法院批准重整计划 - 广东省高级人民法院于2025年11月27日裁定批准《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划》并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [2] 资本公积金转增股本方案 - 以现有总股本695,596,569股为基数 按每10股转增约10.5股的比例实施资本公积金转增股本 [2] - 共计转增730,000,000股 转增后总股本将增至约1,425,596,569股 [2] 股票停复牌安排 - 公司股票（证券简称：*ST名家，证券代码：300506）将于2025年12月19日开市起停牌一天 [2] - 公司股票将于2025年12月22日开市起复牌 [2] - 股权登记日为2025年12月19日 转增股本上市日为2025年12月22日 [2]

中微公司筹划重大资产收购 - 公司正在筹划通过发行股份方式购买杭州众硅电子科技有限公司的控股权并募集配套资金 股票自2025年12月19日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 此次交易旨在构建全球一流半导体设备平台 强化核心技术组合 杭州众硅主要产品为化学机械抛光设备（CMP） 与中微公司现有的等离子体刻蚀和薄膜沉积设备（均为干法设备）形成战略协同 标志着公司向“集团化”和“平台化”迈出关键一步 [2] 四川路桥获险资举牌 - 中邮保险于2025年12月17日通过二级市场增持公司114,300股 占公司总股本的0.0013% 增持后 中邮保险合计持有公司434,779,540股 持股比例达到5.00% [3] - 公司表示 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [4] 古鳌科技前实控人一审获刑 - 公司前控股股东、实际控制人陈崇军因犯操纵证券市场罪 被一审法院判处有期徒刑六年 并处罚金人民币四百万元 [5] - 公司表示 陈崇军已于2021年及2023年先后辞去总经理和董事长职务 此后未在公司担任具体职务 上述判决为股东个人行为 不会对公司生产经营产生重大不利影响 目前公司经营情况正常 [5] 定增与重组进展 - 广哈通信收到深交所关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [7] - 海思科收到深交所关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [7] 重要事项：股份回购与资本运作 - 西藏药业拟使用自有资金以不超过55元/股的价格回购公司股份 回购资金总额不低于1.7亿元 不高于2亿元 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [9] - 南都电源控股股东与交易对方就筹划控制权变更事项经协商后未能达成共识 决定终止该事项 公司股票自2025年12月19日起复牌 [9] - 百普赛斯拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [9] 重要事项：重大合同与资产处置 - 正业科技与宜昌楚能、襄阳楚能分别签订设备采购合同 合同金额分别为5280万元和6720万元（均为含税） 总金额共计1.2亿元 [10] - 大富科技拟以2.06亿元的底价挂牌转让所持乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%的股权 [10] - 中富通收到中移铁通两个区域综合业务支撑服务集中采购项目的中选通知书 预估中选金额分别为4.11亿元和1.62亿元（均为含税） [10] 重要事项：对外投资与资产出售 - 英联股份拟在俄罗斯投资设立全资子公司 注册资本为500万卢布或等值人民币 以开展金属包装产品的市场开拓和销售 [11] - 华谊集团控股孙公司拟出售位于美国的两处仓库 出售金额分别为610万美元和3165万美元 预计交易完成后将增加公司净利润约2605万美元（折合人民币约1.84亿元） 增加归母净利润约1365万美元（折合人民币约9633万元） [11][12] - 旗滨集团控股子公司拟在深圳投资设立全资子公司深圳旗滨新能源科技有限公司 注册资本6亿元 以提升光伏玻璃业务的供应链协同效率与管理水平 [12][13] - 江南新材拟在鹰潭高新技术产业开发区投资建设高端铜基核心材料研发及产业化项目 项目总投资金额约3亿元 规划用地约320亩 [13] 其他重要公告 - 金麒麟的CRH380D型动车组闸片通过小批量试用 公司提示该事项仅代表产品有资格参与市场竞争 与获取订单及业绩贡献不构成直接关系 [14] - 永茂泰子公司收到与收益相关的政府补助1722.42万元 占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的45.92% [14] - 南京医药拟将2025年回购的3.9852万股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [14]

