| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合 法权益。具体工作如下： 2024年度，监事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司监事会换届选举及暨提名第四届 | | | | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 第三届监事会第 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 2 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机 构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未 经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安 排等）。因公司 2024 年度实现 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为227,314,343.72元，同比下降53.07%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-86,804,860.39元，同比下降614.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-90,942,309.94元，同比下降946.59%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-59,424,848.67元，同比下降23.78%[17] - 2024年基本每股收益为-0.53元/股，同比下降630.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.23%，同比下降19.17个百分点[17] - 2024年末资产总额为1,451,649,708.06元，同比增长4.87%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为489,482,536.47元，同比下降15.99%[17] - 2024年非经常性损益合计为4,137,449.55元，主要包括政府补助3,839,934.25元[23][24] - 2024年营业收入扣除后金额为224,977,628.99元，主要扣除与主营业务无关的业务收入[18] - 报告期内公司实现营业收入22,731.43万元，同比减少53.07%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,680.49万元，同比减少614.25%[96] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,094.23万元，同比减少946.59%[96] - 报告期末公司资产总额145,164.97万元，较上年末增加4.87%[96] - 归属于上市公司股东的所有者权益48,948.25万元，较上年末减少15.99%[96] - 信息技术服务业毛利率同比减少4.79%[96] - 公司计提信用减值准备及资产减值准备合计5,124.14万元[96] 各条业务线表现 - 信息技术服务业收入188,032,471.59元，占比82.72%，同比下降57.79%[97] - 养老服务业收入39,281,872.13元，占比17.28%，同比微增1.04%[97] - 智慧城市信息服务收入121,461,234.30元，占比53.43%，同比下降64.43%[97] - 信息技术服务业毛利率22.28%，同比下降4.79个百分点[101] - 智慧城市信息服务毛利率15.46%，同比下降0.84个百分点[101] - 公司主营业务收入主要来源于智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务[88] - 公司采购模式为集中采购，择优选取供应商并严格质量验收[89] - 智慧城市行业具备技术、资质、人才和经验四大壁垒[90][91] 各地区表现 - 福建省地区收入96,081,984.41元，占比42.27%，同比下降43.78%[97] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩大幅下滑及亏损，具体原因需参考管理层讨论与分析部分[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2025年工作重点聚焦AI创新、海外市场开拓和精益管理，计划通过技术研发与创新、人才培养与引进提升AI竞争力[159] - 公司计划通过市场调研与战略规划、海外市场拓展与运营提升海外业务收入占比[160] - 公司面临行业政策风险，若政府投资减少可能影响经营，应对措施包括关注政策动向和拓展细分行业[161] - 公司面临技术创新风险，应对措施包括加强AI技术研发和生态合作[162] - 公司应收账款及合同资产净额较高，主要因政府及国央企客户付款周期长，应对措施包括加强清收和预评估[163] 研发投入与成果 - 研发人员数量从2023年的238人减少至2024年的155人，变动比例为-34.87%[128] - 研发投入金额从2023年的67,462,408.43元降至2024年的57,060,508.42元，占营业收入比例从13.93%上升至25.10%[128] - 研发支出资本化金额从2023年的40,270,392.11元降至2024年的29,546,809.18元，资本化比例从59.69%降至51.78%[128] - 资本化研发支出占当期净利润的比重从2023年的236.63%降至2024年的-32.93%[128] - 研发人员中本科人数从2023年的193人减少至2024年的134人，变动比例为-30.57%[128] - 30岁以下研发人员从2023年的59人减少至2024年的36人，变动比例为-38.98%[128] - 30~40岁研发人员从2023年的136人减少至2024年的115人，变动比例为-15.44%[128] - 硕士学历研发人员从2023年的5人减少至2024年的4人，变动比例为-20.00%[128] - 研发资本化金额最高的项目为市域社会治理-市域社会治理平台建设项目，金额达35,565,274.76元[129][130] - 公司及全资子公司新增授权发明专利2项，软件著作权登记22项[93] - 公司拥有四大核心能力平台：大数据平台、AI智慧视觉平台、物联网AIOT中台、HFRDP数字研发中台[95] 现金流量 - 经营活动现金流入同比下降14.33%至312,675,124.66元，经营活动现金流出同比下降9.90%至372,099,973.33元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,424,848.67元，同比下降23.78%[132] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加83.24%至-23,385,938.12元，主要因结构性理财到期收回增加[132][133] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降85.74%至30,393,546.98元，主要因上年同期收到可转债募集资金[132][133] - 现金及现金等价物净增加额同比下降304.77%至-52,417,239.81元[132] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降3.07个百分点至6.42%，金额为93,204,656.36元[137] - 合同资产占总资产比例下降2.40个百分点至20.41%，金额为296,284,167.22元[137] - 应收账款占总资产比例微增0.17个百分点至25.95%，金额为376,737,328.74元[137] - 存货增加至194,635,395.80元，占比13.41%，主要因未验收项目增加[138] - 短期借款增长至237,193,640.00元，占比16.34%，因项目回款减少导致银行贷款增加[138] - 合同负债增至103,914,929.96元，占比7.16%，因项目未验收导致预收款增加[138] - 交易性金融资产期末余额55,032,931.51元，本期公允价值变动损失522,042.10元[140] - 货币资金中1,879.69万元为受限保证金存款，832.19万元银行存款被冻结[141] - 受限资产总额2,711.88万元（保证金1,879.69万元+冻结存款832.19万元）[141] - 固定资产减少至96,373,599.13元（降2.76%），因部分转入投资性房地产[138] 子公司表现 - 全资子公司福建恒锋安信科技2024年营业收入2,952.06万元，同比下降74.84%，净利润-1,593.92万元，同比下降290.62%[155] - 控股子公司福建微尚生活服务2024年营业收入3,928.19万元，同比增长1.04%，净利润-327.39万元[156] - 控股子公司快应数科2024年营业收入446.60万元，同比下降69%，净利润-635.88万元，同比下降780.09%[156] - 参股子公司福州依影健康科技有限公司注册资本5050万元，总资产17,405.08万元，净资产5,134.65万元，营业收入2,952.06万元，营业利润-2,038.79万元，净利润-1,593.92万元[158] - 参股子公司福建微尚生活服务有限公司注册资本1500万元，总资产4,315.15万元，净资产948.26万元，营业收入3,928.19万元，营业利润-312.34万元，净利润-327.39万元[158] - 参股子公司快应数科（北京）科技有限公司注册资本1098.90万元，总资产453.38万元，净资产-283.10万元，营业收入446.60万元，营业利润-639.14万元，净利润-635.88万元[158] 公司治理与股东情况 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.86%[168] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和目标挂钩[169] - 公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[172] - 公司具备独立的采购、销售和研发系统，能独立开展业务[171] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东处领取报酬[171] - 公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在与股东共用的情况[172] - 董事长魏晓曦增持534,500股，减持6,925,165股，期末持股41,525,581股[176] - 副董事长兼总裁欧霖杰增持466,700股，期末持股18,184,500股[176] - 董事兼副总裁陈朝学增持109,600股，期末持股794,868股[176] - 董事罗文文增持116,500股，期末持股357,376股[176] - 职工代表监事林文娟增持1,000股，期末持股1,000股[178] - 董事兼副总裁杨志钢减持130,849股，期末持股342,159股[178] - 监事郑明减持1,000股，期末持股429,659股[178] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持1,271,800股，减持7,057,014股，期末持股61,641,466股[178] - 2024年1月30日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[178] - 独立董事牛玉贞于2024年5月31日辞职，7月29日补选杨守杰为独立董事[179] - 郑明监事因任期满离任，换届时间为2024年1月30日[181] - 程文枝副总裁、董事会秘书因任期满离任，换届时间为2024年1月30日[181] - 罗文文被任命为董事，换届时间为2024年1月30日[181] - 林健被选举为独立董事，换届时间为2024年1月30日[181] - 梁明煅被选举为独立董事，换届时间为2024年1月30日[181] - 林丹被选举为监事会主席，换届时间为2024年1月30日[181] - 吴凡被选举为监事，换届时间为2024年1月30日[181] - 陈凡被聘任为副总裁、董事会秘书，换届时间为2024年1月30日[181] - 牛玉贞独立董事因个人原因离任，时间为2024年7月29日[181] - 杨守杰被选举为独立董事，时间为2024年7月29日[181] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为933人，其中技术人员占比82.53%（770人）[199] - 公司计入成本部分的职工薪酬总额为3920.17万元，占营业成本的20.20%，上年同期为2932.28万元占比8.10%[200] - 核心技术人员4人占员工总数0.43%，薪酬占比0.98%，上年同期为5人占比0.60%[200] - 员工教育程度中本科及以上占比39.44%（368人），大专及以下占比60.56%（565人）[199] - 销售人员72人占比7.72%，行政人员78人占比8.36%[199] - 2023年职工薪酬总额同比增加33.69%（从2932.28万元增至3920.17万元）[200] - 母公司员工264人，主要子公司员工669人[199] - 核心技术人员薪酬占比同比下降0.1个百分点[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7362.9万元，同比增长11.98%[4] - 营业总收入为73,628,991.20元，同比增长11.