国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海移为通信 技术股份有限公司（简称"移为通信"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 就《上海移为通信技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简 称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制 自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，按照风险导向原则确定纳入评价 范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公 司及子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-015 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 5 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映 了监事会 2023 年度的工作情形，报告内容准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-020 上海移为通信技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，经 审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾 了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续 稳定健康发展。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 146,748,172.08 元；母公司 2023 年度实现净利 润 107,606,957.03 元，公司拟按照相关规定，按母公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 | 股东大会对现金分红具体方案进行审 | 公司公共邮箱、网络平台、召开投资者 | | --- | --- | | 议前，公司应当通过接听投资者电话、 | 见面会等多种渠道主动与股东特别是 | | 公司公共邮箱、网络平台、召开投资者 | 中小股东进行沟通和交流，充分听取中 | | 见面会等多种渠道主动与股东特别是 | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股 | | 中小股东进行沟通和交流，充分听取中 | 东关心的问题。 | | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股 | | | 东关心的问题。 | | 除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需 经公司股东大会审议。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十四条 股东大会对利润分 | 第一百七十四条 股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 配方案作出决议后或公司董事会根据 | | 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股 | 年度股东大会审议通过的下一年中期 | | 份）的派发事项。 | 分红条件和 ...

公司业务概况 - 公司主要销售区域为北美洲、欧洲、南美洲[2] - 公司产品涵盖智慧交通、智能移动、智能连接、智慧牧场及整体解决方案[3] - 公司是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商，主营业务为物联网终端设备研发、销售业务[25] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,015,760,381元，较上年增长7.49%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为146,748,172元，较上年增长11.40%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为114,103,276元，较上年增长371.49%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较上年下降11.11%[15] - 公司2023年末资产总额为2,027,351,048元，较上年末增长3.45%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,765,500,984元，较上年末增长4.61%[15] 市场前景 - 中国蜂窝物联网用户规模加速扩大，2023年底达23.32亿户，全年净增4.88亿户，占移动网终端连接数的比重为57.5%[22] - 全球物联网市场规模预计将从2022年的4832.8亿美元增长到2028年的22704.2亿美元，复合年增长率为29.4%[23] - 2026年AIoT的市场规模预计达232.7亿美元，AI和IOT的融合成为未来趋势[23] 产品与服务 - 公司产品主要面向中高端市场，覆盖了NB-IoT、Cat-M、4G LTE Cat1、4G LTE Cat4、Wifi6等各类型无线通信制式[25] - 公司主要产品类型分为7大类，包括车载信息智能终端和资产管理信息智能终端等[25] - 公司产品和服务涵盖了车队管理、智能物流、汽车金融、共享经济等领域[25] 研发与创新 - 公司采用定制式研发和前瞻式研发模式，研发团队占比高且具有丰富技术经验[28] - 公司2023年共推出18款新品，涵盖多场景应用[37] 资金运作 - 公司已持续7年保持现金分红，累计现金分红金额达2.85亿元，占近7年净利润合计的32%[43] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，已全部归还并存入募集资金专用账户[82] - 公司继续使用不超过8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[83][84] 内部控制与合规 - 公司报告期内更新和完善内部控制制度，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，内部控制设计健全、执行有效[133] - 公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要单位、业务和事项以及高风险领域，不存在重大遗漏，内部控制设计合理[133]

上海移为通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 (一)、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向 财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止， 本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通 股（A 股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元， 扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74 元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费 等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后， ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-019 上海移为通信技术股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容如下： 一、 会计师事务所专项报告 立信出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZA11317 号）。主要内容如下： 立信审计了公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 立信将公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"，详见附件 1）所载信息与其 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-025 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-024 上海移为通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构 以及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2024 年度财务审计机 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部审计制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...