激励计划会议 - 2022年12月6日召开第五届董事会第十二次会议等审议激励计划议案[9] - 2022年12月22日召开2022年第六次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2023年4月21日召开第五届董事会第十七次会议等审议作废部分限制性股票议案[12] 激励计划进展 - 2022年12月7 - 16日对激励计划首次授予激励对象内部公示[10] - 2022年12月20日披露激励计划获衡阳市国资委批复公告[10] 限制性股票作废 - 因激励对象离职和业绩考核不达标合计作废99.40万股[16] - 2022年激励计划首次授予剩余40.80万股未归属[15] - 2022年激励计划预留授予剩余27.00万股未归属[15] 激励对象调整 - 2022年激励计划首次授予激励对象由17人调为13人[15] - 2022年激励计划预留授予激励对象由16人调为11人[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发13,560,804股，发行价22.86元，募集资金总额3.1亿元[1] - 2023年3月7日收到募集资金3.0641509434亿元[1] - 实际募集资金净额3.0040418793亿元[2] - 2024年度募集资金总额为30040.42万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入3.0560352457亿元[4] - 本报告期使用募集资金总额为5.95万元[26] - 已累计使用募集资金总额为30560.35万元[26] - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度为101.73%[26] 其他情况 - 公司在湖南银行和重庆银行设专户并签三方监管协议[7] - 公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[13] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额为0[26] - 保荐人认为公司2024年资金存放与使用合规[24]

目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、资质证书复印件 湖南领湃科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入12,558.98万元，2023年为19,022.60万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额11,658.01万元，2023年为18,198.31万元[12] - 2024年正常经营外其他业务收入412.23万元，2023年为675.30万元[12] 其他 - 中兴华会计师事务所认为公司营收扣除表编制合规[6] - 审核意见出具时间为2025年04月18日[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[11] 内部控制 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] - 2024年度内部控制自我评价发现存在一般缺陷项[20] 关联交易 - 2024年1 - 5月领湃科技与关联方衡阳弘电共用电表[22] - 截止2024年12月31日，关联方非经营性资金占用金额已全部偿还完毕[22][23] - 衡阳弘电欠付领湃科技电费共计502,760.85元[23] 其他 - 纳入评价范围主要单位有12家，含湖南领湃科技集团股份有限公司[10] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、组织架构等[12] - 重点关注高风险和核心业务领域有人力资源、研究与开发等[13] - 保荐人提请公司加强法规学习，加强内部控制规范体系建设[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为12,558.98万元[8] - 新能源电池业务板块营业收入为7,920.59万元，占比63.07%[8] - 表面工程化学品业务板块营业收入为4,638.39万元，占比36.93%[8] - 2024年净利润为 -396,087,707.36元，上期为 -211,142,073.48元[41] 财务数据 - 2024年末货币资金为268,580,743.97元，较上年减少[23] - 2024年末应收账款为59,484,095.01元，上年为56,918,425.65元[23] - 2024年末存货为141,980,669.44元，较上年增加[23] - 2024年末固定资产为402,462,425.90元，上年为157,893,503.20元[23] - 2024年末应付账款为315,086,604.78元，上年为80,384,158.58元[26] 长期资产 - 截至2024年12月31日，存在减值迹象的长期资产账面价值为90,504.84万元[11] - 公司于资产负债表日评估长期资产减值迹象并测试[11] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计为390,112,891.66元，年末为722,734,592.22元[54][56] - 本期综合收益使股东权益增加211,142,073.48元[52] - 本期股东投入和减少资本使股东权益增加306,687,931.80元[52] 股份情况 - 2024年年初股本为58,139,450元，年末为171,951,354元[52][54][56] - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股份A股13,676,940股，无限售158,274,414股[58] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项规定，对财务报表无影响[154] - 子公司达志化学、湖南领湃2024年按15%税率计缴企业所得税[156] - 公司与弘新建设转让产线配套动辅设备合同总价含税4,874.68万元，2025年2月26日完成交割，3月28日收到款项[189]

会议情况 - 2024年度召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均全出席[2] - 2024年7月18日、12月12日、12月23日相关会议独立董事对关联交易发表意见[3] 独立董事职责 - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员等职务[5] - 关注信息披露工作，确保2024年度披露真实准确等[7] 其他情况 - 报告期内独立董事未提相关提议，公司支持其工作未妨碍独立性[10]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均全出席[2] - 2024年7月18日第五届董事会第三十二次会议，独立董事对关联交易议案发表意见[3] - 2024年12月召开两次第五届独立董事专门会议，对关联交易事项发表意见[3] 独立董事职责 - 独立董事担任审计、提名委员会相关职务[4] - 报告期内对公司考察、监督信息披露、审慎表决[5][6] 未提议事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会及聘请或解聘会计师事务所[9]

独立董事情况 - 公司独立董事为阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生[1] - 董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月18日[2]

作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2024 年度，在本人任期内公司召开董事会 9 次，股东大会 3 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 9 次，出席股东大会 3 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵航） 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本 ...