股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟授予激励对象430.0万股限制性股票，授予价格为每股13.29元[1] 业绩展望 - 公司制定高增长的业绩考核目标，对净利润提出了很高的增长要求，彰显未来发展信心[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.75/2.62/3.20亿元，维持“推荐”评级[2] - 2023年营业收入为1,675百万元，2024年预计增长32.8%至2,226百万元[3] - 2024年EBIT增长率预计为324.29%，2025年为68.40%[4] - 2026年净利润率预计将达到9.38%[4] - 2026年每股收益预计为1.12元[4] - 2026年PE预计为20，PB为2.9[4] 市场扩张 - 博创科技2026年预计营业总收入将达到341.2亿元，较2023年增长20.06%[4]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票430万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象88人[9][29] - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预留部分授予价格与首次授予相同[53] 激励计划有效期与归属 - 有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期，净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 2024 - 2025年第二个归属期，两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 归属比例 - 业绩完成度A≥A3时，公司层面归属比例100%；A3>A≥A2时，80%；A2>A≥A1时，60%；A1>A时，0%[62] - 激励对象个人考核“优秀”，个人层面归属比例100%；“良好”，80%；“合格”，60%；“不合格”，0%[63] 费用与测算 - 预计首次授予权益费用总额3534.84万元，2024 - 2026年成本摊销分别为1536.14万元、1623.09万元、375.61万元[82][83] - 以2024年4月19日为基准日测算，标的股价22.40元/股，有效期1年、2年，历史波动率19.87%、19.65%，无风险利率1.50%、2.10%[81] 流程与规定 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[86] - 股东大会审议前，激励对象名单公示期不少于10天，审议前5日披露审核及公示情况说明[32][86] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成公告等程序[86] - 预留权益授予对象应在审议通过后12个月内明确，否则失效[30][88]

激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格[3] - 激励计划内容合规，无损害股东利益情形[3] - 公司无提供财务资助安排[4] - 监事会同意实施激励计划[5] 会议与公告信息 - 2024年4月19日召开第六届监事会第四次会议[2] - 公告日期为2024年4月20日[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于5月7日召开[3] - 征集对象为截至4月29日收市时登记在册股东[9] - 会议审议2024年限制性股票激励计划等议案[15] 表决权征集信息 - 征集人胡立君为公司独立董事，未持股[4][5] - 征集时间为4月30日 - 5月6日特定时段[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议4月16日发通知，4月19日召开[3] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决均全票通过[4][5] 后续安排 - 召开股东大会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[5]

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占 2024 年 4 月 18 日公司股本 总额的比例 汤金宽 董事、总经 理 中国 33.00 7.67% 0.11% 梁冠宁 副总经理、 财务总监 兼董事会 秘书 中国 15.00 3.49% 0.05% 周蓉蓉 副总经理 中国 15.00 3.49% 0.05% 技术/业务骨干人员中的外籍员工（4 人） 34.50 8.02% 0.12% 其他技术/业务骨干人员 （81 人） 274.50 63.84% 0.96% 预留部分 58.00 13.49% 0.20% 合计 430.00 100.00% 1.50% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管 理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《博创科技 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 ...

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票430.00万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372.00万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58.00万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1,385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象88人，含董事、高管和技术/业务骨干[9][29] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[29] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预计首次授予权益费用总额3,534.84万元[82] - 若2024年5月授予，2024 - 2026年成本摊销分别为1,536.14万元、1,623.09万元、375.61万元[82][83] 业绩考核目标 - 第一个归属期2024年净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 第二个归属期2024 - 2025年两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 计划有效期与归属 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况[32][86] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[94] - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前限制性股票不得转让等[100]

股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 单一激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[3] - 激励计划有效期不超10年[3] - 二类限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 各归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例不超获授总额50%[4] 合规情况 - 近一年财报及内控审计无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[2] - 监事会认为激励计划利于公司且无损害股东利益情况[36] - 律师审核激励计划符合规定[37] - 未为激励对象提供财务资助且无违规[37] - 激励对象董事及关联董事按规定回避[37][39] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年4月19日通讯表决召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划相关3项议案表决8票同意待股东大会审议，汤金宽回避[4][5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[8] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月7日召开2024年第二次临时股东大会[8]