股东大会安排 - 公司于2024年4月19日决定5月31日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日公司在指定平台刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月31日15:00在深圳召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为2024年5月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表有表决权股份59,332,495股，占比31.9809%[8] - 网络投票股东4名，代表有表决权股份1,364,091股，占比0.7353%[9] - 出席股东大会股东共8人，代表有表决权股份60,696,586股，占比32.7162%[9] - 中小投资者6人，代表有表决权股份1,582,724股，占比0.8531%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比均为100%[15][16][17][19][21][23][25][26][29][30][31][32] 会议合规 - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[34] - 公司本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[33]

市场扩张 - 2024年5月14日与布基纳法索相关部门签PPP协议[3] - 合同金额约23,659万元，占2023营收超50%[4] 未来展望 - 合同生效履行预计影响本年度和未来业绩[2] 风险提示 - 存在履约、应收账款回收和汇率风险[2]

财报披露 - 公司于2024年4月20日及4月26日分别披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月7日16:00 - 17:00举办业绩说明会[4] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir-online.cn）[5] - 投资者可于2024年5月7日前会前提问，当天参与互动交流[5][7] 参会人员 - 参加业绩说明会人员有董事长高晶等[6] 联系方式 - 联系人是郭永洪、刘秀芳，联系电话0755 - 83309271，传真0755 - 83416349[8]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为7.24亿，同比下降35.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿，同比下降161.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.03亿，同比下降506.12%[5] - 雄帝科技2024年第一季度营业总收入为7.24亿元，较上期下降36.2%[13] - 研发费用为2.35亿元，较上期增长10.0%[13] - 净利润为-2.27亿元，较上期下降161.4%[14] - 经营活动现金流出小计为11.87亿元，较上期增长16.1%[15] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为30,643,610.85美元[16] - 公司第一季度报告未经审计[17] 资产状况 - 货币资金增加至5.64亿，主要系上年购买的理财产品到期所致[8] - 交易性金融资产减少至0.4亿，主要系上年购买的理财产品到期所致[8] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度货币资金为563,751,037.30元[11] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度应收账款为168,267,948.37元[11] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度存货为194,841,485.39元[11] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度无形资产为38,220,650.83元[12] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,271,920,153.41元[12] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为200,587,807.89元[12] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为11,958,225.62元[12] - 深圳市雄帝科技股份有限公司2024年第一季度股本为185,524,691.00元 股东情况 - 公司前十名股东中，高晶持股占比最高，为31.79%[9] - 公司前十名股东中，郑嵩持股占比为5.70%[9] - 公司前十名股东中，股东关联关系中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人[9] - 高晶持有公司股份总数的25%[10]

激励计划授予情况 - 2024年4月25日为首次授予日，向64名激励对象授予303.00万股限制性股票，授予价6.15元/股[6] - 董事、总经理郑嵩获授25.00万股，占授予总量7.58%，占总股本0.13%[8] - 核心技术人员及其他人员（57人）获授206.00万股，占授予总量62.42%，占总股本1.11%[8] - 预留27.00万股，占授予总量8.18%，占总股本0.15%[8] 激励计划有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2024年营业收入较2023年增长率不低于20.00%且净利润扭亏为盈[11] - 2025年营业收入较2023年增长率不低于40.00%且净利润不低于2,000万元[11] - 2026年营业收入较2023年增长率不低于60.00%且净利润不低于4,000万元[11] 归属比例规则 - 公司满足业绩考核目标，激励对象公司层面可归属比例为100%；未满足则为0%[12] - 激励对象个人绩效考核分五档，对应个人层面可归属比例分别为100%、90%、80%、70%、0%[13] 成本与参数 - 标的股价9.84元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率19.70%、18.93%、19.27%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.23%[14] - 激励总成本1190.46万元，2024 - 2027年分别摊销506.78万元、456.20万元、185.45万元、42.02万元[14] 合规情况 - 本次授予的公司相关人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[16] - 监事会同意授予，律所和咨询公司认为授予符合规定[18][19][20]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开，9名董事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》全文议案，9票同意[2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，确定4月25日为授予日[2] 激励授予 - 向64名激励对象授予303.00万股限制性股票，价格6.15元/股[2] - 授予限制性股票议案表决3票同意、6票回避[4]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合任职资格及激励对象条件[2] 激励对象情况 - 激励对象包括董事、高管、核心技术人员等，不含独董和监事[3] 激励计划结论 - 首次授予激励对象主体资格合法、有效[4]

激励计划流程 - 2024年3月13日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2024年3月14 - 23日公示首次授予激励对象名单[11] - 2024年3月25日披露公示情况说明及自查报告[12] - 2024年3月29日股东大会审议通过相关议案[12] - 2024年4月25日审议通过首次授予限制性股票议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2024年4月25日，价格6.15元/股，数量303.00万股[14][15][16] - 授予人数64人，核心等人员获授206.00万股，占比62.42%、总股本1.11%[18] 激励计划规则 - 有效期最长不超60个月，归属比例40%、30%、30%[19][20] - 股票来源为定向增发A股普通股[17] - 考核年度2024 - 2026年，每年考核一次[22] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于20%且净利润扭亏为盈[22] - 2025年营收增长率不低于40%且净利润不低于2000万元[22] - 2026年营收增长率不低于60%且净利润不低于4000万元[22] 归属计算规则 - 个人绩效考核分五档，可归属比例不同[24][25] - 未满足业绩目标，限制性股票作废失效[23] - 满足目标，实际可归属数量=计划归属×个人比例[25] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计等负面情形[26] - 激励对象未在近12个月被认定不适当人选[27] - 独立财务顾问认为授予合规[28]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年4月25日召开[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》全文议案[2] 股票授予 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2][4] - 2024年4月25日为首次授予日[4] - 向64名激励对象授予303.00万股，授予价6.15元/股[4]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] 审计公司职责 - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]