公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事多次发表同意意见及事前认可意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，日常关联交易合规[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] 报告披露 - 按时编制并披露四份定期报告[10] - 《2022年内部控制评价报告》无虚假记载等问题[11] 审计与人事 - 同意续聘天健会计师事务所担任2023年度审计机构[12] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等人事变动[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职保障股东权益[15] - 公司应优化治理结构提升能力[14]

财务状况 - 2023年财报审计为标准无保留意见[2] - 货币资金期末35,948.75万元，较期初增2.32%[3] - 交易性金融资产期末28,000.00万元，较期初降9.68%[3] 业绩表现 - 营业收入41,218.08万元，较2022年降33.24%[7] - 营业成本21,392.13万元，较2022年降41.59%[7] - 净利润 -2,354.78万元，较2022年降164.36%[7] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额3,258.33万元，较2022年降72.19%[8] - 投资活动现金流量净额581.26万元，较2022年增101.69%[8] - 筹资活动现金流量净额 -1,383.97万元，较2022年降107.32%[8] 资本情况 - 实收资本期末数18,552.47万元，较期初增30.00%[5]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，任一交易日合约价值最高不超6000万元（或等值外币）[1] - 额度使用期限自2023年度股东大会通过起不超十二个月，可循环用[1] 业务进展 - 2024年4月19日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议，不构成关联交易[4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 明确交易原则，制定管理制度降低风险[6] 交易安排 - 根据回款预测选远期交易，交易平台为稳健金融机构[7] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度开展业务事项无异议[9]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润-23547824.20元[1] - 2023年度归属上市公司股东净利润-23547824.29元[3] - 2023年度计提法定盈余公积1935733.47元[1] 利润分配 - 2023年拟不分红、不转增股本[2][3] - 留存利润用于日常经营等[3] - 不分配议案待股东大会审议[1][4] 未分配利润 - 2023年末合并报表累计未分配利润447452496.94元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润536573815.12元[1] - 2023年末公司可供分配利润447452496.94元[1]

会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部参加[1] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等多项议案全票通过[2][3][4] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》关联董事回避，3票同意[5] - 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》关联董事回避，6票同意，津贴12万/年（税前）[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意[6] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》等议案全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[6][7][8] - 《关于修订<公司章程>》等修订议案全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》全票通过[10] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）>》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[10] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[10][11] 人员调整 - 调整第五届董事会审计委员会委员，陈先彪不再担任，彭德芳当选[8][9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[12] 改聘与解聘规定 - 出现5种情况时公司应改聘[16] - 年报审计期间不得无故改聘[17] - 解聘或不再续聘需提前15天通知[17] 其他规定 - 股东大会表决解聘允许其陈述意见[17] - 辞聘应说明公司有无不当情形[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] - 审计委员会监督选聘过程[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23] - 制度解释权和修改权归属公司董事会[24]

平安证券工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司2次[4] - 发表独立意见3次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月27日[4] - 列席相关会议事前审议文件次数均为0次[3][4] 公司其他情况 - 股东股份自愿锁定等承诺已履行[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 未被监管机构采取监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

授信与担保 - 公司拟申请2024年度不超8亿或等值外币授信额度，期限12个月[2] - 拟为子公司提供不超3亿或等值外币连带责任担保，有效期12个月[3] 子公司情况 - 深圳雄帝智慧科技公司注册资本1.1亿，公司持股100%，资产负债率67.04%[4][5] - 2023年末资产1.898579亿、负债1.272892亿、净资产6256.88万[7] - 2023年营收1.711981亿、利润总额 -2176.35万、净利润 -2185.93万[7] 担保额度 - 对深圳雄帝智慧新增担保2亿，占上市公司近一期净资产18.84%[5] - 对其他子公司新增担保1亿，占比9.42%[5] - 截至公告日，担保余额377.86万，占2023年度经审计净资产0.36%[11] - 审议通过后，对外担保总额不超3亿，占2023年度经审计净资产28.26%[11] 其他 - 公司及全资子公司无逾期对外担保[11]

业绩总结 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计收费总额6.63亿元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为675家，同行业为513家[2] 其他新策略 - 2023年续聘天健事务所为审计机构[2][4] - 2024年2 - 4月召开多次审计相关会议[4][5]

现金管理 - 拟用不超52,000万元闲置自有资金投资[1][2][3][6] - 使用期限不超12个月，资金可循环滚动[2][6] - 投资品种为低风险理财产品[2] 决策安排 - 需股东大会审议批准，董事长获投资决策权[3] - 财务负责人办理事宜[3] 风险控制 - 投资受市场等风险影响，选特定产品控风险[5] - 多部门监督检查[5]