关于公司2024年半年度分红方案的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-045 神宇通信科技股份公司 关于2024年中期现金分红方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经 营情况及未来发展前景，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8 月26日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关 于2024年中期现金分红方案的议案》，具体情况如下： 一、本次中期现金分红方案的基本情况 公司2024年1-6月母公司实现的净利润为56,252,651.18元，提取盈余公积 5,625,265.12元后，截至2024年6月30日未分配利润为407,071,405.06元。公司2024 年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为57,214,507.05元，截至2024年6 月30日未分配利润为415,055,357.60元（未经审计）。 ...

利润分配 - 公司拟以174,778,376股为基数，每10股派发现金红利0.70元[2] - 2024年半年度利润分配以174,778,376股为基数，每10股派息0.70元，现金分红12,234,486.32元，含其他方式现金分红总额15,804,486.32元，占利润分配总额比例100%[59] - 公司上市后每年均实现现金分红，保障股东投资回报[67] 股本变动 - 2023年业绩考核未达标，回购注销510,000股限制性股票，总股本由178,192,526股减至177,682,526股[11] - 因2023年业绩考核未达标，回购注销2022年限制性股票激励计划中510,000股，回购价格由7.38元/股调整为7.00元/股[60] - 公司对已获授但尚未解除限售的510,000股第一类限制性股票进行回购注销，股份总数由178,192,526股变为177,682,526股，注册资本由178,192,526元变为177,682,526元[89] - 报告期内完成510,000股限制性股票回购注销手续，对应减少注册资本510,000元，注册资本由178,192,526元变为177,682,526元[95] - 因2023年公司层面业绩考核未达标，需回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票510,000股，2024年6月20日完成回购注销手续[93][94] - 有限售条件股份变动前数量为55,396,085股，占比31.09%，变动后数量为54,643,526股，占比30.75%；无限售条件股份变动前数量为122,796,441股，占比68.91%，变动后数量为123,039,000股，占比69.25%；股份总数变动前为178,192,526股，变动后为177,682,526股[92] - 期初限售股总数为55,396,085股，本期解除限售股数为752,559股，期末限售股数为54,643,526股[96] - 2024年4月12日以6.66元/股价格向6名激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留的147.00万股，剩余3.00万股作废[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入393,797,065.95元，较上年同期增长18.43%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,214,507.05元，较上年同期增长175.19%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,865,995.32元，较上年同期下降5.24%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,366,458.39元，较上年同期增长252.85%[12] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长166.67%[12] - 本报告期稀释每股收益0.32元/股，较上年同期增长166.67%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.61%，较上年同期增加3.46%[12] - 本报告期末总资产1,272,293,499.94元，较上年度末下降0.93%[12] - 报告期实现营业收入39379.71万元，同比上升18.43%；归属母公司所有者净利润5721.45万元，同比上升175.19%[16] - 营业成本329,772,595.76元，同比增长15.20%；销售费用9,693,354.19元，同比增长30.19%[27] - 管理费用30,777,049.26元，同比增长137.78%，主要因股权支付增加17,199,000元[27] - 财务费用 -2,676,501.96元，同比下降199.43%，主要系利息收入增加[27] - 所得税费用9,629,556.35元，同比增长386.96%，主要因税前利润总额增加[27] - 研发投入11,135,939.44元，同比增长13.61%[27] - 经营活动产生的现金流量净额56,366,458.39元，同比增长252.85%[27] - 投资活动产生的现金流量净额14,706,478.05元，同比下降84.80%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -67,369,876.89元，同比下降125.75%[27] - 投资收益50,344,154.95元，占利润总额比例75.62%，主要系处置子公司股权[29] - 在建工程金额为15,413,684.72元，占比1.21%，较期初增加0.60%[31] - 应收款项融资金额为98,657,687.89元，占比7.75%，较期初增加3.41%[31] - 应付票据金额为101,822,337.17元，占比8.00%，较期初增加2.61%[31] - 合同负债金额为2,265,372.21元，占比0.18%，较期初增加0.12%[31] - 库存股金额为30,009,843.17元，占比2.36%，较期初增加2.07%[31] - 2024年6月30日公司流动资产合计821,345,974.89元，较期初828,094,758.57元有所下降[107] - 2024年6月30日公司非流动资产合计450,947,525.05元，较期初456,157,450.79元有所下降[108] - 2024年6月30日公司资产总计1,272,293,499.94元，较期初1,284,252,209.36元有所下降[108] - 2024年6月30日公司流动负债合计220,341,589.85元，较期初200,982,522.13元有所上升[109] - 2024年6月30日公司非流动负债合计27,428,759.32元，较期初31,563,025.65元有所下降[109] - 2024年6月30日公司负债合计247,770,349.17元，较期初232,545,547.78元有所上升[109] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,023,329,820.00元，较期初1,030,970,734.62元有所下降[109] - 2024年6月30日少数股东权益为1,193,330.77元，较期初20,735,926.96元大幅下降[109] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1,024,523,150.77元，较期初1,051,706,661.58元有所下降[109] - 2024年上半年营业总收入393,797,065.95元，较2023年上半年的332,506,805.24元增长18.43%[113][114] - 2024年上半年营业总成本381,466,702.79元，较2023年上半年的318,445,754.92元增长20.09%[114] - 2024年上半年净利润56,946,337.82元，较2023年上半年的20,792,926.92元增长173.88%[114] - 2024年上半年末资产总计1,260,438,039.16元，较期初的1,255,140,138.48元增长0.42%[111] - 2024年上半年末负债合计243,634,571.46元，较期初的229,045,394.29元增长6.37%[112] - 2024年上半年末所有者权益合计1,016,803,467.70元，较期初的1,026,094,744.19元下降0.91%[112] - 2024年上半年末应收款项融资98,657,687.89元，较期初的55,679,614.87元增长77.19%[111] - 2024年上半年末预付款项7,620,686.15元，较期初的2,914,993.73元增长161.43%[111] - 2024年上半年末其他应收款8,852,912.40元，较期初的35,912,512.84元下降75.35%[111] - 2024年上半年末合同负债2,064,965.13元，较期初的704,767.52元增长192.99%[112] - 2024年上半年母公司营业收入292,440,926.30元，2023年同期为241,879,234.66元[116] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32，2023年同期均为0.12[115] - 2024年上半年综合收益总额39,721,583.01元，2023年同期为20,792,926.92元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额56,366,458.39元，2023年同期为 - 36,877,507.36元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额14,706,478.05元，2023年同期为96,772,609.45元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 67,369,876.89元，2023年同期为 - 29,842,508.73元[119] - 2024年上半年净利润56,252,651.18元，2023年同期为21,244,956.94元[117] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金471,628,812.22元，2023年同期为370,318,795.50元[118] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金47,440,770.23元，2023年同期为40,485,530.00元[119] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额107,129,735.21元，2023年同期为54,020,609.65元[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计347,843,467.27元，2023年半年度为307,812,981.09元[120] - 2024年半年度经营活动现金流出小计280,583,643.11元，2023年半年度为302,246,279.99元[120] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额67,259,824.16元，2023年半年度为5,566,701.10元[120] - 2024年半年度投资活动现金流入小计233,745,550.89元，2023年半年度为179,276,189.12元[121] - 2024年半年度投资活动现金流出小计209,415,099.43元，2023年半年度为153,973,004.38元[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额24,330,451.46元，2023年半年度为25,303,184.74元[121] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计68,616,531.17元，2023年半年度为29,706,912.40元[121] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -68,616,531.17元，2023年半年度为 -29,706,912.40元[121] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额23,101,445.77元，2023年半年度为1,655,938.27元[121] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少27,183,510.81元[122] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为965,226,549.37元，少数股东权益为51,446.34元，所有者权益合计为965,277,995.71元[125] - 2024年本期增减变动金额中，股本减少630,000.00元，资本公积减少3,787,200.00元，库存股减少4,649,400.00元，未分配利润增加4,785,596.17元，所有者权益合计增加5,020,002.53元[125] - 202

