业务额度 - 期货、期权套期保值业务保证金最高额度不超5000万元[2][3][4] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3][4] 业务目的与品种 - 开展业务旨在降低原材料价格波动对业绩影响[2][4] - 交易品种为铝、铜、锡等生产相关原材料[2][4] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 套期保值交易存在市场、资金等风险[6][7] 应对措施与处理 - 拟采取匹配品种等措施应对风险[8] - 依据准则对业务核算处理和披露[9][10] 审批情况 - 董事会审计委员会同意开展业务[13] - 监事会认为业务合规有利，同意开展[14][15]

治理与监督 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 2026年1月1日前配合调整内部监督机构设置[8] 财务审计 - 毕马威对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司运营 - 2024年决策、内控、关联交易等合规有效[4][5][6] - 2024年终止特定融资事项合规无不利影响[7]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对业绩影响[1] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[1] - 占用保证金最高额度不超5000万元[1] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[1] - 资金来源为自有资金[1] 风险与控制 - 存在市场、资金、权利金损失等风险[2][3] - 拟采取匹配交易品种、把握政策等风控措施[4] 制度与核算 - 根据准则进行核算处理和列报披露[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[7] 业务评估 - 开展套期保值业务切实可行，风险总体可控[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入266,824.17万元，较上年同期增长1.41%[3] - 2024年营业利润2,422.95万元，较上年同期增加114.50%[3] - 2024年利润总额2,527.19万元，较上年同期增加115.41%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较上年同期大幅扭亏[3] 研发投入 - 2024年研发投入达18,220.29万元，同比增长8.32%[3] 市场扩张和并购 - 2023年完成对欧司朗DS - E业务收购，2024年持续推进投后整合[5] 新产品和新技术研发 - 2024年在储能业务推出工商业及户用储能解决方案，部分产品获多项国际认证[5] 其他新策略 - 2024年引入外部顾问，启动管理变革[6] - 2024年践行大客户战略，优化拓展经销渠道，巩固优势领域市场地位[4][5] 未来展望 - 2025年董事会围绕整体目标推动高质量发展[17] - 2025年董事会适时修订《公司章程》及配套管理制度[17] - 2025年董事会组织董事参加履职培训提升履职能力[17] - 2025年董事会优化内部控制制度及风险管理[17] - 2025年董事会扎实做好信息披露工作提高质量[17] - 2025年董事会深化投资者关系管理维护中小投资者权益[18]

业务决策 - 2025年4月24日董事会审议通过开展资产池业务议案[1] 业务详情 - 合作金融机构为商业银行[3] - 业务开展期限至2025年度股东大会[3] - 公司及子公司资产池额度不超4亿且可循环使用[3] 业务优势 - 开展业务可节约资源、提高流动资产效率[4] 业务保障 - 安排专人对接、内审部门审计监督[5]

财务相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100.00%[7] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 公司设置照明事业群等三个利润中心和四大管理职能部门[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，内审中心配备审计员4名[12] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括英飞特电子（杭州）股份有限公司及众多下属公司[6] - 纳入评价范围的主要业务包括内部环境、风险评估等[7] - 纳入评价范围的事项涵盖公司层面和业务层面多方面[7] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括财务报告、销售业务等[7] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[14] - 公司建立《货币资金管理办法》，对收支和保管业务设严格授权批准程序[14] - 公司形成筹资业务管理制度，合理确定筹资规模和结构[15] - 公司建立《固定资产管理制度》，对固定资产实行“统一管理、分级使用”[15] - 公司建立《采购控制流程》等制度，明确存货请购等程序[15] - 公司建立适宜生产工艺流程及质量管理体系[16] - 公司建立《与顾客有关过程的控制程序》等制度，明确销售业务相关内容[16] - 公司建立《对外投资管理制度》，控制投资风险，建立科学决策程序[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额及比例规定[19] - 财务报告重要缺陷有金额及比例规定[20] - 非财务报告重大缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] - 非财务报告重要缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] - 非财务报告一般缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总额不超2710万元，2024年实际发生2232.37万元[2] - 2025年向四维生态提供有形资产使用预计900万元，1 - 3月发生136.70万元，2024年实际763.25万元[5] - 2025年向隐士音响提供有形资产使用预计1000万元，1 - 3月发生248.20万元，2024年实际964.74万元[5] - 2025年向四维生态销售商品预计400万元，1 - 3月发生0.02万元，2024年实际366.67万元[5] - 2025年向隐士音响销售商品预计50万元，1 - 3月发生0.00万元，2024年实际9.59万元[5] 2024年关联业务情况 - 向四维生态房屋租赁及相关服务实际762.84万元，占比10.31%，与预计差异 - 15.24%[7] - 向隐士音响房屋租赁及相关服务实际195.45万元，占比2.64%，与预计差异 - 38.92%[7] - 向四维生态销售货物实际257.83万元，占比0.10%，与预计差异 - 76.56%[8] - 向隐士音响销售货物实际9.59万元，占比0.00%，与预计差异 - 68.03%[8] - 向四维生态提供劳务实际66.19万元，占比0.03%，与预计差异10.31%[8] 关联公司情况 - 杭州四维生态注册资本12858万元，四维生态管理出资占比100%[10][11] - 截至2024年底，杭州四维生态总资产34893.83万元，净资产4258.55万元，收入11036.33万元，净利润 - 3918.45万元[12] - 隐士音响注册资本650万元，杭州隐士精舍等三方出资[13][18] - 截至2024年底，隐士音响总资产4656.79万元，净资产630.60万元，收入2165.90万元，净利润581.53万元[14] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，因关联方调整策略和渠道[9][18][19] - 差异合理，不损害公司利益，不影响财务和经营[9][18][19] - 关联人财务资信好，有履约能力，无坏账风险[15] - 关联交易定价公允，不损害公司及非关联股东利益[16] - 关联交易是日常所需，不依赖关联人[17] 其他 - 独立董事同意将2025年度预计日常关联交易议案提交董事会审议[19]

业绩数据 - 2024年营业收入26.68亿元，较2023年增长1.41%[4] - 2024年营业利润2422.95万元，较2023年增长114.50%[4] - 2024年利润总额2527.19万元，较2023年增长115.41%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较2023年增长105.23%[4] 资产数据 - 2024年末总资产33.06亿元，较2023年末下降13.45%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益14.70亿元，较2023年末增长0.01%[4] 项目数据 - 2024年存货5.80亿元，较2023年下降30.65%[7] - 2024年短期借款3.62亿元，较2023年下降30.44%[10] - 2024年合同负债899.96万元，较2023年下降34.72%[10] - 2024年长期借款3.26亿元，较2023年下降43.68%[11] 费用数据 - 销售费用为260,926,924.90元，较上年减少1.47%[15] - 管理费用为227,947,686.79元，较上年减少12.08%[15] - 研发费用为182,202,910.70元，较上年增加8.32%[15] - 财务费用为60,291,854.18元，较上年增加94.12%[15] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为469,579,478.26元，较上年增加289.12%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为4,227,537.94元，较上年增加100.75%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 403,225,381.81元，较上年减少170.73%[18] - 现金及现金等价物净增加额为55,039,223.98元，较上年增加123.73%[18]

资产减值数据 - 2024年年度计提及转回资产减值准备为17,634,769.82元[1] - 应收账款及其他应收款坏账准备期末余额96,299,914.10元[2] - 存货跌价准备期末余额119,273,142.92元[2] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[4] - 应收账款和租赁应收款按存续期内预期信用损失计量[5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[9] 影响 - 本次计提及转回使利润总额降低17,634,769.82元[10]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...