会议决策 - 2024年12月20日召开第四届董事会第四十一次会议[1] - 审议通过换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案，尚需股东大会审议[2][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，提议于1月6日15:00召开[8] 股东情况 - 程宗玉持有公司136,806,028股，占比19.67%，为控股股东、实际控制人[13] - 程治文持有350,075股（含代持20万），占比0.05%[18] - 李海荣持有300,000股（含代持15万），占比0.04%[20] - 周家槺持有150,000股，占比0.02%[22] 人员任职 - 范智泉2024年2月起任非独立董事[16] - 程治文2022年12月至今任非独立董事[18] - 李海荣2023年3月起任副总裁、非独立董事[19] - 周家槺2023年12月起任董事会秘书、非独立董事[22] - 周台2024年1月起任独立董事[23] - 张博2023年3月起任监事会主席[28] 监管措施 - 深圳证监局多次对程宗玉、李海荣采取出具警示函措施[13][20]

诉讼披露 - 2023年4月27日披露近十二个月诉讼、仲裁事项并多次披露进展[2] - 2024年4 - 9月多次披露新增、重大诉讼仲裁情况[3][4] - 2024年6 - 11月多次披露诉讼、仲裁事项进展[5] 具体案件 - 名匠智汇诉公司涉案2651616元，一审二次开庭2025年1月6日进行[9] - 鑫益明诉公司涉案254534元，一审11月11日二次开庭[12] - 兴业银行深圳分行诉公司等涉案34098600元，仲裁程序中止[14]

业绩总结 - 截至2024年9月30日应收债权资产余额17139.14万元[11][24][38] - 截至2024年9月30日已计提减值准备15469.37万元[11][24][38] - 截至2024年9月30日应收债权资产净额1669.78万元[11][24][38] - 纳入分析范围债权在2024年9月30日可回收价值4708.2922万元[12][38] 公司概况 - 公司2001年成立，2016年3月在深交所上市[16] - 法定代表人为程宗玉，注册地址在深圳[14] - 注册专利275多项，有照明工程设计专项甲级等资质[17][18] 股权结构 - 程宗玉持股136874493股，占比19.68%[18] - 中国新兴集团持股74556697股，占比10.72%[18] - 前十大股东合计持股257505013股，占比37.02%[18] 业务布局 - 以“夜景照明”为核心，“5G智慧杆”和“文旅夜游”并行[17] 债权分析 - 债权价值分析基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[11][12][27][42] - 采用综合因素分析法判断债权可回收价值[34] - 企业按组合计提逾期信用损失有不同比例[27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议审议两项议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[1][15][16] - 交易系统投票时间分三段[1][15][16] - 普通股投票代码为"350506"，简称为"名家投票"[14] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 参会股东登记表需按要求填写并送达[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第四十次会议于2024年12月9日召开，9位董事全出席[1] - 董事会提议2024年12月27日15:00召开2024年第三次临时股东大会[6] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费105万元[2] - 转让账面价值1669.78万元应收账款获6000万元，构成关联交易[4]

应收账款转让 - 公司拟将账面价值1669.78万元应收账款以6000万元转让给深圳领拾投资[2] - 拟转让应收账款涉及9家欠款单位，账面原值17139.14万元[8][9] - 纳入分析债权可回收价值4708.29万元，较账面净值增值3038.51万元[11] - 转让价格与账面价值差额4330.22万元为转让收益，增加2024年净利润和净资产[21] 交易相关方 - 领拾投资注册资本6000万元，普通合伙人新余领九投资份额1% [4] - 绿旗科技集团注册资本8333.33万元，吴立群间接持股65.24% [6] - 领九投资2024年9 - 30资产总额29.84万元、净资产 - 0.16万元[6] - 绿旗科技集团2024年9 - 30资产总额103.50亿元、净资产23.30亿元[8] 交易安排 - 本次交易构成关联交易，需公司股东大会批准[2] - 合同签署三日内，受让方支付1200万元履约保证金[14] - 议案通过后于2024年12 - 28前支付剩余4800万元[14] 交易影响 - 本次出售所得用于补充公司营运资金[17] - 交易有利于解决历史应收账款问题，优化资产结构[20]

业绩相关 - 公司2023年度审计意见为带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见[1] - 公司2023年度审计费用85万元，2024年度审计费用105万元[5][6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人、注册会计师968人等[3] - 中兴华所2023年度经审计业务收入185,828.77万元等[3] - 中兴华所承担124家上市公司2023年年报审计业务，收费15,791.12万元[3] 其他事项 - 公司于2024年12月9日审议通过续聘中兴华所[1][7] - 变更会计师事务所需提交2024年第三次临时股东大会审议[8]

财务数据 - 2024年度审计费用105万元，含财审85万、内控审20万[2] - 公司转让账面价值1669.78万元应收账款获6000万[3] 会议与表决 - 第四届监事会第三十三次会议2人出席1人缺席[1] - 续聘审计机构议案2同意0反对1弃权[2] - 出售应收账款议案2同意0反对1弃权[3]

会议情况 - 公司第四届独立董事第五次专门会议于2024年12月9日通讯召开，3位独立董事全出席[1] 交易议案 - 会议审议通过出售部分逾期应收账款暨关联交易议案，转让定价参考可回收价值[2] - 议案将提交公司第四届董事会第四十次会议审议[2] 交易意义 - 交易利于解决历史应收账款问题，优化资产结构，提高资金效率[2]

增持计划 - 部分董事和高管2024年6月27日起六个月内拟1.2 - 2元/股增持80 - 160万股[3] - 卢建春、程宗玉增持计划分别由李海荣、程治文代履行，取消原增持价格区间[4] 增持结果 - 截至公告披露日，增持主体合计增持800,075股，占总股本0.12%，金额2,952,523.53元[5] - 程宗玉增持后持股136,806,028股，占比19.67%，均价3.647元/股[8] - 周家槺、程治文、李海荣增持后分别持股150,000、350,075、300,000股，占比0.02%、0.05%、0.04%[8] 其他情况 - 本次公告前6个月，程宗玉股份被司法强制执行6,955,968股[6] - 卢建春未增持股份[8]