一、担保情况概述 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-023 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁 免提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 因深圳移航通信技术有限公司（以下简称"深圳移航"）、上海移为通信技术（香 港）有限公司（以下简称"移为香港"）的经营及业务发展需求，董事会同意公司为 深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 20,000 万元，担保范围包括但不限于 银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结 合等。担保额 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-014 1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递 交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 5 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以邮 件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 ...

上海移为通信技术股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11317 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-029 上海移为通信技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 上述信息最终以新加坡当地政府部门核准登记结果为准。 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、投资的目的和对公司的影响 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资 子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和 拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有 资金 800 万美元在新加坡投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事 会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手 续等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交 ...

上海移为通信技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事雷良海、王欣提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》进行了评估，并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任 何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-024 上海移为通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构 以及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2024 年度财务审计机 ...

上海移为通信技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计 师事务所履职评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

1、交易目的、金额：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益 频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时 点交易金额不超过人民币 80,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-022 上海移为通信技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其 ...

上海移为通信技术股份有限公司 | | | | 9、审议《关于开展外汇套期保值业务额度的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》； | | | | | 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 11、审议《关于公司会计政策变更的议案》； | | | | | 12、审议《公司2023年第一季度报告》。 | | | 第三届监 | | | | | 事会第二 | 2023年6月 | 1、审议《关于调整2021年限制性股票与股票期权 | | 2 | 十一次会 | 9日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | 议 | | 1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》； | | | | | 2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》； 3、审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | | | | 往来情况的专项报告》； | | | 第三届监 事会第二 | 2023年7月 | 4、审议《关于公司2023年度对外担保额度预计的 | | 3 | | | 议案》； | | | 十二次会 | 21日 | 5、审议《关于作废2021年限制性股票与股 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 (一)、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向 财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止， 本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通 股（A 股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元， 扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74 元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费 等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后， ...