公司经营情况及财务分析 - 2023年公司净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施[1] - 公司可能面临的风险及应对措施[1] - 2022年营业收入为16.75亿元，同比下降0.57%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8,147.02万元，同比下降59.49%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,104.38万元，同比下降92.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8,431.36万元，同比增加62.59%[11] - 基本每股收益为0.30元，同比下降61.04%[11] - 资产总额为32.16亿元，同比下降3.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为16.41亿元，同比下降19.05%[11] - 第四季度营业收入为3.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,933.67万元[12] - 计入当期损益的政府补助为1,784.09万元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,565.49万元[14] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务包括光通信器件、有源光缆、高速铜缆等[7][18][19][20][21] - 公司主要产品包括PLC光分路器、PON光收发模块、DWDM器件、无线承载网光收发模块、数通光收发模块、有源光缆和高速铜缆等[18][19][20][21] - 公司产品广泛应用于电信、数据通信、消费及工业互联领域[18][19][20][21] - 公司主要原材料包括光电芯片、IC、结构件、PCB等，采取"以销定产"的方式组织采购和生产[1] - 公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片为自产，生产活动在全资子公司博创英国具体实施[1] - 公司主要以自有品牌直接销售产品，在国内市场主要通过参与客户招投标确定销售价格[2] 重大事项 - 报告期内公司收购了长芯盛，属于同一控制下企业合并，合并长芯盛全年数据[3] - 长芯盛公司于2023年4月收购了Silicon Line GmBH，属于非同一控制下企业合并[3] - 公司通过招投标方式获得了1,554,263个订单，订单金额为605,940,219.50元，占当期营业收入的36.17%[4] - "年产245万只硅光收发模块技改项目"截止报告期末累计投入募集资金535.23万元，占拟使用募集资金的2.9%[4] - 公司完成向长飞光纤发行股票事宜，控股股东持股比例进一步加强，并完成董事会和管理团队的换届选举[1] - 公司收购长芯盛42.29%股权，成为控股子公司，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展[1][4] 研发及技术创新 - 公司在芯片设计、制造与后加工、器件封装、光学测试以及高速模拟芯片设计领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺[5] - 公司子公司长芯盛自主研发设计了USB、HDMI、DisplayPort等一系列基于CMOS工艺用于高速接口通讯的电芯片[5] - 公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%[1] - 公司正在开展硅基高速光收发模块、高速有源器件、新型无源器件、10G PON OLT/ONU系列光模块、25/50G PON光模块、USB4有源铜缆Linear redriver芯片、MIPI 10G D-PHY SerDes光电收发芯片等多项研发项目[52][53][54] 人力资源及薪酬 - 公司拥有多个生产基地，其中成都蓉博通信园区项目新厂房主体建筑基本完成，长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产，印尼工厂于2024年初试生产并通过客户认证[1] - 公司研发人员数量增加50.52%，占比增加7.30个百分点[55] - 研发投入金额增加41.9%，占营业收入比例增加2.17个百分点[56][57] - 公司实行变岗变薪的工资制度，员工工资水平随工作岗位、职责和内容变化而调整[140] - 公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度，员工工资一部分与绩效考核结果直接相关[141] - 公司制定了股票期权激励计划，以吸引和留住优秀人才[142] 公司治理及内控 - 公司严格依据相关法律法规规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[108] - 公司董事、监事以及高级管理人员能遵照相关规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益[108] - 公司信息披露严格按照法律法规要求进行披露，做到真实、准确、完整、及时、公平[108] - 公司拥有完整的资产、人员、财务、机构和业务独立性[110][111] - 公司建立了健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照规定程序执行[110][111] - 公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系[157] 利润分配及股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元(含税)[147] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元(含税)[149] - 公司于2023年3月

融资计划 - 拟提请授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，定价基准日为发行期首日[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[3][4] - 认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[4][5] 其他 - 授权有效期至2024年度股东大会召开，需23年股东大会审议[6][8]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票22,576,136股，发行价每股27.71元，募集资金62,558.47万元，净额61,677.58万元，3月18日到账[12] - 2023年向特定对象发行股票22,000,000股，发行价每股17.35元，募集资金38,170.00万元，净额37,194.00万元，7月4日到账[13] 资金使用与结余 - 2021年募集资金截至期末项目投入累计36,453.49万元，利息收入净额累计3,015.90万元，应结余28,239.99万元，实际结余与应结余无差异[17] - 2023年募集资金本期补充流动资金28,203.38万元，利息收入净额350.54万元，应结余9,341.16万元，实际结余9,350.46万元，差异9.30万元[16][18] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户结存28239.99万元[22][25] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金专户结存9350.46万元[24][30] 募投项目情况 - 2021年募投项目承诺投资总额61677.58万元，截至2023年12月31日累计投入36453.49万元[25] - 2023年募集资金均用于补充流动资金，截至2023年12月31日累计投入28203.38万元[28][29] - 年产245万只硅光收发项目本年度投入金额为18,444.58万元，截至期末投资进度为90%，本年度实现效益为1.79万元[39] - 成都蓉博通信园区项目拟投入募集资金总额为25,033.00万元，本年度实际投入金额为10,956.96万元，截至期末累计投入金额为17,654.05万元，投资进度为70%，本年度实现效益为130.38万元[39][41] - 2021年补充流动资金项目承诺投资总额为18,200.00万元，本年度投入金额为18,200.00万元，截至期末投资进度为100.35%[39] - 2023年补充流动资金项目承诺投资总额为37,194.00万元，本年度投入金额为28,203.38万元，截至期末投资进度为75.83%[43] 资金管理与变更 - 2021年4月8日，公司同意用不超5亿元闲置募集资金买保本型产品，截至2023年12月31日全部赎回[26] - 2021年7月26日，公司用1639.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2021年4月1日，公司对2021年募投项目投入金额作调整[33] - 2021年11月8日，公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，并将15033.00万元未使用资金增资用于新项目[33] 项目预期 - 某项目达年产后承诺达产年新增销售收入达109,500.00万元，项目建设周期预计为3年，第二年预计投产率20%，第三年预计投产率50%，第五年预计投产率100%[40][41]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-022 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占目前公司总股本剔除回 购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 ...

关于博创科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对博创科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每 股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资 报告》（天健验[2021]126号）。 公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更 部 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 博创科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"博 创科技"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊 ...

会议情况 - 2023年9月25日至12月31日召开4次董事会和1次股东大会[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 决策审议 - 审计委员会审议公司三季报[6] - 薪酬与考核委员会审议2021年股票期权激励计划预留授予第一期行权事项[8] 独立意见 - 2023年多次就股票期权、高管聘任、收购股份等事项发表独立意见[14] 市场扩张和并购 - 2023年11月27日现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份[14]

博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对博创科技2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股 票22,576,136股，发行价为每股人民币27. ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会和5次股东大会，独立董事全出席并赞成[5] 市场扩张和并购 - 2023年11月27日现金收购长芯盛42.29%股份并与关联方共同投资[16] 其他会议决策 - 2023年3月22日审议2022年度利润分配预案等[13] - 2023年5月4日审议注销部分股票期权等事项[13] - 2023年5月11日审议聘任董事会秘书等事项[14] - 2023年8月16日审议关联方资金占用等情况[16] - 2023年9月7日审议回购公司股份方案等事项[16] - 2023年9月26日审议股票期权激励计划相关事项[16] - 2023年10月20日审议聘任高级管理人员等事项[16] 人员任职 - 独立董事胡立君自2022年8月至今任职[3]