公司资本运作与股票交易安排 - 公司全称为深圳市名家汇科技股份有限公司 股票简称为*ST名家 证券代码为300506 [1] - 公司因执行《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划》而进行资本公积金转增股本 [1] - 公司股票将于2025年12月19日开市起停牌一天 并计划于2025年12月22日开市起复牌 [1]

公司资本运作 - 公司计划实施资本公积金转增股本事项 股权登记日为2025年12月19日 当天股票将停牌一个交易日 并于2025年12月22日复牌 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月 公司营业收入构成为 工程施工占比81.1% 产品销售占比16.88% 其他业务占比0.88% 工程设计占比0.6% 合同能源管理占比0.54% [1] - 截至发稿 公司市值为29亿元 [2]

股票信息 - 公司股票2025年12月19日开市起停牌一天，22日开市起复牌[1] 重整进展 - 2025年11月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序，进入执行阶段[2] 股本变动 - 以695,596,569股为基数每10股转增约10.5股，共转增730,000,000股[3] - 转增后总股本增至约1,425,596,569股[3] - 股权登记日为2025年12月19日，上市日为22日[3]

公司资本结构变动 * 公司以现有总股本6.96亿股为基数 按每10股转增10.5股的比例实施资本公积转增股本 [1] * 本次共计转增7.3亿股 转增后公司总股本将增至14.26亿股 [1] 相关时间安排 * 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月19日 [1] * 转增股本上市日为2025年12月22日 [1] * 公司拟申请股票于2025年12月19日停牌1个交易日 并于2025年12月22日复牌 [1] 重整计划背景 * 本次资本公积转增股本系根据《重整计划》实施 [1]

股本变动 - 公司现有总股本695,596,569股，按每10股转增10.5股，转增后总股本增至1,425,596,569股[1][5] - 实施转增股本后，A股首发后限售股和无限售流通股数量改变[15] 交易价格与金额 - 本次重整公司资本公积金转增股本平均价为2.17元/股[2][10] - 产业投资人1.47元/股受让200,000,000股，支付294,000,000元；财务投资人1.96元/股受让464,000,000股，支付909,440,000元[6] - 66,000,000股转增股票以股抵债价格为5.8元/股[6] 时间安排 - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月19日，上市日为2025年12月22日[2][7] - 公司拟于2025年12月19日停牌1个交易日，2025年12月22日复牌[2][16] 股份受让与持股情况 - 664,000,000股转增股票由重整投资人受让，66,000,000股用于清偿债务[6] - 转增并完成股份过户后，部分股东持股数量和比例改变[15] 风险提示 - 公司股票已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[19] - 若不执行或不能执行重整计划，公司可能被宣告破产，股票将面临终止上市风险[19] - 重整计划实施后，公司股价预计存在向下除权调整的风险[19]

重整进展 - 2025年11月27日公司重整计划获批，进入执行阶段[1] 股权登记与上市 - 资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月19日，上市日为2025年12月22日[1][4] 股权调整规则 - 若股权登记日收盘价高于2.17元/股，次一交易日调整开盘参考价[1][4] 股本转增 - 以695,596,569股为基数，每10股转增10.5股，转增后总股本增至1,425,596,569股[3] 股权受让与抵债 - 664,000,000股由重整投资人受让，产业投资人1.47元/股受让200,000,000股支付294,000,000元[3] - 财务投资人1.96元/股受让464,000,000股支付909,440,000元[3] - 剩余66,000,000股用于清偿债务，以股抵债价格为5.8元/股[4] 风险提示 - 重整计划实施后预计公司股价存在向下除权调整风险[1][6] - 公司股票已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[7] - 重整执行期间若不执行或不能执行计划，股票面临终止上市风险[2][7] 信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务[7]

