波减速器荣获“金手指奖2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”和“广东省名优高新技术产品”[29] - 公司的无框力钜电机转矩波动≤1%，3.5倍过载能力，使得机器人负载能力大大加强[30] - 公司开发的刹车机构最大刹车力为4.2Nm以上，厚度≤9.5mm，开启电压＜24V，保持电压＜7V[31] - 公司开发的编码器定位精度≤±20-40"，重复点位精度≤±3-10"，工作温度范围为-40℃至+85℃[31] - 公司开发的电磁快换模块重复定位精度±0.2mm，断电时负载高达25kg，无需配套空压机、调压阀和气管[32] - 公司开发的六维度力钜传感器力控精度≤0.1Nm，采样率高达1KHz，支持Ethercat、以太网、CAN、R485等多种通信协议[33] - 公司开发的控制系统控制周期1ms，抖动小于5‰，力控精度在1N以内[34] - 公司开发的关节模组传动平稳，负载力大，寿命长，可满足小型化、轻量化、模块化的需求[35] - 公司正在研发的RV减速器单级传动的传动比i=31~185，传动误差≤60弧秒，传动效率达到85%~92%[35] - 公司开发的气动手指经过100万次试验测试，精度无损失，重量低于国际同类产品[36] - 公司开发的快换模块夹紧和松开只需0.1s，异常断气可自锁[36] - 公司伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机，堵转转矩从0.18Nm—82Nm，最高转速达11000RPM[38] - 公司运动控制器产品在折弯、剪板等金属成型机械领域具有竞争优势，并已扩展至工业机器人、加工中心、数控铣床等领域[49] - 公司自主研发的高速离心式空气压缩机具有无油润滑、高功率密度、高效率等特点，主要应用于氢燃料电池汽车和燃料电池发电系统[52] - 公司能够自主生产各类型主轴所需的大部分零配件，并提供PCB行业、消费电子行业不同品牌主轴的维修服务[53] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产、安全库存”相结合的生产模式，自主设计专用非标零件并实现自主生产[54] - 公司产品销售以直销为主、经销为辅，客户包括机床制造商、工业机器人系统集成厂商等[54] - 公司在国内售后服务市场采用“建站模式”，在客户端建立维修站并提供技术支持[54] 融资与授信 - 公司2022年开展融资租赁业务，交易总额不超过15,000万元[65] - 公司通过五份《融资租赁合同（售后回租）》融资总金额分别为人民币3,000万元、3,000万元、5,000万元、3,000万元和3,000万元[66] - 公司向相关金融机构申请新增不超过人民币40,500万元的综合授信额度，并进一步申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度[66] 经营范围与项目投资 - 公司增加经营范围“电机制造；电机及其控制系统研发；非居住房地产租赁”[66] - 公司增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件零售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”和经营场所“广州市黄埔区禾丰路68号”[66] - 公司将禾丰智能制造基地建设项目（二期）投资金额调整为28,000万元，增加10,000万元[66] 担保与资金管理 - 公司为全资子公司岳阳市显隆电机有限公司提供不超过人民币5,000万元的担保[67] - 公司已为显隆电机向湘阴农商银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币2,000万元的保证担保[67] - 公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年11月15日归还至募集资金专户[67][68] 合同与合作协议 - 公司子公司显隆电机与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》[68] 商标授权与许可 - 公司将已注册的9项商标授权给昊志生物、昊志影像使用，并分别按昊志生物、昊志影像当年度经审计的销售收入总额的0.1%向其计收许可使用费，授权使用期限3年[66]

公司信息 - 广州市昊志机电股份有限公司注册资本30607.2836万元[5] - 岳阳市显隆电机有限公司注册资本100万元，公司持有其100%股权[9][11] - 广州昊志传动机械有限公司注册资本2000万元，公司持有其80%股权[13][15] 业绩数据 - 2024年1 - 3月广州市昊志机电股份有限公司营业收入25843.27万元，净利润1457.38万元[8] - 2024年1 - 3月岳阳市显隆电机有限公司营业收入4181.85万元，净利润1086.74万元[13] - 2024年1 - 3月广州昊志传动机械有限公司营业收入480.66万元，净利润36.75万元[17] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度[2][22] - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超1.5亿元担保额度[3][22] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度5240万元，占最近一期经审计净资产比例4.75%[18]

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。全体独立董事推举黎文飞先生召集和主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事黎文飞担任公司第五届董事会独 立董事专门会议的召集人，任期与公司第五届董事会任期一致。 广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、审议通过了《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明的议案》 经审核，公司独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2023年度财务状况和 经营情况，我们对审计报告无 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-023 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 1、为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会 议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州 经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和 广州市黄埔区禾丰路68号的闲置房产对外出租。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 目前公司闲置房产仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租 闲置房产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 三、交易的基本情况 本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经 济区江东街6号、广州市经 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事 2 | | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 7 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 8 | | 第四节 | 董事会会议议案 10 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 12 | | 第六节 | 董事会的议事程序 13 | | 第七节 | 董事会决议 16 | | 第八节 | 董事会会议记录 17 | | 第九节 | 董事会费用 18 | | 第四章 | 议事规则的修改 19 | | 第五章 | 附则 19 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...