证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-024 武汉农尚环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"变更相应的会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现 将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述文件规定的 起始日，开始执行上述新会计政 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘杰成，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰成，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大 学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年 11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-021 武汉农尚环境股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人、董事长兼总经理 增持公司股份的公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人、董事长兼总经 理林峰先生基于对公司未来发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可， 计划以自有或自筹资金自 2023 年 10 月 26 日起 6 个月内通过包括但不限于集中 竞价或大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,000.00 万元 且不超过人民币 4,000.00 万元。 公司实际控制人、董事长兼总经理林峰先生因客观原因预计无法在原定期限 内完成本次增持计划，决定将本次增持计划延长 6 个月，除上述调整之外，增持 计划的其他内容不变。具体内容如下： 一、原增持计划的主要内容 1、增持主体：公司实 ...

2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，其中本人应参加 董事会 2 次，股东大会 1 次，本人均按时出席。在董事会会议上对审议事项全部 投了赞成票。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人雷海军，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人雷海军，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2023 年度，公司控股股东海南芯联微科技有限公司及其他关联方不存在违 规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《武汉农尚 环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。 二、会计师事务所专项报告 亚太所就非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项报 告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于武汉农尚环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表专项审核报告》。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-025 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、 高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经亚太（集团）会计师事务 所进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 现将2023年度财务决算报告汇报如下： 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况的分析 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 购的支出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 521,040,867.09 | 52.07% | 608,378,550.67 | 58.16% | -6.09% | 本年收回以前 | | | | | | | | 年度应收账款 | | | 139,973,863.17 | 13.99% | 128,038,735.60 | 12.24% | 1.75% | 根据合同执行 情况确认合同 | | 合同资 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-019 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,976.66 万元，母公司实现净利润 -1,841.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 26,122.58 万元，母公司未分配利润为 28,078.35 万元。 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营规划、盈利水平等因素 的前提下，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不 ...

武汉农尚环境股份有限公司 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开了 11 次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内 容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 具体召开情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建 立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2023年度，公司实现营业总收入71,427,368.66元，比上年同期减少81.59%， 实现归属于上市公司股东净利润-29,766,593.62 元，归属于上市公 ...