证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-022 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占目前公司总股本剔除回 购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、 注销部分股票期权的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、注销部分 股票期权的法律意见书 国浩京证字[2024]第 135 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-025 博创科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2024 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长 飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关 联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑 昕、汤金宽、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易 在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益 ...

关于博创科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对博创科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每 股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资 报告》（天健验[2021]126号）。 公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更 部 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 博创科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"博 创科技"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊 ...

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，博创科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡立君、田 宏、李璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡立君、田宏、李璐的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 博创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、2023 年度财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 81,470,203.78 元，母公司实现净利润 90,241,655.49 元。 根据《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 9,024,165.55 元。截至 2023 年末，合并报表累计未分配利润为 578,311,474.50 元，母公司累计未分配利润为 493,738,650.83 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 493,738,650.83 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2024 年 2 月 29 日的总股本剔除回购 股份后285,270,838股为基数 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及其下属 子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄 丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bong ...