| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更募集资金用途情况 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定， 本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司 拟使用"滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目"和"安徽开润股份有限公司 信息化建设项目"尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益 （具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040% 股份（以下简称"本次收购""本次交易"）。本次变更募集资金的金额占公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下： 1、调整前募投项目 单位：万元 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募 ...

债券代码：123039；债券简称：开润转债 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 5 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，期限为自发行之日起六 年。"开润转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 因实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 5 月 23 日起至本次权 益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：开润转债；债券代码： 123039）暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于实施权益分派期间"开润转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-061）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-0 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照回购金额上限 10,000 万元、回 购价格上限 20.85 元/ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含 回购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的 计算公式如下： 按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷ 总股本（含回购股份）×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531 股×10 股= 0.933801 元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.0933801 元 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本 （含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0933801 元/股 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《2023 年 度利润分配预案》，2023 年度利润分配方案为：公司以截至 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。 根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数 点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1= P0/（ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于实施权益分派期间"开润转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123039 债券简称：开润转债 转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券 简称：开润转债；债券代码：123039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 13 日，宁波浦润与上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有 限合伙）之认购协议书》，在 2023 年 3 月 1 日签署的《深圳云沐投资合伙企业 （有限合伙）之认购协议书》基础上，使用自有资金 100 万元追加认购深圳云沐 合伙企业的合伙份额，追加认购后宁波浦润合计认购 300 万元深圳云沐合伙企业 的合伙份额，其中 200 万元已于 2023 年 3 月 9 日实缴完成。同日，宁波浦润与 上海云沐、叶天云、范曾、孟凡迪、谭舟宇、陈遂佰、吴殿波、陆晨、刘强、马 浩、叶伟强、刘海霞、李剑峰签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，其中上海云沐为深圳云沐合伙企业的普通合伙人，叶天云、范曾为特别 有限合伙人，宁波浦润及其他人员为有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （二）会议出席情况 1、出席 ...

股东大会安排 - 2024年4月26日决定5月20日召开2023年度股东大会[10] - 4月29日公告股东大会通知[10] - 网络投票时间为5月20日多个时段[10] - 现场会议5月20日14:30在上海松江召开[11] - 股权登记日为5月15日，有表决权股份总数238,211,226股[16] 参会情况 - 37名股东及代理人出席，代表189,380,241股，占比79.5010%[16] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意、反对、弃权情况类似[14][15][17][18] - 董监高薪酬议案同意51,550,963股，占比99.9998％[22] - 董监高薪酬议案反对100股，占比0.0002％[22] 其他 - 采取记名书面投票表决，现场推举人员计票监票[26] - 网络表决5月20日下午3时结束，议案获通过[26] - 律师认为大会合规，决议合法有效[27]

可转债发行 - 2019年12月26日公开发行可转债223万张，募资2.23亿元，净额2.1730458489亿元[4] 可转债交易 - 2020年1月23日起在深交所挂牌交易，简称“开润转债”，代码“123039”[6] 转股相关 - 转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[7] - 初始转股价格33.34元/股，截至披露日29.73元/股[8][10] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年5月1 - 17日，10个交易日收盘价低于25.27元/股[3][14]