证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-062 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 1 "拓斯转债"，债券代码"123101"。 二、转股价格历次调整情况 （一）转股期限及转股价格 根据有关规定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）， 公司发行的"拓斯转债"的转股期自可转换公司债券发行结束之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（202 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-063 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制 造整体解决方案研发及产业化项目（以下简称"募投项目"）实施主 体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目 实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规 定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次募集资金投资项目延期进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证 监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发 行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行 费用 14,836,792.45 元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元, 立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公 ...

内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会 审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限以公司及埃弗米与 银行实际签署的协议为准。 担保的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披 露的《关于第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号： 2023-130）、《关于第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告 编号：2023-131）、《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2023-136）、2024 年 1 月 5 日在巨潮 资讯网披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-004）。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-059 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-058 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 广东拓斯达科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函补充意见回复 信会师函字[2020]第 ZI257 号 l 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 广东拓斯达科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函补充意见回复 信会师函字[2020]第 ZI257 号 深圳证券交易所上市审核中心: 贵部于 2020年10月27日下发的审核函(2020) 020270 号《关于广东拓斯 达科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》已 收悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"年审会计师") 作为广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称"拓斯达"或"公司")聘请的审计 机构,根据贵部对拓斯达申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的相关要求,本所会同上市公司就间询函提出的相关问题及补充意见进行了审 慎核查,回复如下: 问询函问题 1、本次发行募集资金总额不超过 67,000 万元(含 67,000 万 元),扣除发行费用后将投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目和补充 流动资金。经测算,项目所 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-057 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于公司为子公司提供预计担保额度的议案》， 并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过 上述议案。同意公司为全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司（以 下简称"越南拓斯达"）提供预计担保额度总计不超过人民币 5,000 万元整，担保额度自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至 2024 年 5 月 18 日内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用， 担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额 度。拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函 ...

业绩总结 - 拓斯达公司2024年第一季度营收同比增长25.2%[1] - 归母净利润同比增长148.7%[1] - 公司产品类业务快速发展，自产多关节工业机器人业务收入同比增长48.55%[2] - 毛利率同比增长5.76%[2] - 注塑机业务收入同比增长16.32%[2] - 毛利率同比增长1.30%[2] - 数控机床业务收入同比增长56.34%[2] - 毛利率同比增长6.54%[2] - 公司2024年预计营业收入将增长16.2%至5288百万元[5] - 2025年将再增长14.7%至6067百万元[5] - 净利率预计将从2022年的3.2%增长至2026年的5.4%[5] - ROE预计将从2022年的7.0%增长至2026年的12.9%[5] 市场扩张和并购 - 公司深化海外业务布局，海外营收占比11%[3] - 同比增长1%[3] - 海外业务毛利率高于国内业务7%[3] 其他新策略 - 报告内容仅供公司客户使用，不得转发给他人[14] - 公司力求但不保证信息准确性和完整性，观点可能发生变化[15] - 报告中的信息不构成投资建议，投资者需自行承担风险[16] - 过去表现不代表未来表现，投资者可能损失本金[17] - 公司不对使用报告内容导致的损失负责，投资者自主决策[18] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或传播[19] - 授权机构需承担相关责任，不得修改报告内容[20] - 投资者应慎重使用未经授权的公司证券研究报告[21] - 公司可能与报告分析的企业存在业务关系，投资者需考虑利益冲突[23]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-056 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2022 年 7 月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让系 统竞得了增资扩产项目第二宗供地约 123.73 亩的国有建设用地使用 权，该用地编号为 2022WT020；并与东莞市公共资源交易中心签署了 1 《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》。其后，公司与东莞市自 然资源局签署完成了《国有建设用地使用权出让合同》。前述事项完 成后，2022 年 9 月东莞市自然资源局为公司下发了增资扩产项目第二 宗用地国有建设用地使用权《不动产权证书》，权利凭证号码：粤（2022） 东莞不动产权第 0192758 号。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 4 日 披露于巨潮资讯网的《关于竞得国有土地使用权暨公司对外投资的进 展公告》（公告编号：2022-074）。 二、自有资产抵押进展情况 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东拓斯达科技股份有 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、 ...