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-043 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024 年半年 ...

神宇通信科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

市盈率 - 公司所属行业静态市盈率为32.70（截至2024年7月8日），公司为120.32，高于行业平均[3] 股票异常波动 - 公司股票在2024年7月5 - 9日连续3个交易日涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[5] - 无应披露未披露事项及筹划事项，无信息公平披露违规[6][8][9] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[6]

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五 届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-012）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。 二、登记机关核准情况 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发 的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 1 统一社会信用代码：91320200752749700A 类型：股份有限公司（上市） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：汤晓楠 注册资本：17768.2526 万元整 成立日期：20 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-040 神宇通信科技股份公司 关于全资子公司注销完成的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：江阴市长山大道 22 号 法定代表人：任雨江 注册资本：1,000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升 公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于近期办理了下属全 资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司(以下简称"全资子公司")的注销事宜。 近日，公司收到江阴市行政审批局出具的《登记通知书》，全资子公司的工商注销 登记手续已办理完毕。 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次 注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销公司基本情况 名称：江苏神旗宇博智能装备有限公司 统一社会信用代码 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-039 神宇通信科技股份公司 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数 量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股， 注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为人民币 177,682,526 元。 3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性 ...

子公司变更 - 公司全资子公司完成工商变更并取得营业执照[2] - 子公司名称变更为江苏神昶科技有限公司[3] - 子公司住所变更为江阴市长山大道22号[3] - 子公司注册资本为5000万元整[4] - 公告日期为2024年6月11日[6]

风险提示： 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-037 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.67（截至 2024 年 5 月 16 日），公司的静态市盈率为 117.38，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行 ...