证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-54 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月20日对科大国创2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年公司其他关联资金往来年初总计余额12248.02万元，发生额86904.69万元，偿还额84798.06万元，年末余额14354.65万元[8] - 各子公司2023年初其他应收款、应收账款有相应余额及年度变动[8]

资金管理 - 2023年12月25日公司审议通过用闲置募集资金现金管理议案[1] - 公司及子公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理期限自审议通过日起12个月[1] 账户信息 - 公司近日在浙商银行合肥分行开立现金管理专用结算账户[1] - 专用结算账户账号为3610000010120100563948[1]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-52 科大国创软件股份有限公司 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 合肥 国创 是 270,000 0.48 0.09 否 是 2024 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 15 日 国元证券股 份有限公司 补充 质押 1,200,000 2.15 0.41 否 是 2024 年 5 月 17 日 办理解除质 押登记之日 广发银行股 份有限公司 合肥分行 补充 质押 合计 - 1,470,000 2.63 0.50 - - - - - - 三、股东股份累计被质押的情况 | | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会信息 - 2024年5月14日以现场和网络投票结合方式召开，股权登记日为5月8日[4][6] - 参会股东及代理人10名，所持股份78,730,837股，占比27.1591%[7] 议案表决情况 - 多项议案赞成股数占出席股东有效表决权股份总数超97%[8][9][10][11][12][13][15][18][19] - 部分议案中小投资者赞成占比超62%[14][15][17][18][19] 决议合法性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[20][21]

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01107号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元回购A股，价格不超23元/股[2] - 截至2024年4月30日累计回购128万股，占总股本0.44%[2] - 回购最高成交价15.90元/股，最低10.35元/股，成交1512.4507万元[2] 后续安排 - 未在特定期间内回购股票，回购方式符合要求[4] - 将继续实施回购计划并履行信息披露义务[4]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-49 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

公司数智化发展战略 - 公司根据自身实际情况和行业发展趋势,进一步明晰了数字化转型和人工智能+业务的发展战略,即"数智化战略"[1][2] - 在"数智化战略"指引下,公司围绕数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务,积极贯彻"数智+"、"双智"、"平台驱动"三大子战略[2] 核心技术与应用 - 公司将高可信软件分析验证技术与大模型技术相融合,开发了国创星云大模型(机器人编程),可快速生成程序代码和形式规约,并经过仿真和形式验证保证模型正确性,实现机器人自动编程,在安全攸关领域应用前景广阔[3] - 公司新能源汽车BMS业务随着主要客户车型逐步放量而逐步好转,未来将抓住重点车型,推进在新客户的规模化应用[3] 核心竞争力 - 公司在行业经验、自主技术创新和客户服务等方面形成了较为明显的竞争优势[4] - 截至2024年4月19日,公司股东户数为35,034户[5] 财务表现 - 公司已提出了2024年度业绩预算目标,具体请查阅公司披露的2024年度财务预算,但该预算目标仅为内部管理控制指标,不构成对投资者的实质业绩承诺[6]

业绩总结 - 科大国创2023年全年实现营业收入25.15亿元，同比增长4.78%[1] - 2024年一季度营收3.08亿元，同比下降42.77%[1] - 公司毛利率逆势增长，2024年一季度达到45.02%，同比提升24.37%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.70、1.03、1.34亿元，同比增速分别为119%、47%、30%[2] 用户数据 - 科大国创2026年预计营业总收入为3,540亿元，营业收入增长率为10.95%[4] - 2026年预计净利润率为3.79%，ROE为6.23%[4] - 2026年预计速动比率为1.24，资产负债率为56.99%[4] - 2026年预计每股收益为0.46元，每股净资产为7.41元[4]