深圳康泰生物制品股份有限公司 章程修正案 根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的需要及可转 债转股等实际情况，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监 事，公司《监事会议事规则》相应废止，《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 包括全文删除监事会和监事章节及相关内容，将"股东大会" 整体更名为"股 东会"等，并规范了部分条款的表述。《公司章程》主要修订情况如下： | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳康泰生物制品股份有限公司（以下 | 第一条 为维护深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称 | | ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-077 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并将"股东大会"调整为"股东会"。同时，为适应公司业务发展的需要，进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司 战略规划及实际经营发展情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调 整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 附件： 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-073 深圳康泰生物制品股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2025 年 第 三季 度 报 告》 的 具 体内 容 详 见公 司 同 日在 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 二、备查文件 1、《公司第八届监事会第四次会议决议》 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2025年10 月27日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席温飞东先生召集并主持。本次 会议应参加 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 | 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果：7 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 经审议，董事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 6 号—— 无形资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等相关规定，充分考虑了疫苗研发全流程特性及公司实际情况，并参考了同行业 上市公司的 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-074 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收 ...

高管变动 - 百克生物副总经理孙晚丰辞任董事及副总经理职务 转任董事长助理[1] - 康泰生物否认副总裁于冰有岗位变动 称其仍为公司副总裁[1] - 沃森生物于2024年7月更换总裁 由原营销总监姚伟接替姜润生[3] - 成大生物在2024年12月聘任销售系统出身的王焕宇为副总经理[3] 行业竞争格局 - A股10家疫苗上市公司中仅5家在2025年上半年实现营收同比增长 仅3家实现净利润正增长[4] - 二价HPV疫苗价格战激烈 2024年最低价格降至27.5元/支[5] - 万泰生物国产九价HPV疫苗于2025年6月获批上市 成为首个国产九价产品[5] - 四价流感疫苗价格战激烈 国药集团产品从中标价128元/支降至88元/支[5] - 三价流感疫苗报出6.5元/支的历史最低价[6] - 13价肺炎疫苗市场竞争加剧 辉瑞沛儿13在国产围剿下将产品交给上药科园代理[6] 公司财务表现 - 百克生物2025年上半年营业收入2.849亿元 同比下降53.93% 净亏损0.7357亿元 净利润同比下降153.47%[4] - 康泰生物2025年上半年营业收入13.9206亿元 同比增长15.81% 净利润0.3753亿元 同比下降77.3%[4] - 沃森生物2025年上半年营业收入11.5421亿元 同比下降19.47% 净利润0.4316亿元 同比下降74.69%[4] - 欧林生物2025年上半年营业收入3.0585亿元 同比增长35.17% 净利润0.132亿元 同比增长147.22%[4][7] 重点产品市场动态 - 带状疱疹疫苗市场价格出现腰斩 多地开展"打一赠一"活动[7] - 欧林生物吸附破伤风疫苗销售持续增长 成为公司业绩增长主要动力[7] - 沃森生物PCV13疫苗沃安欣于2020年1月获批 成为国产首款PCV13疫苗[6] - 康泰生物PCV13疫苗维民菲宝于2021年9月获批上市[6]

股价表现与交易情况 - 10月23日盘中下跌2.05%，报16.28元/股，成交额8554.09万元，换手率0.58%，总市值181.84亿元 [1] - 今年以来股价下跌4.57%，近5个交易日下跌2.22%，近20日下跌8.44%，近60日微涨0.06% [2] - 主力资金净流出1518.56万元，大单买入975.59万元（占比11.40%），卖出2494.15万元（占比29.16%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，非免疫规划疫苗占营收93.70%，免疫规划疫苗占3.71%，其他占2.59% [2] - 2025年1-6月实现营业收入13.92亿元，同比增长15.81%，但归母净利润为3753.27万元，同比大幅减少77.30% [2] - A股上市后累计派现17.65亿元，近三年累计派现5.25亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为6.15万，较上期减少1.84%，人均流通股14634股，较上期增加3.48% [2] - 多家机构投资者在第二季度调整持仓，易方达创业板ETF减持28.62万股至1541.92万股，招商国证生物医药指数A减持70.88万股至1037.57万股 [3] - 南方中证500ETF增持128.04万股至995.59万股，而创新药ETF减持210.63万股至628.99万股，香港中央结算有限公司减持110.67万股至469.49万股 [3] 行业与业务板块 - 公司所属申万行业为医药生物-生物制品-疫苗，涉及概念板块包括肝炎治疗、禽流感药物、创新药、抗流感、疫苗等 [2]

