会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年7月4日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划股票授予价格议案[2][4] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[5][6] 激励情况 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期3名激励对象满足条件[6] - 公司将为3名激励对象办理334,741股限制性股票归属事宜[6]

限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予数量调整为669,483股[16][18] - 授予价格调整为7.47元/股[18][20] - 副总经理徐耘获授81,248股，重要管理人员获授588,235股[18] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[9] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[9] 业绩考核 - 2020 - 2021年营业收入平均值为21.163897404亿元[24] - 2023年公司营业收入为31.0490254297亿元，增长率46.71%[24] 归属情况 - 2024年7月4日同意3名激励对象334,741股限制性股票归属[5] - 激励对象王海岗可归属98039股，徐耘可归属40624股[26] 股利分配 - 2022年度以239,509,850股为基数，每10股派现0.90元[18] - 2023年度以238,211,226股为基数，每10股派现0.94元[19]

市场扩张和并购 - 2024年6月5日公司审议通过全资子公司收购上海嘉乐15.9040%股份议案[4] - 滁州米润分别以13739.01万元和6300.00万元收购上海嘉乐股份[4] - 2024年7月3日完成价款支付，收购完成交割[7] - 公司间接持有上海嘉乐51.8480%股份，成控股子公司[7] - 收购不构成关联交易和重大资产重组，利于代工业务规模化发展[5][7]

转债情况 - 开润转债转股期限为2020年7月2日至2025年12月25日，最新转股价格29.64元/股[3] - 2024年第二季度0张开润转债完成转股，转为0股[3] - 截至2024年第二季度末，剩余可转换公司债券2,216,290张，金额2.21629亿元[3] 股本结构 - 2024年3月31日，限售股99,719,669股占比41.59%，流通股140,072,862股占比58.41%[9] - 2024年6月30日，限售股99,314,219股占比41.42%，流通股140,478,312股占比58.58%[9] 其他 - 2024年第二季度公司高管锁定股变动因前任董事辞职锁定期满解锁[9]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份用于激励[3] - 按不同金额测算，预计回购股份占总股本1.0001% - 2.0001%[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] 回购调整 - 因权益分派，回购价格上限调为20.76元/股[4] 截至2024.6.30情况 - 回购1806587股，占总股本0.7534%[5] - 最高成交价20.76元/股，最低9.84元/股[5] - 成交总金额24690784.12元[5]

募集资金情况 - 公司发行股票22,792,104股，价格29.55元/股，募资673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[3] - 原拟用于印尼箱包生产基地等四项目，拟用65,865.74万元[5][6] 项目变更 - 2023年“印尼箱包生产基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”[6][7] - 2024年变更用途，16,255.08万元及利息用于收购上海嘉乐15.9040%股份[7][8] 资金专户 - 2024年6月27日滁州米润开设专户，余额0元用于收购项目[9] 监管协议 - 保荐机构每半年度现场检查，乙方按月出对账单[12] - 支取超5000万或净额20％需书面通知[12]

担保情况 - 2023年12月公司及控股子公司预计担保总额度22.9475亿元[3] - 2023年为资产负债率70%以上子公司担保额度9亿元，低于70%的子公司担保额度13.9475亿元[3] - 收购上海嘉乐后预计为其及子公司担保总额度7.136亿元[5] - 此次增加担保为资产负债率70%以上子公司担保额度0，低于70%的子公司担保额度7.136亿元[5] - 公司为上海嘉乐担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例26.16%[5] - 公司为PT.JIALE INDONESIA TEXTILE担保2000万美元（折合人民币1.424亿元），占比7.45%[5] - 公司为PT.JIALE INDONESIA GARMENT担保500万美元（折合人民币3560万元），占比1.86%[5] - 上海嘉乐为PT.JIALE INDONESIA TEXTILE担保500万美元（折合人民币3560万元），占比1.86%[5] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保余额89,173.76万元，占比48.13%，无逾期及为关联方担保情况[20] 收购情况 - 2024年滁州米润科技拟收购上海嘉乐15.9040%股份，收购后成控股子公司[4] - 收购完成后滁州米润科技持有上海嘉乐51.8480%的股份[11] - 收购完成后滁州米润科技持有印尼嘉乐纺织公司51.8480%的股权[13] - 收购完成后滁州米润科技持有印尼嘉乐制衣公司51.8480%的股权[16] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，上海嘉乐资产总额851,859,181.76元，负债总额376,135,520.60元，净资产475,723,661.16元，2023年营业收入397,794,800.09元，利润总额6,710,710.44元，净利润 -7,108,673.86元[12] - 截至2024年3月31日，上海嘉乐资产总额858,121,304.59元，负债总额370,040,529.69元，净资产488,080,774.40元，2024年1 - 3月营业收入87,891,174.68元，利润总额13,072,203.96元，净利润12,357,113.24元[12] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐纺织公司资产总额658,106,340.55元，负债总额423,827,056.35元，净资产234,279,284.20元，2023年营业收入894,231,144.23元，利润总额 -47,209,166.00元，净利润 -34,873,951.36元[13] - 截至2024年3月31日，印尼嘉乐纺织公司资产总额693,608,668.81元，负债总额457,577,233.91元，净资产236,031,434.90元，2024年1 - 3月营业收入245,287,930.50元，利润总额4,781,487.60元，净利润4,433,706.14元[14] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐制衣公司资产总额198,665,559.90元，负债总额113,006,480.42元，净资产85,659,079.48元，2023年营业收入229,629,240.43元，利润总额4,269,585.70元，净利润6,702,228.00元[17] - 截至2024年3月31日，印尼嘉乐制衣公司资产总额164,253,701.98元，负债总额85,281,905.82元，净资产78,971,796.16元，2024年1 - 3月营业收入40,381,369.45元，利润总额 -4,283,457.45元，净利润 -6,147,866.41元[17] 其他 - 本次增加预计担保额度有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过起至2023年第六次临时股东大会审议通过相关议案起12个月[6]

股东大会信息 - 2024年7月10日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年7月5日[4] - 登记时间为2024年7月8 - 9日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月10日9:15 - 15:00[3][13][14] - 网络投票代码为350577，简称开润投票[12] 审议议案 - 审议《关于增加对外担保额度预计的议案》[5]

公司决策 - 2024年6月24日召开第四届董事会第十六次会议[2] - 审议通过设立募集资金专户及签署三方监管协议议案[2] 市场扩张和并购 - 2024年第一次临时股东大会同意收购上海嘉乐15.9040%股份[4] - 完成收购后预计为上海嘉乐及其子公司提供担保总额度7.136亿元[5] 会议安排 - 计划于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[6]

会议信息 - 现场会议时间为2024年6月24日下午14:30，网络投票时间为当天多个时段[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表22人，代表股份169,038,054股，占比70.9715%[5] 议案审议 - 审议通过子公司收购上海嘉乐15.9040%股份及变更募集资金用途议案，总表决同意率100%[7][8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会相关事宜合规，决议合法有效[10]