证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-042 湖南三德科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东 大会会议通知已于2023年9月19日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-040），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年1 ...

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-043 湖南三德科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 人离职，其不再符合 激励对象的资格。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律 法规的规定，对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 46,000 股限 制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 205,800,500 股减少至 205,754,500 股，公司 ...

限制性股票解锁 - 本次157人符合解锁条件，可解锁151.80万股，占总股本0.7376%[3][17] - 解锁股票上市流通日为2023年10月9日[4] 激励计划回顾 - 2020年9月29日向171人授予398万股限制股票[7] - 2021 - 2023年各期解锁情况及离职人员股票回购注销[8][9][10][11][12] 业绩数据 - 以2019年扣非净利润为基数，2022年实际增长146.32%[15] 股份变动 - 限售条件流通股等各类股份变动前后数量及占比[20]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过输出图纸、定制外协或外购获得 [2] - 截至2023年半年末，累计申请专利1,076项（发明专利331项、PCT及海外专利申请52项），有效授权状态的专利628项（发明专利155项） [3] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡于2023年2月部分投入使用，一号生产楼即将于10月启用 [3] 市场规模与需求 - 所处行业细分，暂无市场容量公开权威数据，新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置无人化智能装备及其管理系统预算在1000万人民币以上 [3] - 客户对无人化智能装备的需求与机组容量无绝对对应关系，影响因素有燃煤来源复杂性、入厂形式、现场物理条件、内部管理要求和预算等 [3] - 2022年无人化智能装备项目订单主要源于存量煤电企业智能化改造升级，新建煤电项目占比相对少 [4] 竞争优势 - 在煤炭分析检测仪器设备领域深耕数十年，有纵延拓展的技术储备、行业应用经验与客户资源积累，能应对行业需求增长 [3] - 无人化智能装备业务近年发展迭代，在行业内有领先的研发和技术能力，以及全面的系统项目实施管理能力，有显著综合竞争优势 [3][4] 毛利率情况 - 技术创新、品牌影响力、市场地位及产品差异化等优势支撑分析仪器产品保持较高毛利率 [4] - 无人化智能装备毛利率相对较低，原因是非标产品、生产成本高、未形成规模效应、项目交付实施复杂周期长、不可控因素多，未来将通过技术创新迭代提升毛利率 [4] 成本与市场竞争力 - 原材料在产品成本中占比约80%以上（不同产品有差异），其余为人工费用等，上游原材料价格波动对产品成本有一定影响，但总体不大，产品定价会考虑成本波动，几乎不影响市场竞争力 [4] “双碳”影响 - 公司主要客户集中在传统能源领域，“双碳”背景下，传统能源企业重视碳资产配置和能源管理，发电企业碳排放核算参数指标使用公司仪器产品分析测试得出，拉动相关产品特别是CHN元素分析仪销售 [5]

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及湖 南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 湖南三德科技股份有限公司独立董事 本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的 理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 公司董事长朱先德先生、董事胡鹏飞先生及董事朱青先生为本次限制性股票 激励计划的第三期解锁对象，在审议上述事项时已回避表决，表决结果合法、有 效。 综上，我们认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条 件已经成就，同意公司为 157 名激励对象办理解除限售手续。 二、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，不会对公司的经营 活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2020 年限制性股票激励计划的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-039 湖南三德科技股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司 章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下： 一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中共 6 名激励对象已离职，不再具备 激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 46,000 股限制性股 票，回购注销完成后，公司股本由 205,800,500 股变更为 205,754,500 股，注册 资本由 205,800,500 元变更为 205,754,500 元。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二 ...

| 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 - | 27 - | | 第四节 | | 独立董事 - | 30 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：湖南三德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"三德科技"）的委托，作为专项法律顾问为公司2020年 限制性股票激励计划项目提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件以及《2020年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020年激励计划（草案）》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就（以下简称"本次限制性股票解 除限售"）、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见（以下简称"本 次限制性股票回购注销及回购价格调整"，统称"本次限制性股票解除限 ...

限制性股票授予与解锁 - 2020年向171名激励对象授予398万股限制性股票[6] - 2021年第一期166人可解锁118.20万股，占总量30%[7] - 2022年第二期163人可解锁117.30万股，占总量30%[9] - 2023年第三期157人可解锁151.80万股，占总量40%，占股本总额0.74%[4][10] 限制性股票回购注销 - 2021年对5名离职人员4万股限制性股票回购注销[8] - 2022年对3名离职人员2.10万股限制性股票回购注销[9] - 2023年拟对6名离职人员4.60万股限制性股票回购注销，待股东大会审议[11] 业绩考核 - 2022年扣非后净利润增长率不低于50%，实际增长146.32%[14] 人员解锁情况 - 董事长朱先德本期可解锁14.00万股[17] - 董事胡鹏飞、朱青本期可解锁均为20.00万股[17] - 副总经理周智勇、杨静本期可解锁分别为20.00万股、2.00万股[18] - 财务总监肖锋华本期可解锁2.00万股[18] - 中层等150人本期可解锁73.00万股[18] - 6名离职人员本期可解锁0.00万股[18] 限售期 - 2020年限制性股票10月9日上市，第三个限售期2023年10月9日届满[6][12] - 第一个解除限售期为上市之日起12 - 24个月，比例30%[12] - 第二个解除限售期为上市之日起24 - 36个月，比例30%[12]

限制性股票授予与解锁 - 2020年9月29日向171名激励对象授予398万股限制性股票[4] - 2021年9月24日第一期166人可解锁118.20万股，占总量30%[4] - 2022年9月19日第二期163人可解锁117.30万股，占总量30%[6] - 2023年9月15日第三期157人可解锁151.80万股，占总量40%[7] 回购注销与价格调整 - 本次回购注销6人已获授但未解锁的46,000股限制性股票[8] - 2020年限制性股票回购价格由5.64元/股调整为5.15元/股加银行同期存款利息[9] 股本与比例变化 - 公司总股本将由205,800,500股减至205,754,500股[10] - 限售条件流通股/非流通股比例由11.05%降至11.03%[10] - 无限售条件流通股比例由88.95%升至88.97%[10] 其他事项 - 公司本次回购注销及调整价格符合规定，不影响经营和财务状况[13] - 公司本次限制性股票回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[15] - 公告发布时间为2023年9月18日[18]