股票期权激励计划行权情况 - 行权人数为33人 行权价格为8 73元/份 [2] - 第一个行权期期限为2025年06月27日至2026年06月26日 [6] - 本次可行权股票期权数量为82 25万份 占获授总量的50% [6] 行权条件成就情况 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润为6,136 42万元 剔除股份支付费用后实际业绩为7,538 67万元 超过5,000万元的考核目标 [3][4] - 公司未出现财务报告被出具否定意见或无法表示意见等情形 [3] - 激励对象均未出现违法违规情形且全部在职 [3] 行权安排细节 - 董事财务总监黄林香可行权1 5万份 32名核心技术/业务人员可行权80 75万份 [6] - 行权资金将全部用于补充公司流动资金 个人所得税由公司代扣代缴 [8] - 行权通过国泰海通证券系统进行 已签订自主行权服务协议 [7][8] 财务影响 - 行权相关费用已在等待期内摊销计入期间费用 相应增加资本公积 [8] - 假设全部行权将增加总股本82 25万股 对每股收益和净资产收益率影响较小 [8] - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值 行权模式不影响会计处理 [9]

业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润6136.42万元，剔除费用后实际业绩7538.67万元达考核目标[6][7] 股票期权 - 本次可行权股票期权82.25万份，占总股本0.38%，行权价8.73元/份[3] - 第一个行权期为2025年06月27日至2026年06月26日[10] - 董事黄林香获授3.00万份，本次可行权1.50万份占比50%[11] - 32名核心人员获授161.50万份，本次可行权80.75万份占比50%[11] 行权相关 - 采用自主行权模式，承办券商为国泰海通证券[4][14] - 募集资金用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[15] - 可行权日须在期限内交易日，部分期间不得行权[11] - 行权期结束未行权期权将被注销[14] 财务影响 - 假设全部行权，总股本增加82.25万股，对收益和收益率影响小[17] - 自主行权对期权估值、财务状况和经营成果无实质影响[19] 股权结构 - 本次行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[20] - 行权完成后股权结构仍具备上市条件[20] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励对象变化等信息[21]

股票期权注销 - 2025年5月22日公司会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2025年6月24日完成35.50万份股票期权注销事宜[2] - 因11名激励对象离职，其持有的35.50万份未行权股票期权被注销[2] 影响说明 - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 不影响公司正常经营、财务情况和总股本[3]

公司股价表现 - 6月18日收盘价14.19元，下跌1.60%，总市值30.86亿元 [1] - 滚动市盈率PE为43.68倍，低于行业平均49.10倍，高于行业中值36.43倍 [1][3] - 主力资金近5日净流出672.98万元，其中6月18日单日净流出485.02万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为健康IoT业务和数字健康服务 [2] - 主要产品包括智能电子血压计、电子健康秤、智能血糖监测产品等7类医疗设备 [2] - 拥有多项国际认证：ISO13485、ISO9001、ISO14001，以及美国FDA、欧盟CE等出口认证 [2] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入2.73亿元，同比增长9.90% [2] - 净利润2294.20万元，同比大幅增长67.88% [2] - 销售毛利率达37.38% [2] 行业对比 - 在13家可比公司中PE排名第13位（最高），市净率3.02倍排名第3位 [3] - 行业龙头英科医疗PE仅9.56倍，市值151.03亿元 [3] - 行业平均总市值105.10亿元，中值48.92亿元 [3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司瑞康宏业医疗器械注册证延续申请获受理，受理号为0010600220250626[1] - 动态心电图系统医疗器械注册证2025年12月14日到期，本次申请延续五年[1] 未来展望 - 医疗器械注册证延续有助于公司拓展业务和战略落地[3] - 申请尚处受理阶段，评审时间和结果有不确定性[3] - 公司无法预测该申请对未来业绩的影响[3]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代理人113人，代表股份70,249,954股，占比32.4399%[9] - 现场4人代表股份69,478,254股，占比32.0836%；网络109人代表771,700股，占比0.3564%[9] - 中小股东110人，代表股份1,367,080股，占比0.6313%[9] 会议决议 - 选举潘伟潮为非独立董事，同意票占98.9155%[13] - 选举徐兴国为独立董事，同意票占98.9145%[16] - 修订薪酬和关联交易制度，同意票分别占99.8727%、99.8680%[21][24] 时间信息 - 现场会议2025年06月09日15:00 - 16:00，网络投票09:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年06月03日[8] 其他 - 公告2025年6月9日发布，备查文件含股东会决议等[28][30]

公司治理 - 公司召开职工代表大会选举黄林香为职工代表董事[1] - 黄林香与六名非职工代表董事组成第五届董事会[1] 人员信息 - 黄林香1977年出生，会计学专业本科，有高级管理会计师等资质[5] - 2023年1月至今任公司财务总监[5] 股权情况 - 黄林香直接持股80,000股，占总股本0.04%[5] - 其通过激励计划持30,000份期权，15,000份行权条件已达成[5]

股东会信息 - 公司于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，现场15:00 - 16:00，网络投票分时段进行[6][7] - 出席现场会议4名股东代表69,478,254股，占32.0836%[8] - 参加网络投票109名股东代表771,700股，占0.3564%[9] - 公司有表决权股份总数为216,553,988股[10] 选举结果 - 潘伟潮、潘志刚、梁华权当选第五届董事会非独立董事[14][16][18] - 徐兴国、张昱波、胡安杨当选第五届董事会独立董事[20][22][24] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意70,160,554股，占99.8727%[26] - 修订《关联交易决策制度》，同意70,157,254股，占99.8680%[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年06月09日召开[3] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[3] 人事任命 - 选举潘伟潮为第五届董事会董事长[4] - 聘任潘志刚为公司总经理[12] - 聘任黄林香为公司财务总监[14] - 聘任李薇为公司副总经理、董事会秘书[16] - 聘任侯娇为公司证券事务代表[18]

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，任期3年[1] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会3人，任期与董事会一致[3] 人员任职 - 聘任潘志刚为总经理，黄林香为财务总监等，任期至本届董事会届满[4] 股权结构 - 潘伟潮持有公司股份66,802,874股，占比30.72%，为控股股东[7] - 潘志刚直接持有2,000,000股，占比0.92%，间接持有300,000股[10][11] - 黄林香直接持有80,000股，占比0.04%，期权30,000份，15,000份行权条件达成[15] - 侯娇期权150,000份，75,000份行权条件达成[25] 人员履历 - 黄林香2023年起任多职[15] - 张昱波2017年起任多职[17][18] - 徐兴国曾任职西龙同辉，现任富隆特总经理[19] - 胡安杨2018年起任上海建纬律师[21] - 李薇2025年5月加入公司[22] - 侯娇2019年11月入职公司[25] 合规情况 - 黄林香等均符合任职条件[15][16][18][19][20][21][23][24][25] - 张昱波等目前未持有公司股份[18][19][21][23]