证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-093 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资佛山和高智行二十四号创业投 资中心（有限合伙）的议案》 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力。公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购佛山市华潮资产管理有限公司（以下简称"华潮资产"） 设立的佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）（以下简称"和高智行 二十四号"）的部分份额，投资后公司出资额占和高智行二十四号总出资额的 62.4980%，并拟与基金管理人暨普通合伙人华潮资产及其他有限合伙人签署《佛 山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，合伙企业的认缴出 资总额为人民币 3,200. ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-091 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-090 深圳冰川网络股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分配 方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次 实施的分配方案与股东大会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2. 2023年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本231,137,280股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税），合计分配现金股利人民币 161,796,096.00 元（含税）。本次利润分配 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-088 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合 伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合伙企业（有限合伙） 的议案》。公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 500.00 万元参与认购深圳 市合江股权投资管理有限责任公司（以下简称"合江投资"）设立的吉安市合嘉 联电股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合嘉联电"、"合伙企业"或 "本基金"）的部分份额，投资后公司出资额占合嘉联电总出资额的 19.2308%， 并拟与基金管理人暨普通合伙人合江投资及其他有限合伙人签署《吉安市合嘉 联电股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-089 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日 召开的第四届董事会第二十次会议，2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公 司已完成 2022 年年度权益分派以及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期相关股份登记工作，公司总股本由 152,537,820 股变更为 231,137,280 股，注册资本相应由人民币 152,537,820 元变更为 231,137,280 元。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取 得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次工商变更登记的具 体内容如下： | 登记事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-087 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合伙 企业（有限合伙）的议案》 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 500.00 万元参与认购深圳市合江股权投资管理有限责任公司（以下简称"合江 投资"）设立的吉安市合嘉联电股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 嘉联电"）的部分份额，投资后公司出资额占合嘉联电总出资额的 19.2308%，并 拟与基金管理人暨普通合伙人合江投资及其他有限合伙人签署《吉安市合嘉联 电股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。合伙企业的认缴出资总额为人民 币 2,600.00 万元，该基金筹集资金将专项 ...

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证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-086 深圳冰川网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-085 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-084 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-082）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大 会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络 ...