非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0430 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]518Z1086 号的无保留意见审计报告。 ...

财务表现 - 2024年营业收入27.88亿元 同比增长0.17% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.47亿元 去年同期净利润2.73亿元 由盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

股东回报规划核心内容 - 公司制定2025年至2027年股东回报规划 每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20% [1] - 成熟期阶段且有重大资金支出安排时 现金分红占利润分配比例最低需达80% [1] - 成长期阶段且有重大资金支出安排时 现金分红占利润分配比例最低需达20% [1]

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 在 2024 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会，本人作为公司的独立董 事，准时出席了 5 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年 度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度 ...

会议召开情况 - 2024 年召开 10 次董事会，独立董事任职期间召开 5 次并全出席[3] - 2024 年召开 2 次股东大会，独立董事任职期间未召开[4] - 2024 年独立董事任职期间未召开战略、薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 2024 年独立董事累计现场工作 5 个工作日[6] - 2024 年按要求编制、披露《2024 年第三季度报告》[9] - 2024 年 9 月 13 日召开临时股东大会通过董事会换届议案[10] - 2024 年 9 月 13 日召开董事会会议通过聘任高管议案[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁振超、祝理力独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东处任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

会议与治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次且全投赞成票[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年9月13日召开临时股东大会换届选举并聘任高管[8] 报告与审计 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[7] - 2024年续聘容诚会计师事务所担任审计机构[8] 薪酬与激励 - 2024年4月26日审议通过董监高薪酬方案[9] - 2024年6月12日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[9] - 9名激励对象离职致对应限制性股票作废[10] - 2021年限制性股票激励计划因权益分派调整授予价格[10] - 董事会同意为符合资格对象办理2021年激励计划第三个归属期归属事宜[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[11]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-019 一、本次投资情况 1.投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司 结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，增 加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2.投资额度及期限 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] 业务数据 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户4家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2024年度财报审计费90万元，内控审计费30万元，2025年待协商[12] 其他信息 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所及63名从业人员受多种处罚情况[7][8] - 项目相关人员近三年审计报告签署及复核情况[9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议[16]

薪酬适用 - 适用人员为领薪董事、监事及高管[2] - 适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位领薪，独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，高管按规定领薪金[3] 发放结算 - 董监高薪酬按月发、年度统算，独董津贴按季发、年度统算[4] 方案生效 - 高管2025年度薪酬方案经董事会审议通过生效[4] - 董监2025年度薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]