证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-063 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 25 日上午以现场会议的方式召开。公司于 2024 年 11 月 20 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公 司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主 持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联监事李晓妍、郭俊换、杨春娜回避表决。 经监事会非关联监事审议后认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由第五届董事会2024年第六次会议10月28日决定召集，10月30日通知并公告[4] - 11月18日下午两点在长春召开，现场和网络投票结合[5] 投票数据 - 参与网络投票股东158人，代表股份54,348,643股，占比20.9184%[6] - 中小投资者152人，代表股份4,991,586股，占比1.9212%[6] 议案表决结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意率99.2721%，中小投资者同意率92.0747%[9] - 《增加银行综合授信额度议案》同意率99.2990%，中小投资者同意率92.3672%[10] 决议情况 - 两项议案均为普通决议，获有效通过[11] - 律师认为股东大会合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年11月18日下午2点召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[4] 投票股东数据 - 158名股东网络投票，代表股份54,348,643股，占总股份20.9184％[4][5] - 152名中小股东网络投票，代表股份4,991,586股，占总数1.9212％[5] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》总表决同意53,953,043股，占比99.2721％[6] - 《增加银行综合授信额度议案》总表决同意53,967,643股，占比99.2990％[8] 律师意见 - 上海磐明律所认为股东大会程序合法有效[10]

回购方案 - 2024年5月31日审议通过回购方案，金额3000 - 6000万元，价格不超10.79元/股[1] 回购结果 - 截至2024年11月7日完成回购，累计7437800股，占总股本2.73%[4] - 最高成交价9.14元/股，最低6.46元/股，成交总金额59968324元[4] 股份情况 - 前次回购5319900股，截至11月7日专用账户共12757700股，占总股本4.68%[4] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月未实施将注销[10]

公司业绩和市值管理 - 公司以内在业绩提升和加强投资者关系管理为工作重点，积极推进市值管理相关工作[1][2][8] - 公司将继续聚焦通信及信息技术服务领域，加大技术创新和产品研发力度，拓展市场份额[14] - 公司将通过多元化融资渠道、优化财务结构等方式降低财务风险，为长期发展提供有力支持[14] 投资者沟通 - 公司注重加强与投资者的交流沟通，通过业绩说明会、接待机构调研等方式建立多维度的投资者沟通渠道[1][2][8] - 公司将继续加强与市场各方的交流，进一步提升资本市场对公司投资价值的发现和认可[1][2][6][8] - 公司将根据市场情况和回购计划进度推进股份回购工作，有助于提升公司股价稳定性，增强投资者信心[13] 业务发展 - 公司在通信设计领域具有技术优势，在工程总承包、全过程服务过程中有一定优势[2] - 公司的智慧产品业务保持积极发展态势，持续加大研发投入，拓展销售渠道[4] - 公司将继续依托在海外市场已有的基础和经验，如菲律宾子公司的业务发展，持续寻求与更多国家的合作机会[9] - 公司将积极顺应行业发展趋势，不断提升自身的技术水平和服务能力，以应对市场变化带来的挑战和机遇[10] 服务优势 - 公司充分利用下属经营和技术服务网点在全国各地的区域分布优势，实施跨区域联动服务，有效拓展服务半径[18] - 公司通过强化绩效管理、加强员工培训等方式，提高了员工的敬业精神、职业素养和工作责任心，从而全方位提高服务标准、提升服务效率、优化服务质量[18]

回购方案 - 2024年5月31日审议通过回购方案，金额3000 - 6000万元，价格不超10.79元/股[2] - 2024年7月9日起，调整后回购价格上限仍为10.79元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购5091100股，占总股本1.87%[3] - 最高成交价9.00元/股，最低6.46元/股，成交38769116元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：吉林辖区上市公司涉及通信、电力、医药、传媒、汽车等多个行业 - 公司：吉大通信、吉大证源、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股、吉氏传媒、金冠股份、金虹控股、金浦泰业、金源股份、利源股份、诺德股份、欧亚集团、泰斯林、启明信息、全阳全、苏宁环球、通化东宝、通化金马、通浦股份、万方发展、西点药业、亚联发展、亚联机械、亚太集团、研傲股份、一汽复维、一汽解放、一胜药业、英力汽车、致远新能、中钢国际、中通国脉、中研股份、朱老六 [2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：通过举办投资者网上集体接待日活动，提高吉林辖区上市公司治理水平，建立公司和投资者良好沟通机制，让投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果 - 论据：活动组织辖区各上市公司高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流，公司嘉宾总共回答问题872个，充分体现了上市公司和投资者的良好互动 [1][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，全景网全景路演对活动进行全程关注，通过视频直播、文字报道、现场图片等多渠道进行现场实时报道 - 活动结束后，上市公司和投资者的互动渠道随时保持畅通，投资者可通过全景网全景路演继续向公司提问题，吉林辖区上市公司将持续关注投资者信息需求并及时答复 [1][10]

综合授信额度 - 原获批综合授信额度不超5亿元[1] - 2024年10月28日拟增加1亿元，总额不超6亿元[2] 授信相关信息 - 有效期自2024年第二次临时股东大会通过至2024年年度股东大会审议日[3] - 可循环使用，可在不同银行间调整[4] - 业务包括人民币/外币贷款、承兑汇票等[2] 其他安排 - 具体融资金额视实际需求确定[4] - 授权董事长签署相关法律文件[4]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-057 一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司 提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-055 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1iM8LSDC9j2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《吉大通信 2024 年第三季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办吉大 通信 2024 年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、 独立董事苏治，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者 ...