内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要单位包括飞荣达母公司及其各级分子公司[8] - 纳入评价范围的事项包括组织架构、人力资源等多项内容[8] - 重点关注的高风险领域主要有资金管理、合同管理等[8] 公司体系建设 - 公司建立了完善的治理结构和人力资源管理体系[9][10] 安全生产情况 - 2024年度公司在安全生产方面未发生生产安全事故及环境污染事件[12] 内控标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[25] 内控执行 - 交易授权控制按交易类型分级审批[15] - 公司建立销售管理体系监控应收账款[16] - 募集资金、对外担保、关联交易按制度执行内控有效[17][18] - 公司依法履行信息披露义务[20] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[22] 缺陷认定 - 公司7种情形认定为非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 公司6种情形认定为非财务报告内部控制重要缺陷[30] 总体情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[27][28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

人事变动 - 公司2025年4月14日董事会同意聘任李慧兰为证券事务代表[2] - 李慧兰1995年出生，2024年11月入职公司[4] 人员信息 - 截至公告披露日，李慧兰未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4] 联系方式 - 证券事务代表电话0755 - 8608 3167，传真0755 - 8608 1689，邮箱frdzq@frd.cn[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10079 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10079 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞荣 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10077 号的无保 留意见审计报告。 飞荣达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 为了更好地理解飞荣达 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入11.81亿元，同比增长14.74% [1] - 净利润5776.37万元，同比增长85.57% [1]

业绩预告 - 2025年一季度预计归属于上市公司股东的净利润为5500万元～6200万元，同比增长76 69%～99 18% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3300万元～4000万元，同比增长18 81%～44 01% [1] - 非经常性损益对净利润的影响金额约为2200万元左右，主要为政府补助、处置参股子公司股权收益及同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净损益 [1] 营收增长驱动因素 - 营业收入较上年同期增长16%左右 [1] - 消费类电子业务需求回暖，手机及笔记本电脑等终端产品业务增长 [1] - 通信领域营业收入同比增长 [1] - AI服务器业务获得客户小批量订单且逐步进入量产 [1] - 新能源汽车业务订单量同比增长 [1] - 储能液冷散热相关业务发展向好且订单量及销售额增长明显 [1]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入503,078.64万元，较去年同期增长15.76%[4][6] - 2024年营业利润21,634.13万元，较去年同期增长142.62%[4][6] 净利润相关财务指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,889.03万元，较去年同期增长83.01%[4][6] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润15,756.51万元，较去年同期增长92.81%[4][6] - 2024年度非经常性损益对净利润影响金额为3,132.52万元，上年同期为2,149.40万元[7] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.33元，较去年同期增长73.68%[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率4.96%，较去年同期增加1.84%[4][6] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产786,081.51万元，较期初增长6.48%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益389,787.14万元，较期初增长4.52%[4] 参股公司投资亏损变化 - 2024年对参股公司广东博纬通信科技有限公司确认投资亏损2,695.26万元，较上年同期增加1,496.82万元[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5500万元 - 6200万元，比上年同期变动幅度为76.69% - 99.18%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3300万元 - 4000万元，比上年同期变动幅度为18.81% - 44.01%[3] - 2025年第一季度营业收入较上年同期增长约16%[5] - 部分产品线毛利率因新客户导入等因素略有下降[6] - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为2200万元[6] - 非经常性损益主要包括政府补助约823万元、处置参股子公司股权收益约689万元、同一控制下企业合并净损益约688万元[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费类电子业务因市场需求回暖，手机及笔记本电脑等终端产品业务持续增长[5] - 通信领域营业收入同比增长，AI服务器相关业务获小批量订单并逐步量产[5] - 新能源汽车业务订单量同比增长，储能液冷散热相关业务订单量及销售额增长明显[5]

股东大会信息 - 2025年2月13日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2月28日下午2:30股东大会现场会议在飞荣达大厦召开[6] 股东表决情况 - 现场4名代表236,747,442股，占40.8181%[9] - 中小股东3名代表3,106,129股，占0.5355%[9] - 网络投票396名代表11,306,270股，占1.9493%[9] 议案表决结果 - 《关于收购江苏中煜橡塑科技100%股权议案》同意率96.7063%[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于2月13日披露[3] - 现场会议2月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 公司总股本580,006,431股，400人代表248,053,712股参会，占比42.7674%[6] 收购议案 - 审议收购江苏中煜橡塑科技100%股权议案，同意13,937,699股，占比96.7063%[7]

股东大会信息 - 公司拟于2025年2月28日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月28日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月24日[2] 会议审议事项 - 审议收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[5] - 登记地点为深圳市光明区玉塘街道相关地址飞荣达大厦19F证券部[5][6] 投票信息 - 投票代码为350602，简称为“飞荣投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[15] 其他 - 股东大会会期半天，股东费用自理[8]