| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 会议召开方式：网络远程 一、说明会概况 二、说明会召开的时间与形式 1、召开时间： 2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 2、召开地点： 深圳证券交易所"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目 3、召开方式：网络远程 三、说明会出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长魏晓曦女士，副总裁、董事会秘书陈凡先生， 财务总监赵银宝先生，独立董事林健先生，保荐代表人仓勇先生。如有特殊情况， 参加人员可能会有调整。 四、投资 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过每月取得募集资金专 12 | | | 户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督 | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,482,980 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 1、增持主体：陈朝学先生、罗文文先生 陈朝学先生、罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股 股东、董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-018）， 公司董事、副总裁陈朝学先生、董事罗文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元， 不高于人民币 200 万元。上述增持资金的来源为自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈朝学先生、罗文文先生的 增持计划时间已过半；陈朝学先生通过集中竞价方式 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于收到重大项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-050 截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相 关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 二、中选项目的基本情况 （一）项目名称: 漳州九龙江医院——智能化工程 （二）建设方：漳州九龙江医院有限公司 （三）比选人：漳州城投建工集团有限公司 （四）中选金额：￥73,792,421.35 元（大写：人民币柒仟叁佰柒拾玖万贰 仟肆佰贰拾壹元叁角伍分） （五）中选单位：恒锋信息科技股份有限公司 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到漳州城投建工集团 有限公司发来的中选通知书（JG选（2024）施第066号），确定公司为漳州九龙江 医院——智能化工程中选单位，中选金额为73,792,421.35元（大写：人民币柒仟 叁佰柒拾玖万贰仟肆佰贰拾壹元叁角伍分），项目具体金额以合同约定金额为准。 现将关 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入6574.94万元，较上年同期下降38.18%，主要因验收项目减少[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润 - 560.45万元，较上年同期下降233.65%，因验收项目减少[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 662.13万元，较上年同期下降240.18%，因净利润减少[5][10] - 营业总收入本期为65,749,395.16元，上期为106,361,879.61元，同比下降38.18%[19] - 营业总成本本期为68,675,296.27元，上期为97,987,837.68元，同比下降29.91%[19] - 营业利润本期亏损8,037,602.67元，上期盈利4,944,135.06元[20] - 净利润本期亏损6,221,405.41元，上期盈利4,683,569.45元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益 - 0.034元/股，较上年同期下降233.33%；稀释每股收益 - 0.020元/股，较上年同期下降178.43%；加权平均净资产收益率 - 0.97%，较上年同期下降1.71%，均因净利润下降[5][12] - 基本每股收益本期为 - 0.034元，上期为0.0255元[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.020元，上期为0.0255元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 3700.11万元，较上年同期增长62.60%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,001,060.98元，上期为 - 98,945,749.53元，亏损幅度收窄[22] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为123,000,000.00元，上期为0元[22] - 投资活动现金流入小计为123,964,005.68元，上年同期为0元[23] - 投资活动现金流出小计为58,950,265.64元，上年同期为56,181,064.02元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为65,013,740.04元，上年同期为 - 56,181,064.02元[23] - 筹资活动现金流入小计为49,370,162.71元，上年同期为306,517,031.27元[23] - 筹资活动现金流出小计为77,567,046.52元，上年同期为101,863,365.98元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,196,883.81元，上年同期为204,653,665.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 184,204.75元，上年同期为49,526,851.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为118,503,112.94元，上年同期为93,333,025.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为118,318,908.19元，上年同期为142,859,877.28元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产13.18亿元，较上年度末下降4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元，较上年度末下降0.90%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为127,107,627.95元，较期初131,353,628.93元有所下降[17] - 交易性金融资产期末余额为0元，期初余额为73,554,973.61元[17] - 应收账款期末余额为355,846,138.29元，期初余额为356,869,624.60元[17] - 流动资产合计期末余额为986,312,468.60元，期初余额为1,054,310,769.56元[17] - 非流动资产合计期末余额为331,256,427.99元，期初余额为329,873,166.63元[18] - 资产总计期末余额为1,317,568,896.59元，期初余额为1,384,183,936.19元[18] - 短期借款期末余额为155,040,000.00元，期初余额为185,605,649.00元[18] - 应付债券期末余额为226,661,312.82元，期初余额为223,591,085.72元[18] - 流动负债合计期末余额为508,179,801.78元，期初余额为572,150,458.19元[18] - 负债合计本期为738,187,213.38元，上期为798,623,698.49元，同比下降7.57%[19] - 所有者权益合计本期为579,381,683.21元，上期为585,560,237.70元，同比下降1.05%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计101.67万元，包含非流动性资产处置损益883.29元、政府补助91.99万元等[5][6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，魏晓曦持股比例29.46%，欧霖杰持股比例11.06%，魏晓婷持股比例3.16%[13] - 股东廖伟俭通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有124.99万股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为50,570,009股，本期增加1,001,517股，期末总数为51,571,526股[16][17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-046 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对 象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜。 二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因 自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相 关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计 划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行 股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展需要择机重新启动再融 资事宜。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 044 | | | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事、厦门弘信控股有限公司监事、2018年1月至2024年1月担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股 ...