| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 一、 董事会会议召开情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 告日股本总 | | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 徐耘 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 81,032 | 2.48% | 0.03% | | 2 | 刘凯 | 中国 | 财务总监 | 154,862 | 4.73% | 0.07% | | 3 | LAI CHEE LAN | 新加坡 | 核心业务技术骨干 | 74,910 | 2.29% | 0.03% | | | | 重要管理人员、核心业务技术骨干（56 | 人） | 2,961,323 | 90.50% | 1.24% | | | | 合计 | | 3,272,127 | 100.00% | ...

编制单位：安徽开润股份有限公司 单位：元 安徽开润股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 年上半年 2023 占用累计发生金额 | 年上半年 2023 占用资金的利息 | 年上半年 2023 偿还累计发生金 | 2023 年上半年 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 会计科目 | 资金余额 | | | | 期末往来资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 募集资金使用及结余情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资 金 67,013,025.91 元，"优质出行软包制造项目"直接投入 8,151,526.87 元。（2）2021 年， "优质出行软包制造项目"直接投入 48,953,866.32 元。（3）2022 年，根据公司《关于 调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内 容的议案》，同意将"优质出行软包制造项目"调整为"滁州软包与服装制造项目"，"滁 州软包与服装制造项目"直接投入 48,114,727.20 元。（4）2023 年 1-6 月，"滁州软包与 服装制造项 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票 据、应收账款，其他应收款及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定，现将安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 (一) 计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现 状，本着谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2023 年 6 ...

安徽开润股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 3、本次激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市 规则》、《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划》规定的激励对象范围。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于控制股东、实际控制人签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于近日接到公司控股股东、实际控制人范劲松先生的通知，为巩固公司控制权并 保证公司平稳有序发展，其与公司股东建信信托－安享财富家族信托 180 号（下 简称"家族信托"）签署了《一致行动协议》（以下简称"协议"）。现将相关 情况公告如下： 一、 协议双方持有公司股份情况 截至本公告披露之日，公司控制股东、实际控制人范劲松持有公司股份 122,849,135 股，持股比例为 51.23%。家族信托持有公司股份 10,776,500 股，持 股比例为 4.49%。范劲松系建信信托－安享财富家族信托 180 号的委托人。 二、 协议主要内容 甲方：范劲松 乙方：建信信托有限责任公司（作为"建信信托—安 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序 ...

安徽开润股份有限公司独立董事 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，专项报告的内容真 实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立 意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表 ...

国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据对《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司实施本次激励计划相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行法定职责，查阅了《安 ...