北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京辰安科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责， 恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于梅， ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 关 于 2023 年 度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款等 金 融业 务 的 专项 说 明 天职业字[2024]31096 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及中国电信集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]31096 号 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对 外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及中国电信集 团财务有限公司关联交易 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理 准则》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]31082 号 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 2023 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 | 7 | 目 录 北京辰安科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限 责任公司等发行股份购买资产并募集配套资 ...

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]31095 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31095 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技公司"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议 通过后提交股东大会审议； 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组； 一、 担保情况概述 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供 不超过人民币 11,025 万元的连带责任保证担保，担保额度有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效 期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协 议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提 供担保。同时在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代 理人根 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技发行股份购买资产募集配套资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资金金额 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确 保公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京辰安科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件， 并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的真实、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-003 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023年度 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设 ...