监事会会议召开情况 - 六届监事会第六次（临时）会议于2025年5月21日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 限制性股票激励计划调整 - 公司对2021年限制性股票激励计划回购价格及授予价格进行调整，基于2024年度利润分配方案已实施完毕 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》相关规定，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 第一类限制性股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期条件已成就 [2] - 6名激励对象符合解除限售资格，涉及474,000股限制性股票 [2] 第二类限制性股票归属 - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期条件已成就 [2] - 132名激励对象符合归属条件，将办理相关归属事宜 [2] 作废失效的第二类限制性股票 - 因11名激励对象离职（首次授予8名，预留授予3名），作废其已获授但尚未归属的105,000股第二类限制性股票 [3] - 作废事项符合《管理办法》和《激励计划》相关规定，不存在损害股东利益的情况 [3] 表决结果 - 所有议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3] 备查文件 - 监事会决议文件已存档 [3]

股权激励计划调整 - 公司于2025年5月21日召开董事会和监事会会议，审议通过关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 议案内容包括第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就以及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 [1] - 监事会核查了113名首次授予激励对象和19名预留授予激励对象的资格，确认其符合条件 [1][2] 激励对象资格 - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [1] - 激励对象需满足最近12个月内无重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入 [1] - 激励对象不得存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [1] 解除限售及归属安排 - 监事会同意为6名激励对象办理第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售事宜 [2] - 监事会同意为113名首次授予激励对象和19名预留授予激励对象办理第二类限制性股票第三个归属期归属事宜 [2]

激励计划流程 - 2021年11月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年11月12 - 21日对授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2021年11月23日监事会发表激励对象名单核查意见及公示情况说明[10] - 2021年11月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月31日办理完成首次授予158.00万股第一类限制性股票登记事项[11] 分红情况 - 2022年以总股本507,941,948为基数，每10股派0.10元（含税），6月8日实施完毕[12] - 2024年以总股本578,049,831为基数，每10股派0.33元（含税），5月29日实施完毕[14] - 2025年以总股本580,006,431为基数，每10股派0.38元（含税），5月20日实施完毕[15] 限售与解除限售 - 第一类限制性股票第三个限售期于2025年5月6日届满[18] - 第一类限制性股票第三次解除限售期为上市日起40 - 52个月内，解除限售数量为获授总数30%[18] 业绩指标 - 2022 - 2024年营业收入分别为32.50亿元、37.00亿元、50.31亿元，达业绩指标[19][22] 激励对象情况 - 2024年度6名激励对象综合考评90≤X≤100，按100%解除限售[19] - 2024年度132名激励对象综合考评90≤X≤100，可归属185.70万股[22] 第二类限制性股票归属 - 首次授予第二类限制性股票2025年3月26日进入第三个归属期，归属权益为获授总数30%[20] - 预留授予第二类限制性股票2025年2月11日进入第三个归属期，归属权益为获授总数30%[20] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期可归属113人，1,664,400股，占股本总额0.2870%[24] - 预留授予第二类限制性股票第三个归属期可归属19人，192,600股，占股本总额0.0332%[25] 其他 - 激励对象董事及高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 公司本次解除限售、归属事项需办理后续手续并信息披露[27]

限制性股票相关 - 2021 年首次授予 158.00 万股第一类限制性股票[6] - 2021 年 12 月 31 日完成首次授予第一类限制性股票登记[6] - 首次授予的第一类限制性股票于 2022 年 1 月 7 日上市[6] 利润分配相关 - 2022 年以总股本 507,941,948 为基数，每 10 股派 0.10 元[7] - 2024 年以总股本 578,049,831 为基数，每 10 股派 0.33 元[8] - 2025 年以总股本 580,006,431 为基数，每 10 股派 0.38 元[9][11] - 2024 年 5 月 29 日实施完 2023 年度利润分配方案[8] 价格调整相关 - 第一类限制性股票回购价格由 10.86 元/股调整为 10.822 元/股[2][12][13] - 第二类限制性股票首次授予价格由 10.86 元/股调整为 10.822 元/股[2][13] - 第二类限制性股票预留授予价格由 12.44 元/股调整为 12.402 元/股[2][13] - 本次调整因公司实施 2024 年年度权益分派导致[13] 其他事项 - 调整不会对公司财务和经营产生实质性影响[14] - 监事会认为调整符合规定，不损害股东利益[15] - 法律意见书认为调整等事项已获必要批准和授权[16][17] - 公司需就调整继续履行信息披露义务[17] - 公司需申请办理解除限售和归属手续[17] - 公司须办理本次归属涉及的增资手续[17]

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-038 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 1、2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计 划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了 独立意见。 2、2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计 划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

广东信达律师事务所 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F., TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 现信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳市飞荣达科技 股份有限公司章程》《深圳市飞 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-039 监事会关于2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，分 别审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归 属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第 六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳市光明区玉塘街道田寮 社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-036 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 6 名，可解除限售的限制性股票共计 474,000 股，占公告日公司股本总额的 58,000.6431 万股的 0.0817%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票上市 流通的提示性公告，敬请投资者关注。 3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 根据《激励计划》中相关内容，公司本次激励计划第一类限制性股票授予总量为 158.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.1948 万股的 0.31%，占 本次授予权益总额的 18.46%。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，分别审议 通过《关于 2021 年限制性 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-037 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件的激励对象 共 113 名，拟归属的限制性股票共计 1,664,400 股占公告日公司股本总额的 58,000.6431 万股的 0.2870%；预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条 件的激励对象共 19 名，拟归属的限制性股票共计 192,600 股，占公告日公司股 本总额的 58,000.6431 万股的 0.0332%。 2、本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票； 3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 根据《激励计划》中相关内容，公司本次激励计划第二类限制性股票授予总 量为 697.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.19 ...