公司重整计划获批并进入执行阶段 - 广东省高级人民法院已于2025年11月27日裁定批准公司重整计划并终止重整程序，公司正式进入重整计划执行阶段 [2][23] - 重整计划的核心是实施资本公积金转增股本，以现有总股本695,596,569股为基数，按每10股转增约10.5股的比例，共计转增730,000,000股，转增后总股本将增至约1,425,596,569股 [5][25] 重整投资款已全部到位 - 公司已于2025年12月8日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币1,203,440,000元 [11][13] - 重整投资人包括1家产业投资人和11家财务投资人，产业投资人新余领九以1.47元/股的价格受让2亿股，支付2.94亿元；财务投资人以1.96元/股的价格受让4.64亿股，支付9.0944亿元 [12][26] 转增股份的分配与用途 - 全部转增的7.3亿股股票不向原股东分配，专项用于引进重整投资人及清偿债务 [5][26] - 其中6.64亿股由重整投资人有条件受让，对应支付现金对价12.0344亿元 [5][26] - 剩余6600万股用于以股抵债，抵债价格为5.8元/股，对应抵债金额为3.828亿元 [6][27] 股价存在向下除权调整的风险 - 根据重整计划，公司预计实施后股价存在向下除权调整的风险 [1][7] - 是否除权取决于股权登记日收盘价与本次转增平均价2.17元/股的比较：若收盘价高于2.17元/股，则次一交易日调整开盘参考价；若低于或等于，则无需调整 [2][6][30] - 本次转增股本的平均价2.17元/股，是根据重整投资人支付的对价12.0344亿元和抵债金额3.828亿元，除以用于引进投资人和抵债的总股数7.3亿股计算得出 [29] 调整后的除权参考价计算公式 - 公司经审慎研究并获财务顾问支持，对除权参考价格计算公式进行了调整 [7][27] - 调整后的除权参考价计算公式为：（前收盘价×原总股本 + 重整投资人支付的对价 + 转增股份抵偿债务的金额）÷ （原总股本 + 由重整投资人受让的转增股份数 + 抵偿债务的转增股份数 + 向原股东分配导致流通股增加数） [27] - 公式中具体数值为：重整投资人支付对价12.0344亿元，抵债金额3.828亿元，原总股本695,596,569股，重整投资人受让股份664,000,000股，抵债股份66,000,000股，向原股东分配股数为0 [28] 调整除权公式的合理性 - 本次资本公积转增是重整计划的一部分，主要用于引进投资人和清偿债务，转增后公司债务减少、所有者权益增加，每股净资产提升，与导致每股价值下降的一般转增存在本质差别 [32] - 若按常规公式除权，将导致除权后股价显著低于除权前，无法反映公司重整后基本面改善的真实价值 [32] - 债权人以股抵债的价格为5.8元/股，高于公司股票市场价格，若按原公式除权会进一步降低债权人持有股票的价值，扩大其损失 [33] 债权清偿方案 - **有财产担保债权**：经审核确认的债权金额约为2.248亿元，在担保财产评估价值范围内优先清偿的金额约为1.039亿元，剩余约1.209亿元转入普通债权清偿 [35] - **职工债权**：总额约4315.85万元，将在重整计划执行期内以现金方式清偿 [36] - **税款债权**：截至2025年9月30日账面金额为2340.97万元，将在重整计划执行期限内以现金清偿 [37] - **普通债权**：总额约为5.342亿元，清偿方式分为三档：50万元以下部分现金清偿；50万元至8055万元部分以股抵债，抵债价格5.8元/股；8055万元以上部分以公司应收账款抵偿 [38][39] 公司当前风险警示状态 - 因法院已受理公司重整申请，公司股票自2025年10月9日起被实施退市风险警示 [16][21] - 因最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，且2024年审计报告显示持续经营能力存在不确定性，公司股票已被实施其他风险警示 [8][15]

公司重整进展 - 截至2025年12月8日，公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币12.0344亿元 [1] - 所有重整投资人均已全部足额支付重整投资款 [1] - 后续公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作 [1]