1、 召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-113 深圳市名家汇科技股份有限公司 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 239,720,095 股，占公司有表 决权股份总数的 34.4625％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,621,403 股，占公司有表决 权股份总数的 19.7847％。 通过网络投票的股东 198 人，代表股份 10 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国境内（下称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名周台先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[30][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名张博为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[14] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[14] 声明时间 - 声明发布于2024年12月20日[14]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名蒋岩波为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，无违规记录[8][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 监事会提名胡艳君、侯艳丽为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人尚需股东大会选举，任期3年[2] - 非职工代表监事李娜娜选举生效后离任，仍任战略合作部总监[3] 候选人情况 - 胡艳君现任投标部总监，侯艳丽现任总裁办副主任[6][7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[6][7]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 换届选举信息 - 换届应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区高新南九道10号相关法务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350506"，简称为"名家投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[18] 议案信息 - 换届选举各议案应选人数分别为6人、3人、2人[20] - 累积投票提案以总选举票数为限投票[20]

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张博作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

人员提名 - 蒋岩波被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 本人过往任职无相关撤换情况且担任独董公司数等合规[11] 声明信息 - 声明签署时间为2024年12月20日[14]

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周台作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...