本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-088 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具 体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长李有明先生 6．本次会议的召集 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，第五届监事会将由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] - 2023年12月21日召开2023年第三届第5次职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 谭彩云、何华当选第五届监事会职工代表监事[1] - 谭彩云曾任采购部经理等职，何华曾任人事经理等职[5][6] - 截止公告披露日，二人未持股且与大股东无关联[5][6]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-087 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金 9,598.497859 万元向全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"）增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于 募投项目"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"的实施。增资完成后，江西 广臻的注册资本由 1,000 万元增加至 10,598.497859 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经 营结果产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-086 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 | 应选 6 人 | | | 事候选人的议案》 | | | 1.01 | 提名李有明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.02 | 提名曾燕云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.03 | 提名张启斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.04 | 提名刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.05 | 提名安丰磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.06 | 提名刘光曜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | 应选 3 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-083 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 95,984,978.59 元小于《江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟使 用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第 三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议及全体独立董事同意，公司募集 资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目 | 52,538.00 | 50,000.00 | 9,598.50 | | 2 | 偿还银行借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | - ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-075 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第四 届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开， 会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 11 月 16 日以电 话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司 董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吴颖昊 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 ...

募资情况 - 公司向2名特定投资者发行5,920,663股，每股16.89元，募资99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[1] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目拟投入9,598.50万元[5] - 偿还银行借款项目调整后不投入[5] 子公司增资 - 公司拟用9,598.497859万元对江西广臻增资，增资后其注册资本变为10,598.497859万元[6] 子公司业绩 - 2022年12月31日江西广臻净资产9,337,357.16元，2023年9月30日为923,566.91元[9] - 2022年度江西广臻营收0元，净利润 -342,774.33元[9] - 2023年1 - 9月江西广臻营收0元，净利润 -8,413,790.25元[9] 决策审批 - 2023年11月24日董事会、监事会审议通过对江西广臻增资议案[13][15] - 独立董事同意公司用募资对江西广臻增资[14] 保荐情况 - 金圆统一证券对公司使用募资对全资子公司增资发表核查意见[20][21] - 金圆统一证券保荐代表人是侯陆方、杨建华[20] - 金圆统一证券保荐人总经理（代）是钟恒亮[21]