财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入37,564,048.11元，较上年同期减少36.58%[2] - 营业总收入本期发生额为37,564,048.11元，上期发生额为59,234,925.74元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润13,443,877.74元，较上年同期增长215.55%[2] - 公司2024年第一季度净利润为17236937.22元，上年同期为3311690.52元[15][16] - 归属于母公司所有者的净利润为13443877.74元，上年同期为4260521.44元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额5,186,636.75元，较上年同期增长125.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5186636.75元，上年同期为 - 19994404.87元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产980,173,510.88元，较上年度末减少2.04%[3] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益614,867,609.44元，较上年度末增长2.24%[3] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计966,669.48元，包含政府补助6,835.74元等项目[4] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金本期末较上年末增加11.52%，因应收账款回款[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为69,240,513.73元，期初余额为62,086,546.73元[11] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款本期末较上年末减少97.60%，因预付设备款到货转固定资产[5] - 预付款项期末余额为3,963,504.32元，期初余额为164,928,324.32元[11] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产本期末较上年末增加1136.64%，因入账服务器设备[5] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,251，控股股东海南芯联微科技有限公司持股比例20.00%[6][7] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 徐成龙期初限售股数为18,175股，本期解除限售4,544股，期末限售股数为13,631股[9] 业务线数据关键指标变化 - 算力服务租赁业务 - 全资子公司武汉芯连微电子与客户A签署算力服务租赁协议，租赁54台算力服务器，合同总金额（含税）11,640万元，租赁期限36个月[10] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为504,841,931.19元，期初余额为521,040,867.09元[11] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额为750,743,116.25元，期初余额为905,161,674.44元[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为229,430,394.63元，期初余额为95,469,564.01元[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为21,302,104.93元，上期发生额为52,045,126.51元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额为12,109,135.64元，上期发生额为44,884,105.81元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0458元，上年同期为0.0145元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计为62194342.71元，上年同期为113341549.12元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计为57007705.96元，上年同期为133335953.99元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 621651.38元，上年同期为 - 2770.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为2311976.36元，上年同期为 - 9928073.94元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为6876961.73元，上年同期为 - 29925248.81元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为63286271.77元，上年同期为18955159.67元[18]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-051 武汉农尚环境股份有限公司 （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00，其中， 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室 ...

会议安排 - 2024年7月29日召开第四届董事会第二十五次会议决议召开临时股东大会[6] - 7月30日发布召开股东大会通知，8月15日14:30召开[6][7] 参会情况 - 现场1人代表706,900股占0.2410%，网络92人代表69,951,739股占23.8509%[10] - 中小股东90人代表11,970,289股占4.0814%[10] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意68,867,639股占97.4653％[15] - 《关于增选非独立董事议案》同意69,257,839股占98.0175％[18]

人员变动 - 副总经理兼财务总监王冰因个人原因辞去财务总监职务[3] - 公司聘任王晓娟担任财务总监，任期至第四届董事会届满[4] 新财务总监信息 - 王晓娟1978年生，有北大MBA学位和澳洲注册会计师资质[7] - 未持股，与公司人员无关联，无处罚等不良情况[7]

武汉农尚环境股份有限公司 关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提 供无偿借款暨关联交易的议案》，现将具体相关事项公告如下： 一、接受无偿借款暨关联交易的概述 1.为支持公司的经营发展，林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司 提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利 息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以 根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款 余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后 额度即行恢复。 2.林峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次接受林峰先生或其控制的主体无偿借款的事项 构成关联交易。 3.在召开董事会前，该 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-048 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调 整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订公司章程的公告》。 为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名， 董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-049 武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，经综合评估与审慎研究，拟聘任久安所为公司 2024 年度的财务审计和 内控审计服务机构，聘期一年。 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2001 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...