呼吸道合胞病毒（RSV）疾病概况 - 呼吸道合胞病毒（RSV）已进入流行期，其检测阳性率在全国哨点医院中排在第二位 [1] - RSV是引起1岁以下婴儿肺内感染住院的第一大原因，中国是全球RSV流行高发国家之一 [2] - 目前尚无针对婴儿的RSV疾病特效治疗药物，婴儿期严重感染的影响可能是长期的 [1] 预防与治疗技术路径 - 全球已形成以单克隆抗体、小分子药物及疫苗为三大核心技术路径的产业格局 [1] - 单抗属于被动免疫疗法，可提供即时保护；疫苗属于主动免疫，需数周才能产生保护作用 [2] - 全球尚无针对RSV的特效药获批上市，公开处于研发或临床阶段的治疗药物屈指可数 [6] 单克隆抗体市场与研发格局 - 预计2024-2028年中国0-1岁婴幼儿RSV预防被动免疫制剂市场规模将以复合年增长率78.4%增长至29.9亿元，2032年达69.9亿元 [2] - 全球目前已有三款RSV单抗获批上市，分别为帕利珠单抗、尼塞韦单抗和克莱罗韦单抗 [3] - 以"RSV"为关键词搜索共有399条药物信息，其中单抗类药物有38款 [2] - 除已上市单抗外，还有6款单抗进入临床试验，珠海泰诺麦博制药的TNM-001进展最快，已处于Ⅲ期临床试验 [3] 疫苗研发进展 - RSV疫苗研发最火热，共有188款疫苗涉及634条研发状态，其中3款获批上市但均未在国内上市 [4] - 全球获批上市的3款RSV疫苗分别为葛兰素史克的Arexvy、辉瑞的Abrysvo和莫德纳的mRESVIA [4] - 国内众多企业布局RSV疫苗研发，成都华仁康/迈科康生物的疫苗进展最快已进入Ⅲ期临床试验 [4] 小分子药物与中国药企进展 - 在小分子药物研发中，进展较快的有中国药企爱科百发的齐瑞索韦和日本药企盐野义的S-337395 [6] - 爱科百发的齐瑞索韦是全球首个成功完成Ⅲ期临床试验的靶向RSV特效抗病毒药物，其上市申请已获受理 [6] - 盐野义的S-337395处于Ⅱ期临床试验，最高剂量治疗可使病毒载量下降近90% [6] - 歌礼药业的ASC-10也在开发RSV适应症，已进入Ⅱ期临床试验 [7]

可转债情况 - 2021年7月15日发行2000.00万张可转债，募资200,000.00万元，净额198,966.00万元[2] - “康泰转2”转股期限2022年1月21日至2027年7月14日，最新转股价格15.73元/股[1][3] - 2025年第三季度91张“康泰转2”转股，转为574股“康泰生物”股票[1][4] - 截至2025年第三季度末，剩余可转债19,989,952张，金额1,998,995,200元[1][4] 股份情况 - 2025年6月30日限售股217,089,276股占比19.44%，9月30日216,533,075股占比19.39%[4] - 2025年6月30日无限售股899,839,261股占比80.56%，9月30日900,396,036股占比80.61%[4] - 2025年6月30日总股本1,116,928,537股，9月30日1,116,929,111股[4] - “其他变动数量”因监事、高管股份解锁所致[4]