会议情况 - 2023年9月25日至12月31日召开4次董事会和1次股东大会[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 决策审议 - 审计委员会审议公司三季报[6] - 薪酬与考核委员会审议2021年股票期权激励计划预留授予第一期行权事项[8] 独立意见 - 2023年多次就股票期权、高管聘任、收购股份等事项发表独立意见[14] 市场扩张和并购 - 2023年11月27日现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份[14]

数据变更 - 公司注册资本由28414.5768万元修订为28658.3638万元[2] - 公司股份总数由28414.5768万股修订为28658.3638万股[2]

会议召开情况 - 2023年1月1日至9月25日召开6次董事会和4次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会、2次股东大会，均投赞成票[5] - 独立董事担任第五届董事会审计等委员会职务[5] 独立意见发表 - 2023年多次对多项事项发表独立意见[12][13][15]

二、 培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理"， 主要内容如下： 1、上市公司规范运作相关内容； 海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 3 月 15 日对董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市 公司控股股东等相关人员进行了专门培训，督促其认真学习培训内容，本次培训 的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 3 月 | 年 | 15 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 公司会议室 | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理 | | | | | 培训讲师 | 江煌、王茗茗 | | | | | 参加培训人员 ...

3 | 益是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | 注 2：公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 2023 3 22 | | | 二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2021 年向特 | | | 定对象发行股票募集资金投资项目"年产 万只硅光收发模块技改项目"的预计完 245 | | | 成日期延至 2025 年 3 月。截至 2023 年末，该项目建设和募集资金投入的进度较缓 | | | 慢。保荐机构督促公司关注该项目实施进度，积极推进项目实施，及时评估募投项目 | | | 的可行性、预计收益并做好相关信息披露工作。 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比 ...

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会和2次股东大会[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年1月1日至5月29日担任独立董事[5] - 独立董事亲自出席4次董事会，出席1次股东大会[5] - 独立董事在董事会会议上全部投赞成票[5] 独立意见发表 - 2023年3月22日第五届董事会第二十三次会议对多项事项发表独立意见[13] - 2023年5月4日第五届董事会第二十五次会议对注销部分股票期权和调整行权价格发表独立意见[13] - 2023年5月11日第五届董事会第二十六次会议对聘任董事会秘书等事项发表独立意见[13] 任职情况 - 独立董事担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员[6] 沟通情况 - 独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[10]

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-021 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

2023年情况 - 监事会举行全体会议9次[2] - 监事会成员列席十次董事会会议，出席五次股东大会[4] - 公司财务报告经审计并出具无保留意见[6] - 关联交易按公平交易原则进行[7] - 未发现对外投资异常，无对外担保等事项[8][9] - 合理规范使用募集资金[10] - 内部控制制度完善且有效执行[11] 2024年展望 - 监事会将继续完善工作，保障股东权利[12]

业绩总结 - 2023年度计提存货资产减值准备35,915,571.42元，影响利润总额同额[3][9] - 2023年度存货账面余额368,457,661.39元，可收回金额319,683,228.28元[8] - 2023年存货跌价损失占近一年净利润绝对值超30%且超1000万[7] 其他新策略 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，依准则和政策计提减值[5][8]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-022 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占目前公司总股本剔除回 购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 ...