深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股 东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独 立董事的职责。现以本人 2023 年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报 告： 一、独立董事的基本情况 王文若，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师， 1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支 行任行长。现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司独立董事；2022 年 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 深圳市联得自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-023 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.96 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民 币），合计转成 41 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,317 张，剩余票面总金 额为 147,131,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"公司"、"联 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-006 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十七次会议决议； 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 1 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 2 月 27 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-007 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集 资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责 及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将"新型 显示技术智能装备总部基地建设项目"延期至 2025 年 1 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2654 号）核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 20,000 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民 币 20,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 742 万元 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）公开发行可转换公司债券持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期 事项进行了核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2024年3月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金 使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则， 结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将"新型显示技术 智能装备总部基地建设项目"延期至2025年1月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2654 号）核准，公司获准 向社会公开发 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-005 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 于 2024 年 3 月 1 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议 ...

业绩总结 - 公司在2023年度预计实现归母净利润1.65-1.85亿元，同比增长114.61%-140.62%[1] - 公司预计2023/2024/2025年收入分别为13.01/16.23/19.42亿元，归母净利润分别为1.75/2.15/2.60亿元，维持“增持”评级[2] - 2022-2025年公司营业收入、净利润、EPS和市盈率等指标预测数据[3] 用户数据 - OLED产业链向国内转移，中国手机OLED出货量市场份额预计将超过韩国达到54.8%[1] 未来展望 - 公司中标大金额项目，为2024全年业绩奠定坚实基础，后道设备是提升OLED产线国产化率的切入点[1] - 风险提示包括市场竞争加剧、下游需求不及预期、新产品研发失败等[3] 新产品和新技术研发 - 公司具有领先优势在OLED后道环节设备中，持续受益于国产替代[2] 市场扩张和并购 - 公司中标大金额项目，为2024全年业绩奠定坚实基础，后道设备是提升OLED产线国产化率的切入点[1] 其他新策略 - 公司的研究报告力求独立、客观和公正，作者具有专业胜任能力[5] - 投资建议评级标准包括买入、增持、中性、减持、卖出等[7] - 免责声明指出报告中的信息并不构成对任何人的投资建议，客户应考虑特定状况并寻求专家意见[10] - 本报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[12] - 公司不对使用报告内容引发的损失承担责任，投资者需自行承担风险[13] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[14] - 如需引用本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得修改内容[15]