证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-030 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。因所议事项紧 急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件 送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林 峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何淑光先生因个 人原因请假未出席本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-028 武汉农尚环境股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 5．公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，触及《深圳证券交易所 交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实情况 公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全 体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉农尚环境股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 74 号 武汉农尚环境股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.《2023 年年度报告》显示，你公司在年报审计后，认 为 2023 年 半 年 报 中 的 软 件 开 发 和 技 术 服 务 收 入 10,188,679.25 元不满足收入确认条件，转入合同负债。有 关公告及《关于 2022 年报问询函的回复》显示，2021 年， 你公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称武汉 芯连微）出资 5,100 万元对 Nexia Device Co. ,LTD（以下 简称韩国内夏）全资子公司苏州内夏半导体有限责任公司 （以下简称苏州内夏）进行增资，增资完成后，公司持有苏 州内夏半导体 51%股权。同年，苏州内夏向韩国内夏购买 OLED 电视显示驱动芯片（TDDI）相关的 11 项专利（含 8 项登记 有效专利和 3 项在申请专利等）、25 项非专利技术和 3 份技 1 术许可（以下合称为 39 项技术和许可），金额为 4,900 万元。 2022 年，你公司 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-026 武汉农尚环境股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长林峰先生，财务总监王冰先生，独立董事刘杰成先生，董事会秘书 贾春琦女士。 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通 ...

武汉农尚环境股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024) 第 01610074 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -六日 020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-69 | | 财务报表附注补充资料 | 69-70 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号. 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 审计报告 亚会审字( ...

各位股东及股东代表： 本人欧阳韬，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人欧阳韬，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师，无其他公司任职。2021 年 11 月起至今任公司独立董事。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"农尚环境"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何淑光，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均按时出 席。在董事会会议上对审议事项全部投了赞成票。 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 加次数 | 次数 | | | 董事会 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 7 | 2 | ...

关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024) 第 01610011 号 亚太(集团) 等殊普通合伙) F 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn)。 您 报告编码:京24 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | a 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610011 号 武汉农尚环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"农尚环境") 2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、合 ...

经核查公司独立董事何淑光、欧阳韬、刘杰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 29 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉农尚环境股份有限公司董事会 武汉农尚环境股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等要求，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事何淑光、欧阳韬、刘杰成的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...