利润分配 - 原则上每年现金分红，比例不低于20%[5] - 不同发展阶段及支出安排有最低分红比例要求[6] 重大资金支出 - 未来十二个月内外投等支出达特定比例属重大事项[7] 审议流程 - 董事会、监事会、股东大会审议有表决要求[12][13] 股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[15] 股利派发 - 股东大会决议后2个月内完成派发[14]

公司决策 - 2024年1月23日召开第五届董、监事会第二次会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 议案需经年度股东大会审议通过[2] 后续安排 - 董事会择期召开年度股东大会[2] - 会前以公告发通知，具体以通知为准[2]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-009 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）发行方式和发行时间 本次发行将采用以简易程 ...

股本变动 - 公司向特定对象发行股票5,920,663股，总股本增至198,948,247股[2] - 公司实施激励计划授予限制性股票，总股本增至200,121,747股[2] 工商登记 - 公司完成注册资本变更登记，注册资本为20012.1747万元[3] - 全资子公司江阴广豫完成工商备案，注册资本为11000万元[4] 人事变更 - 全资子公司江阴广豫法定代表人、执行董事、监事变更[2]

公司变动 - 2023年11月24日公司审议通过注销湖南广裕议案[2] - 近日湖南广裕完成注销登记[2] 影响说明 - 注销后合并报表范围变化，湖南广裕不再纳入[2] - 注销对财务数据、业务和盈利无实质影响[2] - 注销不损害公司及股东利益[2]

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一""保荐人"）作为江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及广信材料的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对 广信材料的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、证券部相关人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了再融资持续督导的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 金圆统一证券有限公司 金圆统一证券的广信材料持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：侯陆方（保 荐代表人）、杨建华（保荐代表人）、杨璐。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-091 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于 公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以现场通知方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。 经审查，监事会认为：本次公司为控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以 下简称"江阴广庆"）提供担保有助于促进其正常生产经营活动的开展，对其业务 拓展能够起到积极作用。本次被担保对象江阴广庆为公司控股子公司，公司能够对 其经营进行有效管控，并且江阴广庆的其他股东唐雄和朱叶峰，依照其各自持有的 江阴广庆 20%的股权比例，将为本次担保提供 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-090 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于 公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以现场通知方式发出。 本次会议全体董事共同推举由董事李有明先生主持。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限 公司（以下简称"江阴广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综 合授信提供担保，担保总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。担保类型 为连带责任担保。 以上担保额度为公司对控股子公司江阴广庆的最高担保额度，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签 署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。上述担保由江阴广庆少数股东唐 雄先生、朱叶峰先生向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 ...

公司治理 - 2023年12月21日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事2名、非职工代表监事1名[6] - 董事会、监事会成员及高管、证券事务代表任期均为三年[4][6][8] - 董事会设立四个专门委员会，成员任期三年[5] 股权结构 - 李有明直接持股73,354,862股，占总股本36.66%，为控股股东及实际控制人[13] - 曾燕云直接持股150,000股，占总股本0.07%，是李有明一致行动人[14] - 张启斌直接持股215,200股，占总股本0.11%[16] - 刘斌直接持股248,350股，占总股本0.12%[18] - 安丰磊直接持股80,000股，占总股本0.04%[19] - 刘光曜直接持股20,000股，约占总股本0.01%[20] - 周吕嫒直接持股20,000股，占总股本0.01%[29] - 毛金桥直接持股588,375股，占总股本0.29%[9] - 朱民直接持股573,750股，占总股本0.29%[9] - 王涛、陈贇、唐雄未持股[9] - 陈长生、刘晓亚、吴颖昊未持股[22][23][25] - 谭彩云、何华、吴海梅未持股[26][27][28] 人员资质 - 张启斌和周吕嫒持有深交所董事会秘书资格证书[8] - 陈长生、刘晓亚、吴颖昊符合独立董事规定[22][23][25] - 谭彩云、何华、吴海梅符合监事规定[26][27][28] - 周吕嫒任职资格符合规定[29] 人员履历 - 刘晓亚1999年创建江南大学“高分子材料与工程专业”[22] - 吴颖昊2018年12月至2021年12月任无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事[24] - 何华2011年4月 - 2021年12月担任广信材料人事经理[27] - 吴海梅2020年9月至今任广信材料采购部经理[28] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0510 - 68826620，邮箱gxcl@kuangshun.com [8]