净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.35亿元 - 6.5亿元，上年同期亏损1.880626亿元[4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损4.55亿元 - 6.7亿元，上年同期亏损1.948698亿元[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响额约为2000万元，主要是政府补助[6] 市场与经营状况 - 2024年整体消费市场景气度偏弱，食用菌行业竞争激烈，主要产品价格下降[6] - 公司主动收缩业务规模，产能利用率下降，单位成本升高[6] 资产减值情况 - 预计对相关资产及资产组计提减值（跌价）准备约2.8亿元 - 3.8亿元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告系初步估算，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[8]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.10元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年12月31日至2025年1月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.48元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债" ...

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.10元/股[3] - 2024年第四季度120张雪榕转债完成转股，转为2925股股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债5838385张，金额583838500元[3] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股80772074股，占比16.19%[5] - 2024年12月31日，限售股80787074股，占比16.20%[5] - 2024年9月30日，无限售股418044679股，占比83.81%[5] - 2024年12月31日，无限售股418032604股，占比83.80%[5]

公司借款安排 - 公司控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东计划各向公司提供不超过1000万元的借款额度 均免收利息 [1] - 借款期限为自董事会审议通过之日起一年内 借款用途为补充公司营运资金 [2] - 公司可根据资金需要分批借款 在杨勇萍 郑伟东资金充裕的条件下 可在约定的期限及额度内循环使用 无需公司提供保证 抵押 质押等任何形式的担保 [1]

借款信息 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东各提供不超1000万元免息借款[2][7] - 借款期限一年，用于补充营运资金[2][7] 股权情况 - 杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占总股本25.33%[3][6] - 郑伟东未持股[6] 审议情况 - 2024年12月25日多会议审议通过借款事项[10][12][13] 交易说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需批准[4] - 保荐机构认为交易合规，无损害公司及股东利益情形[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2024年12月20日发通知，25日举行[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 资金支持 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东各提供不超1000万元无息借款[4] - 借款用于补充公司营运资金[4] 议案结果 - 《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》3票同意通过[4]

会议信息 - 董事会会议通知2024年12月20日发出，25日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金支持 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东计划各提供不超1000万元无息借款[4] - 借款期限一年，用于补充营运资金[4] 议案表决 - 《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》5票同意通过[5]

借款信息 - 2024年12月25日公司通过控股股东及高管无息借款议案[3] - 杨勇萍和郑伟东各提供不超1000万元借款额度[3] - 借款期限一年，用于补充营运资金[3] 股东情况 - 杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占总股本25.33%[4] 决策情况 - 董事会5票同意通过议案，关联董事回避表决[5] - 独立董事同意提交董事会审议[13] - 保荐机构认为交易合规且无损害情形[14]

担保情况 - 2024年预计为子公司担保不超21.10亿元，低负债率6.5亿，高负债率14.6亿[2] - 截至公告日，累计审批对外担保额度354306.4万元[10] - 截至公告日，实际担保余额143032.66万元，占2023总资产、净资产31.08%、99.86%[10] 子公司数据 - 公司持有长春高榕100%股权，资产负债率70.27%[5] - 为长春高榕4000万元借款提供连带责任保证[5][9] - 2024年9月30日长春高榕资产30384.93万元，负债21352.97万元[7] - 2024年1 - 9月长春高榕营收14381.01万元，净利润75.67万元[7]

股东情况 - 出席会议股东332人，代表股份133,829,322股，占总股份26.8292％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占总股份25.3339%[5] - 网络投票股东329人，代表股份7,458,622股，占总股份1.4953％[6] - 中小股东329人，代表股份7,458,622股，占总股份1.4953％[6] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决：同意132,569,855股，占比99.0589％[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决：同意6,199,155股，占比83.1139％[8] 会议信息 - 现场会议于2024年12月12日14:30召开，地点在上海市奉贤区汇丰西路1487号[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25等时段[4] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[4]