独立董事设置 - 公司设4名独立董事，含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 补选要求 - 不符合规定立即停止履职辞职，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立性管理 - 独立董事每年自查，董事会每年评估并披露专项意见[7] 职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[26] 会议安排 - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会会议提前三日[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] 报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 履职保障 - 公司配合履职，不得阻碍干预[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[29] - 履职涉应披露信息，公司未披露，独立董事可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30] - 给予与职责适应津贴，标准由董事会制订，股东大会审议披露[30] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方获其他利益[30] 制度管理 - 制度由董事会负责解释[32] - 制度由董事会制订，股东大会审议通过生效修改[32]

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审计委员会构成 - 成员由5 - 7名董事组成，半数以上为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提名，由董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议召开前3日须通知全体委员，经2/3以上委员同意，通知期可豁免[21] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[22] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[24] - 委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，应建议董事会撤换[26] 记录与披露 - 会议记录保存期为10年[18] - 须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[22] - 须在披露年报时于深交所网站披露审计委员会年度履职情况[22] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露及整改情况[22] - 意见未被董事会采纳，须披露并说明理由[22] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[22] 会计事项处理 - 因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等事项，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 实施细则 - 未尽事宜按国家法律等执行，抵触时修订报董事会审议[24] - 由公司董事会负责制定、解释及修订[25] - 自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[26]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 0 - 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-024 吉林吉大通信设计院股份有限公司 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 二、审议程序及相关意见说明 公司 2023 年度利润分配预案经公司第五届董事会 2024 年第三次会议及第 五届监事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 三、备查文件 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议及第五届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 3,758,238.6 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票32,570,030股，募集资金总额213,333,696.50元，净额200,718,923.62元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，政企数智化业务中心项目拟投入9,675.33万元，已累计投入1,938.85万元[3] - 截至2023年12月31日，“智慧食堂”产业化项目拟投入7,246.80万元，已累计投入3,144.30万元[3] - 截至2023年12月31日，智慧中台建设项目拟投入3,149.75万元，已累计投入1,118.52万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金和不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[1][9][20][21] - 2023年1月11日吉林银行长春人民广场支行7800万元通知存款，预期年化收益率1.9% [7] - 2023年8月1日吉林银行长春人民广场支行7800万元通知存款，预期年化收益率1.55% [7] - 2023年1月11日兴业银行长春西安大路支行2069万元智能通知存款，预期年化收益率2.0% [7] - 单个产品投资期限不超十二个月[10] 决议时效 - 决议自获股东大会审议通过之日起一年内有效[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入为5.5524689978亿元，较上期增长5.23%[6][178] - 2023年净利润为3,655,997.38元，上期为21,439,372.29元[29][189] - 2023年末公司资产总计1437117735.07元，较期初增长3.16%[24] - 2023年末负债合计352435494.28元，较期初增长14.58%[26] - 2023年末股东权益合计1084682240.79元，较期初下降0.07%[26] 财务指标 - 截止2023年12月31日应收账款余额为5.0453243819亿元，坏账准备余额为0.8949933613亿元[9] - 2023年末货币资金为387450549.70元，较期初增长4.13%[24] - 2023年末存货为322791363.70元，较期初增长10.40%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -49,105,303.83元，上期为 -65,614,298.14元[31][191] 研发情况 - 研发费用本期发生额为22,082,916.60元，上期为20,965,582.95元，增长5.33%[178] - 多个研发项目如智慧收银系统、智慧安全管理系统等开发完成，部分已转无形资产[197] 市场扩张和并购 - 2023年1月13日公司以99,514.59的成本收购深圳丝路创科投资有限公司100%股权[198] - 2023年4月26日公司以936.84的成本收购北京中科新睿科技有限公司100%股权[198] - 公司通过同一控制下合并取得吉林长邮通信建设有限公司100%股权[198] - 公司通过投资设立取得中浦慧联信息科技(上海)有限公司等多家子公司股权[200]

财务数据 - 营业收入为97,345,511.57元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,172,639.05元，同比下降38.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,346,122.24元，同比下降24.90%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为97,345,511.57元[20] - 公司2024年第一季度净利润为3,125,077.96元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,172,639.05元[22] - 公司2024年第一季度应付账款余额为63,581,282.67元[20] - 公司2024年第一季度合同负债余额为28,575,282.05元[20] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬余额为10,581,584.41元[20] - 公司2024年第一季度其他应付款余额为23,992,288.89元[20] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债余额为10,605,672.90元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,041,474,738.99元[21] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,055,828,976.36元[21] 资产负债变动 - 预付账款较期初增加189.64万元，增长58.52%，主要系采购原材料预付款增加[8] - 交易性金融资产较期初减少278.81万元，下降92.94%，主要系理财产品到期[9] - 应付账款较期初减少4,430.00万元，下降41.06%，主要系支付采购款、劳务外协费用增加[9] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金为2.97亿元,较期初下降23.3%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,应收账款为4.03亿元,较期初下降3.0%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,存货为3.40亿元,较期初增长5.4%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款为1.08亿元,较期初增长8.9%[19] 现金流变动 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加414.93万元，增长278.34%，主要系理财产品到期[11] - 取得投资收益收到的现金为24,509.43元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,735.52元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为8,000,000.00元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,741.08元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为5,211,900.00元[25] - 取得借款收到的现金为13,153,579.90元[25] - 偿还债务支付的现金为4,153,579.90元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为654,326.27元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为32,684,474.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为296,983,682.16元[25] 其他财务数据 - 其他业务收入较上年同期增加457.94万元，主要系出售原料收入增加[10] - 财务费用较上年同期增加256.00万元，增长79.00%，主要系利息收入减少[10] - 净利润较上年同期减少193.18万元，下降38.20%，主要系利息收入减少[10] - 公司2024年第一季度普通股股东总数为24,647户[12] - 前10名股东中,吉林吉大控股有限公司持股比例为17.61%,持股数量为4,800万股[12] 重大事项 - 公司2024年1月31日披露2023年度业绩预告[15] - 公司2024年2月5日召开董事会审议通过回购公司股份方案,并提交股东大会审议[16] - 公司2024年2月28日发布首次回购公司股份的公告[16] - 公司2024年3月21日发布回购公司股份比例达到1%的进展公告[17]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 1 (一) 诚实信用、平等、自愿； (二) 公平、公正、公开； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益； (四) 关联股东及董事回避。 (一) 任何个 ...