资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐或顾问[6] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本非质押[14] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[11][23] - 超完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 协议与审批 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 三方协议签订后可使用募集资金[6] - 调用资金经部门申请等流程，超范围报董事会[10] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，年报披露[17] - 节余达净额10%且高于1000万，股东会审议[17] 检查与报告 - 审计监察部每季度检查并报审计委员会[22] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年核查项目进展并披露[22] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出核查报告[24] - 独立董事可聘注会出具鉴证报告[25] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

公司治理 - 2025年7月2日召开董事会会议，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会和修订《公司章程》需股东会审议[1][3] - 制定、修订34项内部治理制度，部分需股东会审议[4][5] 信息披露 - 修订后的《公司章程》和内部治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[3][5]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露；低于法定人数时，下任填补后生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会决议解任，作出日生效；无理由解任可要求赔偿[6] 高级管理人员离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 任职限制 - 特定情形不能任职，任职出现该情形公司解除职务[6][7] 离职义务 - 离职生效后三年，对公司和股东忠实义务有效[11] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施，修订亦同[18]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月18日下午2:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月14日[6] - 现场会议地点为吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室[10] 提案信息 - 提案2.00包含12个子议案[11] - 议案1.00、2.01、2.02需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他提案需二分之一以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2025年7月18日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 2:00[14] - 普通股投票代码为“350597”，投票简称为“吉大投票”[23] 参会信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[29] - 需填写委托人持股数、身份证号等信息[30] - 参会股东登记表需填股东姓名、持股数量等信息[33] - 参会股东登记表可邮寄或传真至公司，不接受电话登记[33] - 若股东拟发言需在登记表中表明意向及要点并注明所需时间[33] - 参会股东登记表的剪报、复印件或自制均有效[33] - 传真号为0431 - 85175230，公司地址在吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮编130012[33]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于7月2日召开，11名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会将于7月18日14:00在公司七层会议室召开，现场和网络投票结合[41] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》获11票赞成，待提交临时股东会审议[2][5] - 修订32项公司制度、制定3项制度均获11票赞成，部分待提交审议[6][37][40] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获11票赞成[41] 信息披露 - 相关公告及文件详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[4][40][41]

公司决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，需股东大会审议[1] - 经营范围新增电气设备销售等业务，减少智能家庭消费设备销售等业务[1] - 变更经营范围不影响主营业务和经营战略[1] - 相关事宜需2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事项并可调整变更事项[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月14日召开，现场会议下午2:00开始，网络投票9:15开始[2][3] - 股权登记日为2025年7月9日[6] 会议审议事项 - 审议变更经营范围及修改《公司章程》的议案，需三分之二以上有效表决权通过[11][13] 登记信息 - 登记时间为7月14日9:00 - 12:00、13:00 - 14:00，方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14][15] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][25][26] - 普通股投票代码“350597”，简称为“吉大投票”[24] 其他信息 - 联系人耿燕，电话0431 - 85152089，传真0431 - 85175230[21] - 需填参会股东登记表，可邮寄或传真提交，若发言需注明意向等[31]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第三次会议于6月26日召开，11名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[5] 业务变更 - 公司拟新增电气设备销售等业务，减少智能家庭消费设备销售等业务[3] 股东大会安排 - 公司于7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[5]

公司基本信息 - 公司于2017年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股6000万股[8] - 公司注册资本为人民币272,570,030元[10] - 公司住所位于长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室，邮政编码为130012[10] 股权结构 - 吉林吉大控股有限公司认购股份300万股，持股比例30.00%[19] - 林佳云认购股份96万股，持股比例9.60%[19] - 金谊晶、杨华、于沆各认购股份49万股，持股比例4.90%[19] - 乔元志、孙祾各认购股份30万股，持股比例3.00%[19] - 多位发起人合计认购1000万股，持股比例100.00%[20][21] 股份限制 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数的三分之二等六种情形，公司应2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[47] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[94] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于每次会议召开10日以前通知全体董事和监事[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[133] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[136] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[133] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[133] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144]

业绩相关 - 公司预计本次中标份额服务费约7880.82万元（含税）[5] - 中标项目对业务及业绩有积极影响[6] 中标详情 - 2027年广东等多地移动项目中标份额及服务费金额[3] 其他 - 项目合同随进展签，以最终合同及订单为准[7] - 公告日期为2025年6月13日[9]