本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第 五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-007 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议4月8日发通知，4月18日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[4][7][10][12][15][17][21][23][25] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案5票同意通过[19] 业绩情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 2024年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] - 《2025年第一季度报告》反映公司财务及经营情况[20] 资金管理 - 2024年度公司募集资金管理无违规[22] 后续安排 - 部分需提交股东大会的议案暂不提交，董事会另行通知[24]

业绩总结 - 2024年度净利润 -394,468,075.53元[4] - 2024年营业收入125,589,819.68元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[3] - 预案尚需股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入28,991,237.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例18.93%[5]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-012 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事于洪涛、郑敏、周华佗作为股票激励计划的 激励对象，已回避表决。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予人员中 4 名激励对象离职，预留 授予人员中 5 名激励对象离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股 票不得归属并由公司作废。9 名激励对象因离职涉及应作废限制性股票数量 41.80 万股。本次作废后，2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 17 人调整为 13 人，预留授予的激励对象由 16 人调整为 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.1500元，较2024年一季报的 -0.1800元增长16.67%，2023年一季报为 -0.2600元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.8元，较2024年一季报的1.02元下降21.57%，2023年一季报为2元 [1] - 2025年一季报每股公积金为5.55元，较2024年一季报的3.51元增长58.12%，2023年一季报为3.48元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -5.96元，较2024年一季报的 -3.69元下降61.52%，2023年一季报为 -2.69元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.45亿元，较2024年一季报的0.4亿元增长12.5%，2023年一季报为0.36亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.27亿元，较2024年一季报的 -0.31亿元增长12.9%，2023年一季报为 -0.45亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -13.68%，较2024年一季报的 -12.81%下降6.79%，2023年一季报为 -26.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11884.66万股，累计占流通股比75.11%，较上期变化128.55万股 [2] - 蔡志华持有5350.77万股，占总股本比例33.81%，持股不变 [3] - 湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)持有4736.57万股，占总股本比例29.93%，持股不变 [3] - 蔷薇控股股份有限公司持有789.43万股，占总股本比例4.99%，持股不变 [3] - 刘红霞持有661.80万股，占总股本比例4.18%，持股不变 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有98.23万股，占总股本比例0.62%，增持68.70万股 [3] - UBS AG、中海能源策略混合、BARCLAYS BANK PLC、高盛国际 - 自有资金、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金为新进前十大股东 [3] - 闫希辉、高盛公司有限责任公司、苏广辉、姚舜程、徐扬退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

培训信息 - 川财证券对领湃科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月14日，地点在领湃科技会议室[2] - 培训人员是李树尧、黄子夏，对象为公司董监高及关键岗位人员等[2] 培训影响 - 培训提高公司相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[1][4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[1][4]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所2025年04月18日出具报告[11]

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：010-66495921 | | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 联系电话：0755-25332235 | | | 现场检查人员姓名：李树尧、黄子夏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | | 市公司三会文件；（五）保荐代表人认为的其他必要手段。 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查2次，发现2024年度关联方非经营性资金占用50.28万元[3] - 保荐人发表专项意见8次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年4月14日[4] 关联交易与资金占用 - 2024年度关联方非经营性资金占用应收款截至2024年5月31日已全部偿还[4] - 2024年度存在关联方非经营性资金占用，上市公司已整改[6] 承诺遵守情况 - 报告期内各承诺人均严格遵守承诺，未发现违反承诺情况[8][9][11][13][14][16][18][19][21][22][23][24][25][26] 公司业务与产能 - 公司将在经营现有产品基础上发展表面工程化学品业务，提升盈利能力[10] - 公司现有产能基本满足下游中小企业订单需求，面对大型企业订单有产能瓶颈[10] 募集资金与项目 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金约31000万元[26] - 募集资金到位前公司将自筹资金开展募投项目前期工作，到位后加快推进建设[10] - 公司将把募集资金存放于专项账户集中管理，接受多方监督[11] 股权交易 - 2020年1月2日上市公司与上海凌帕签署股权赠与协议，拟获湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权[15][17] - 截至承诺函出具日，股权赠与方案尚待上市公司股东大会审议通过[17] - 信息披露义务人受让达志科技13,211,774股股份，占公司股份总数的12.51%[13][14][16] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司拟收购湖南衡帕动力合伙企业30000万元实缴财产份额[21] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司通过衡帕动力间接控制上市公司约29.19%的股份[21] 持续督导 - 原保荐代表人王俊尧2024年6月17日起不再担任持续督导工作[28] - 邓贵钦接替王俊尧担任公司持续督导保荐代表人[28] - 变更后持续督导保荐代表人为李树尧和邓贵钦[28] - 持续督导期限至2025年12月31日[28]

湖南领湃科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、资质证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...