广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东乐心医疗电子股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

董事会 二〇二五年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士、 周康先生，其中周康先生已于报告期内离职；下同）对其 2024 年在公司任职期 间的独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事 会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内在公司任职 期间，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。因此，报告期内在公司任 职期间，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东乐心医疗电子股份有限 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-025 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构（包括 2025 年度 财务报表审计机构和 2025 年度内部控制审计机构），上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在历年的审计工作中，立信能够恪尽职守，严 格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真完成了 公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-029 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十二次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-013 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2025 年 03 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2025 年 03 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召 ...

第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 14 日（星期五）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2025 年 03 月 11 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事徐兴国先生作为本 次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成 如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方 遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响， 不会影响公 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-012 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2025 年 03 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全 体董事，会议于 2025 年 03 月 27 日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生以线上方 式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-016 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以"7 票同 意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过 后实施。 2、监事会审议情况 2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以"3 票同意、 0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。经审核，监事会认为 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-026 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予第一类 限制性股票的 1 名激励对象因离职不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但 尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公 ...