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-23.16万元，同比亏损收窄95.87%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-231,555.64元，同比亏损收窄95.87%[23] - 营业利润为-1,201,286.37元，同比亏损收窄85.05%[23] - 净利润为-880,621.55元，同比亏损收窄85.84%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为81,028,117.41元，同比增长18.02%[22] - 财务费用为426.54万元，同比增长41.64%，主要因银行贷款利息增加[12] - 信用减值损失为700.29万元，同比变动-227.60%，因收回项目款冲回减值[12] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为573.73万元，同比大幅增长115.51%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为118,185,981.29元，同比增长67.74%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5,737,297.46元，同比改善115.51%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为54,175,459.97元，同比下降16.67%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为20,272,446.65元，同比改善171.92%[26] 货币资金及交易性金融资产 - 货币资金为1.67亿元，同比增长78.66%，主要因项目回款增加[10] - 货币资金期末余额为166,521,565.36元，较期初增长78.6%[19] - 交易性金融资产为10万元，同比减少99.82%，因结构性理财到期[10] - 交易性金融资产期末余额为100,033.46元，较期初下降99.8%[19] 合同负债 - 合同负债为1.33亿元，同比增长27.65%，因未验收项目工程款增加[11] - 合同负债期末余额为132,644,508.34元，较期初增长27.6%[20] 资产及负债变动 - 应收账款期末余额为364,570,842.39元，较期初下降3.2%[19] - 存货期末余额为203,441,190.07元，较期初增长4.5%[19] - 合同资产期末余额为312,494,249.92元，较期初增长5.5%[19] - 短期借款期末余额为255,149,640.00元，较期初增长7.6%[20] - 应付票据期末余额为70,217,561.30元，较期初下降12.4%[20] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为490,370,677.27元，较期初增长0.2%[21] - 少数股东权益为-683,884.82元，较期初下降1863.6%[21] 股东信息 - 普通股股东总数为17,324户，前两大股东持股比例分别为25.23%和11.05%[15] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为146,271,077.21元，同比增长23.62%[26] 总资产 - 总资产为14.67亿元，较上年度末增长1.04%[4]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.3%，深证成指上涨0.72%，创业板指上涨1.05% [3] - 市场呈现多点开花态势，变与不变并存 [2] 科技股反弹 - 科技股人气回暖，华为概念、AI智能体、光模块等板块上涨 [4] - 拓维信息、寒武纪上午成交额分别居A股第一、第二位 [2] - AI新风口MCP概念股大涨，东方材料、恒锋信息、合合信息、汉得信息等表现突出 [2] - 寒武纪上午上涨5.68%，2024年总营收11.74亿元同比增长65.56%，2025年一季度营收11.11亿元同比增长4230.22%，净利润3.55亿元 [7] - 仕佳光子涨停，2025年一季度营收4.36亿元同比增长120.57%，归母净利润9319.44万元同比增长1003.78% [7] - 中际旭创上涨2.24%，2025年一季度营收66.74亿元同比增长37.82%，净利润15.83亿元同比增长56.83% [7] MCP协议发展 - MCP（Model Context Protocol）是一种开放协议，支持大模型应用程序与外部数据源和工具的无缝集成 [2] - 阿里、谷歌、腾讯等科技巨头近期密集布局MCP服务 [8] - 阿里云百炼平台上线全生命周期MCP服务，首批上线50多款MCP服务 [8] - 谷歌宣布为Gemini模型添加MCP支持，腾讯云大模型知识引擎升级支持MCP协议 [8] - MCP协议有望显著提升AI Agent与外部工具的配置效率，加快AI应用场景拓展 [8] 贵金属板块表现 - 现货黄金站上3380美元/盎司关口，沪金主力合约突破800元/克，均创历史新高 [10] - 贵金属板块爆发，晓程科技上涨16.02%，赤峰黄金上涨8.69%，湖南黄金上涨7.36% [12] - 黄金股业绩对金价的敏感性加大，业绩增长概率提升 [13] 个股表现 - 恒锋信息上涨15.59%，流通市值19.8亿元 [5] - 立方控股上涨10.03%，流通市值19.4亿元 [5] - 久其软件上涨10.02%，流通市值53.8亿元 [5] - 信雅达上涨10.01%，流通市值73.5亿元 [5] - 利欧股份上涨10.00%，流通市值206亿元 [5] - 赛意信息上涨9.85%，流通市值98.2亿元 [5] - 焦点科技上涨8.28%，流通市值81.3亿元 [5] - 印亚雷马上涨7.81%，流通市值42.0亿元 [5]