2023年度股东大会决议公告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-077 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份 94, ...

业绩总结 - 公司23年营收24.29亿元，归母净利1.50亿元，Q4营收8.85亿元[1] - 公司研发费用占营收之比为26.4%，大力推动新技术及半导体发展[1] - 业绩低于预期，Q4利润改善明显[1] 未来展望 - 公司在手订单充沛，后续增长动力强劲[1] - 精测电子公司2026年预计营业总收入将达到4,433百万美元[2] - 精测电子公司2026年预计净利润为572百万美元[2] - 精测电子公司2026年预计资产负债表中流动负债为4,368百万美元[2] 其他新策略 - 维持增持评级，目标价下调至78.75元[1] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 报告指出，通过其他机构发送的报告，该机构独自对发送行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-076 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购价格不超过人民币 100 元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、于 2024 年 2 月 6 日披露的 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"） 于 2022 年 6 月承接了武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"、"公司"、"上市 公司"）向特定对象发行股票项目的持续督导工作，持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，广发证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出 具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | | | --- | - ...

| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | | （2）培训日期 | 年 2024 4 | 月 | 16 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作 | | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收24.29亿元，同比下降11.03%[3] - 公司2024Q1实现营收4.18亿元，同比下降30.50%[3] - 公司毛利率为48.95%，同比增长4.56pct[3] - 公司2023年研发投入约6.60亿元，同比增加11.92%[4] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.0亿元、4.0亿元、4.9亿元[6] - 净利润在2023年至2026年间呈现逐年增长的趋势[11] 业务展望 - 公司半导体业务在手订单总计约35.36亿元[5] - 公司核心零部件及国产软件大部分已实现自主研发和生产[5] - 新产品落地存在不确定性，对公司未来业绩影响较大[8] - 面板行业资本开支存在不确定性，下游面板厂的资本开支变化可能影响公司设备销售[9] 其他策略 - 公司积极调整产品结构以及加强成本控制[4] - 公司将继续加强与国内供应商的合作[5] - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收24.3亿，同比下降11.0%[1] - 公司2024Q1实现营收4.2亿，同比下降30.5%[1] - 公司毛利率在2023年为48.9%，净利率为3.7%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.6、3.5、4.5亿元[3] 用户数据 - 公司主要收入来自显示领域，新能源、半导体研发投入进入收获期[9] - 公司实际控制人为彭骞，持股25.21%[13] 未来展望 - 公司2024年目标市值为202亿元，对应目标价72.71元，给予“买入”评级[18] - 公司2024-2026年显示领域营收同比增长-5.0%、10.0%、8.0%[16] - 公司2024-2026年半导体业务营收同比增长70.0%、50.0%、40.0%[18] - 公司2024-2026年新能源业务营收同比增长15.0%、20.0%、20.0%[18]

业绩总结 - 公司2023年实现收入24.29亿元，同比减少11.03%[1] - 公司2024Q1实现收入4.18亿元，同比减少30.50%[1] - 公司2023年毛利率为48.95%，同比增长4.56%[3] - 公司2023年研发投入6.60亿元，同比增长11.92%[4] - 公司2023A营业收入2429百万元，2024E预计为2996百万元[8] - 公司2023A ROE为4%，2024E预计为7%[9] 订单情况 - 公司在手订单总额约35.36亿元，显示业务在手订单约12.48亿元[2] - 半导体业务在手订单约16.02亿元，新能源业务在手订单约6.86亿元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现收入29.96、37.47、46.46亿元[5] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润2.78、4.05、5.31亿元[5] 评级及分析师信息 - 公司是国内平板显示测试设备领先企业，给予“买入”评级[6] - 姚健是国海证券机械研究团队首席分析师，主要覆盖锂电设备、光伏设备等领域[10] - 李亦桐是国海证券机械行业分析师，主要覆盖通用自动化、机器人等领域[11] - 梅朔是国海证券机械行业研究助理，主要覆盖工程机械、仪器仪表等领域[12] 风险提示 - 风险提示包括行业复苏不及预期、新品拓展进度不及预期、产品技术迭代风险等[7]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-075 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 10,000.00 万元，获得理财收益 655,342.47 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 万元。 二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 现金管理金 | | | 收益 | 否 | 理财收 | | 投资 | 受托人 | 产品名 | 产品 | 额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | 到 | 益 | | 主体 | 名称 | 称 | 类型 | （万元） | | | 收益 | 期 | （元） | | | | | | | | | 率） | 赎 | | | | | | | | | | | 回 | | | 武汉 | 招商银 | 招商银 | 保本浮 | | | | 1.85%- | | 212,32 | | | 行武汉 | 行结 ...

财务数据 - 公司2023年营收同比下降11%[3] - 公司2023年毛利率同比提升4.6个百分点至49.0%[4] - 公司2023年销售净利率同比下降3.9个百分点至3.7%[4] - 公司截至2024Q1末合同负债同比增长92%[5] - 公司截至2024Q1末存货同比增长25%[5] - 公司2026年归母净利润预测增长率为41.35%[11] - 公司2026年现金净增加额为318百万元[11] 业务展望 - 公司积极布局半导体、新能源领域[7] - 公司大力推动新型显示产品和智能光学仪器业务[8] - 公司有望对冲行业下行周期，实现稳健增长[8] - 公司在半导体量/检测设备领域市占率超过50%[8] 投资评级 - 公司维持“增持”评级[9] - 公司投资评级标准中，买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[14] - 公司行业投资评级中，增持预期行业指数相对强于基准5%以上[15] 风险提示 - 下游资本开支不及预期、毛利率下滑等为风险提示[10] 其他 - 公司资产总计和负债合计逐年增长[11] - 公司现金流量表显示经营活动现金流逐年增加[11] - 公司不会因接收人收到报告而视其为客户[13] - 投资者应充分考虑自身特定状况，如投资目的、财务状况和特定需求[16] - 本报告内容不应作为做出投资决策的唯一因素[16]