证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-036 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期 二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李有明；董事会秘书、副总经理、财务总监 张启斌；独立董事 吴 颖昊；保荐代表人 曾元松（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年04月 ...

1、基本信息 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-022 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。会议通知于2025年4月11日以邮件方式向全体监事送达，会议 应出席监事3名，实际出席监事 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-32,069,205.77元[6] - 2024年度未分配利润（合并）为-425,598,927.76元，母公司未分配利润为-236,701,437.94元[6] - 截至2024年12月31日，实收股本为200,415,122元[12] - 2024年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[12] 公司决策 - 拟向银行申请总额不超过5亿元的银行综合授信额度[8] - 为子公司、孙公司提供总额不超过3.2亿元的担保额度[10] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[14] - 拟计提信用减值损失等，符合相关规定[15] - 拟提请授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 拟回购注销492,738股2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[17] 其他事项 - 确认2024年度日常关联交易正常，符合规定[18] - 拟定于2024年6月30日召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为 -32,069,205.77元[5] - 2024年营业收入为518,231,486.3元[6] - 近三个会计年度平均净利润为 -19,053,568.16元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入为23,559,879.74元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.64%[6]

激励计划时间线 - 2023年8月2 - 26日审议通过激励计划议案并公示首次授予对象名单[1][2][4] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年11月20日首次授予限制性股票登记完成上市[5] - 2024年9月5日预留授予限制性股票登记完成上市[6] - 2024年11月20日股东大会同意回购注销2.00万股并修订章程[7] 回购注销情况 - 拟回购注销492,738股限制性股票，含首次授予346,050股、预留授予146,688股[1][3][8][11] - 回购价格为7.79元/股加同期存款利息[3][11] - 回购总金额3,838,429.02元加同期存款利息，用自有资金[11] 股份变动 - 回购后股份总数由200,395,122股变为199,902,384股[12] - 变动前限售股56,783,183股占比28.34%，后为56,290,445股占比28.16%[12] - 变动前无限售股143,611,939股占比71.66%，后占比71.84%[12] 业绩考核与影响 - 2024年业绩未达考核目标，对应限制性股票不得解除限售[9][10] - 回购注销不影响公司财务、经营和股权分布[13] 程序进展 - 监事会同意回购注销[15] - 法律意见书称需股东大会审议通过[16] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[18]

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的 ·湖南启元律师事务所· HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年四月 1 2 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 第一部分 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 ...

由于文档内容混乱，无法提取有效信息进行总结。

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-031 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本 次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 1 以其管理 ...