董事会秘书设置 - 董事会设1名秘书，为指定联络人[4] - 任期3年，连聘可连任[11] 聘任与解聘 - 原秘书离职3个月内聘新秘书[12] - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] - 特定情形1个月内解聘秘书[14] - 连续3个月以上不能履职解聘秘书[14] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚者不得担任[9] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[9] 其他规定 - 证券事务代表应取得资格或培训证明[13] - 与秘书签保密协议，离职保密至信息披露止[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[21][22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况的人员不得担任[8] - 连续任职独立董事满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[9] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 因特定情形导致比例不符等，六十日内完成补选[12] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障独立董事知情权[24] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[25] - 健全与中小股东沟通机制[30] 信息披露与报告 - 履职信息及时披露，不披露时独立董事可申请或报告[26] - 特定情形向深交所报告[26] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[28] - 独立董事除津贴外不得取得其他利益[28] 制度相关 - 未尽事宜或抵触按相关规定执行[30] - 制度由董事会解释[30] - 制度修改董事会提方案，股东会审议批准[30] - 制度自股东会通过之日起实施及修改[30]

人员设置 - 细则适用高级管理人员[4] - 公司设总裁1名，任期3年，可连聘连任[7] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[7] 聘任解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总裁、财务负责人等由总裁提名，董事会聘任或解聘[7] 职责分工 - 总裁主持公司全面工作，可指定副总裁代行职权[10][11] - 副总裁协助总裁，负责分管工作[15] - 财务负责人主管财务，对总裁负责[17] 部门管理 - 职能部门设置、撤并由总裁提方案，董事会决定[23][24] 会议与报告 - 特定情形2个工作日内召开临时高管会[19] - 总裁每个会计年度至少提交一次书面报告[29] - 特定情形总裁立即向董事长报告并抄送秘书[25] 激励约束 - 建立薪酬与绩效、业绩挂钩机制[33] - 完成目标利润等指标可获奖励[33] 审计赔偿 - 总裁任期特定情形董事会决定是否离任审计[29] - 个人原因致损应处分和赔偿[33] - 违反细则利益归公司并可要求赔偿[33] 细则说明 - 细则由董事会解释[35] - 细则自董事会批准之日起生效[37]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[6] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[6] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可免除[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由证券事务部保存十年[14] - 董事薪酬制度报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬制度报董事会批准后实施[10] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[17] - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[6]

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理结构[4] 会议安排 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[5] - 全部独立董事出席，多种方式召开[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 审议表决 - 表决一人一票，多种表决方式[6] - 特别职权和关联交易等需全体独立董事过半数同意[6] 会议记录 - 会议记录至少保存十年[7] 其他要求 - 公司提供便利支持并承担费用[7][8] - 独立董事对所议事项有保密义务[8]

战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，成员三名，含一名独立董事[4][6] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[7] 职责与工作 - 负责公司长期战略、重大投资等研究并提建议[4][10] - 工作组负责决策前期准备，提交资料和报告[12] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急除外[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀人员列席、聘机构提意见[13][14][15][16] 记录与执行 - 会议记录由证券事务部保存，结果报董事会[14][18] - 工作细则自董事会通过执行，由董事会解释[17][20]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[6] - 董事任期届满未连任，选举新一届董事会日自动离任[6] - 高级管理人员辞职董事会收到报告时生效[9] 职务解除与交接 - 董事及高管任职特定情形公司解除职务[9,10] - 董事、高管离职需工作交接办妥移交手续[12] 忠实义务与股份转让 - 董事、高管忠实义务任期结束后五年内有效[14] - 董事、高管任期内及届满后半年每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司发现离职人员损害利益董事会追责[17] - 离职人员对追责决定异议15日内向审计委申请复核[17,18] 制度实施 - 本制度董事会审议通过后实施[21]

股份转让限制 - 公司董事、高管任期内及届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董事和高管离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股25%[15] 股票买卖禁止期 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] 违规处理 - 董事和高管违反规定买卖股票，公司视情节处分并追究责任[19] - 董事和高管股票买卖6个月内反向操作，董事会收回所得收益并披露[19] 信息披露与申报 - 相关增持主体增持计划实施期限过半，通知公司披露进展公告[10] - 公司董事、高管任职等情况变动后两交易日内向深交所申报个人及亲属信息[12][13] 其他规定 - 持有公司5%以上股份股东买卖股票按规定执行，包销剩余股票除外[7] - 董事和高管减持需提前15个交易日报告披露减持计划，时间区间不超3个月[15]

业绩影响 - 假设变更后会计估计用于2024年度和2025半年度财报，2024年度净利润和净资产均增加4732.88万元[5] - 假设变更后会计估计用于2024年度和2025半年度财报，2025半年度净利润和净资产均增加5604.72万元[5] 会计估计变更 - 自2025年10月1日起执行会计估计变更，采用未来适用法[2][4] - 2025年10月27日相关会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[2][6][7] - 明确变更前后研发支出划分时点及技术引进项目资本化规则[3][4]

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-076 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召 开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资 产进行了全面清查，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试 结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司对存在减值迹象的资产进行计提资产减值准备，2025 ...