上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-021 2、投资金额：公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超 过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交 易金额不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 80,000 万元。 3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同 意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确 保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民 币 21,000 万元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 80,000 万元。并授 权公司董事长在授 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司及合并范围内子公司计提了信用减值损失及资产减值损失准备， 具体情况如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备情况的概述 1、原因 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-028 执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）应收账款 为更加真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果， 公司及合并范围内子公司对 2023 年末的各类资产进行了充分的评估和分析后进 行了减值测试，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减 值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的范围、金额 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-029 上海移为通信技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 上述信息最终以新加坡当地政府部门核准登记结果为准。 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、投资的目的和对公司的影响 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资 子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和 拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有 资金 800 万美元在新加坡投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事 会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手 续等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，上海移为通信技术股份有限公司营业收入达到21.22亿元，同比增长20.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，同比增长83.06%[3] - 公司2024年一季度实现营业收入21,225.11万元，同比去年上升20.49%[15] - 公司2024年一季度净利润3,543.64万元，同比去年上升83.06%[15] - 公司2024年一季度扣除非经营性损益后净利润为3,407.42万元，同比去年上升118.08%[15] - 公司2024年一季度实现营业收入21,225.11万元，同比去年上升20.49%，净利润3,543.64万元，同比去年上升83.06%，扣除非经营性损益后净利润3,407.42万元，同比去年上升118.08%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比下降31.04%[3] - 现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额为-10.79亿元，主要因购买银行理财产品增加[8] - 现金流量表中，筹资活动产生的现金流量净额为-0.59亿元，主要因支付现金增加[8] - 公司本期经营活动产生的现金流量为296,400,497.61元，较上期增长18.4%[22] - 公司本季度投资活动产生的现金流量净额为-107,914,686.10元，较去年同期下降206.7%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-53,219,023.89元，期末现金余额为342,144,529.08元[23] 财务费用和投资收益 - 财务费用下降203.02%，主要因汇兑收益和利息收入增加[7] - 投资收益下降2955.14%，主要因套期收益减少[7] 区域业务和毛利率 - 公司海外业务收入占比较高，一季度营收分区域同比变化来看：北美、欧洲、亚洲（不含境内）、大洋洲都取得了较好的增长[15] - 公司2024年一季度综合毛利率40.87%，较去年同期上升近0.5个点，毛利额较去年同期增加了1,559.83万元[15] 费用情况和研发能力 - 公司2024年一季度费用情况：销售费用和研发费用较上年同期增加了493.25万元，管理费用和财务费用较上年同期减少了1,015.19万元[15] - 公司拥有强大的定制化研发能力，进一步强化对ODM的布局，满足客户多样化的需求，不断扩展新应用场景及领域[16] 公司财务状况 - 上海移为通信技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,972,710,459.89元，较上期略有增长[18] - 公司流动负债合计为164,458,782.02元，较上期大幅下降[18] - 公司营业总收入为212,251,071.44元，较上期有所增长[19] - 公司营业总成本为176,765,784.96元，较上期有所增加[19] - 公司营业利润为37,938,040.83元，较上期有显著增长[20] - 公司净利润为35,436,403.37元，较上期有较大增长[20] - 公司每股收益基本每股收益为0.08元，稀释每股收益为0.08元，较上期有所增长[21]

上海移为通信技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计 师事务所履职评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海杉诺为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股 权。上述利润分配对公司 2023 年财务报表无影响，将增加公司 2024 年度母公司 报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-030 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海杉诺 信息技术有限公司（以下简称"上海杉诺"），根据公司章程并经其股东决定，以 2023 年年末累计未分配利润向公司分配利润 1,000 万元。 近日，公司已收到上海杉诺的现金分红款共计 1,000 万元。 2024 年 4 月 22 日 上海移为通信技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-014 1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递 交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 5 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以邮 件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-027 一、 网络业绩说明会的安排 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董 事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士、独立董事雷良海先生将通过网络在线交 流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的 问题进行沟通。 二、 征集问题事项 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海移为通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 上海移为通信技术股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 6 日至 202 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王欣 各位股东和股东代表： 本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公 司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 王欣，男，1977年10月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制 工程专业，中欧国际工商学院EMBA，硕士。2000年9月至2023年11月，就职于安 达信（上海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森哲 （中国）有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海)有限 公司， 现任公司独立董事、云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司独立董 事。 本人未在公 ...