财务审计 - 致同审计广信材料2024年财报并出具报告[5] 资金占用 - 江苏宏泰2024年末占用资金余额3640万元[10] - 广州广信2024年末占用资金余额211.8万元[10] - 深圳乐建2024年末占用资金余额1000万元[10] - 江西广臻2024年末占用资金余额18368.98万元[10] - 2024年其他关联资金期末占用余额25257.13万元[10] 报告审批 - 汇总表2025年4月22日获董事会批准[10]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-026 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的 需要，有利于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备 较好的偿债能力，本次向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损 害公司和中小股东的利益。 三、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2025 年度公司（含子公司） 拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的银行综合授信 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-028 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-425,598,927.76元，实收股本为200,415,122 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、报告期内，全资子公司江苏宏泰受3C消费电子涂料业务影响，营业收入 出现下降，未能达到预测业绩目标。基于谨慎性原则，对江苏宏泰商誉资产组进 行减值测试，确认商誉减值损失2,991 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控指标 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[4][5][6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 致同认为公司2024年末保持有效财务报告内控[14]

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏广信感光新材料股份有限公司各位董事： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年度（元） | 2023 年度（元） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 518,231,486.30 | 509,936,696.25 | 1.63% | | 营业成本 | 321,176,170.93 | 327,517,849.29 | -1.94% | | 营业税金及附加 | 5,554,526.21 | 5,422,420.12 | 2.44% | | 销售费用 | 35,940,803.45 | 32,560,034.64 | 10.38% | | 管理费用 | 68,152,462.02 | 68,898,507.88 | -1.08% | | 研发费用 | 23,559,879.74 | 29,167,880.92 | -19.23% | | 财务费用 | 4,817,593.12 | 6,848,034.63 | -29.65% | | 其他收益 | 1,787,454 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51,823.15万元，同比增长1.63%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润-3,206.92万元，同比下降564.96%[2] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润-3,009.39万元，同比下降11943.57%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产117,639.95万元，归属上市公司股东净资产75,232.04万元[2] - 2024年综合产品毛利率38.02%，同比增长2.25%[2] - 2024年末资产负债率35.38%，较期初减少2.80%[2] - 2024年经营活动现金流量净额-3,721.69万元[2] - 2024年光伏BC电池绝缘胶等光伏胶产品营业收入4,948.47万元[3] - 2024年功能膜材及金属包装涂料营业收入8,970.16万元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年公司董事会召开四次会议，分别为8月5日第四届、8月29日第五届、10月28日第六届、12月30日第七届[6] - 2024年公司召开2次股东大会，分别为2024年5月24日2023年度股东大会和2024年11月20日第一次临时股东大会[6][7] - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[7][8] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7][8] - 2024年度董事会战略委员会召开3次会议[7][8] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[9] 会议审议议案 - 2024年8月5日第五届董事会第四次会议审议向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案[6] - 2024年8月29日第五届董事会第五次会议审议为全资子公司提供担保额度的议案[6] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[6] - 2024年12月30日第五届董事会第七次会议审议募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的议案[6] 其他事项 - 2024年组织近13场投资者关系活动[9] - 2024年度合规完成75份公告文件的编制及披露工作[10] 未来展望 - 2025年公司将发挥董事会在公司治理中的核心作用[11] - 2025年公司将加强内控体系建设，防范未知风险[12] - 2025年公司董事会将严格按规定做好信息披露工作[13] - 2025年公司董事会将组织相关人员进行信息披露法规学习[13] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作[13]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-029 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较 低的理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元人民币（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请投资者注意相关风险、谨慎投资。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿 元（含本数）进行委托理财，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况概述 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-035 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的相关规定，对公司会计政策进行了相 应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具 体情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的时间及原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300537 证券简称：广信材料 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 所处行业产能过 剩，相关产业政 | | | | | | | 江苏宏泰高分 | 策、产品与服务的 | | | | | | | 子材料有限公 | | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 市场状况或市场竞 | | | | | | | 司商誉资产组 | 争程度发生明显不 | | | | | | | | 利变化 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《专业委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务 所之一，亦是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际）的全球 第三大成员所。致同总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，在全国拥有 29 家分支机构办公室，服务覆盖全国主要经济带。致同专 注于提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，首席合伙人是 ...