证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-055 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"拓斯达"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及 其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与埃弗米及其股东 （黄永生、余学林、杨子健、冯顺）（以下合并统称"业绩补偿义务人"） 于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿 元受让东莞市埃弗米数控设备科技有限公司原股东部分股权及认购 新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增 资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《关于控 股子公司增资 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-054 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 1 板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-053 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于公司为子公司提供预计担保额度的议案》， 并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过 上述议案。同意公司为全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司（以 下简称"越南拓斯达"）提供预计担保额度总计不超过人民币 5,000 万元整，担保额度自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至 2024 年 5 月 18 日内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用， 担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额 度。拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-052 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-051 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长、总裁：吴丰礼先生 财务总监：周永冲先生 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00- 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1dWvWBwMgRa 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内 ...

业绩总结 - 公司2023年营收预估下滑，主要因项目类业务毛利较低，公司主动收缩该业务[1] - 公司产品类业务占比持续提升，机器人、洗衣床、住宿机出货量和毛利表现良好[2] - 公司重点发展的智维、工业机器人及自动化业务去年增速高，毛利率同比增加6.5个百分点[3] - 公司自主机器人业务增长迅速，收入增长接近50%，结构调整带来市场认可[4] - 公司住宿及配套设备业务表现稳定，出货量同比增长88%，收入同比增长超90%[6] 新产品和新技术研发 - 公司iPhone产品线不断丰富，去年推出两款新产品，今年一季度推出一款升级产品[15] - 公司产品支柱机同比增长90%，储备量同比增长88%[17] - 公司多关节机器人运控与AI结合得到客户好评，与多家大厂合作探讨商业化落地进程[25] 市场扩张和并购 - 公司计划搬迁到新厂，未来三到五年产能将得到满足[10] - 公司计划拓展到终端市场，与知名大厂合作[34] - 通用零件订单量较大，涉及替代进口机床和三四轴加工机床[35] 负面信息 - 公司资产减值1.1亿，商业减值2000万主要来自汽车焊接业务调整，应收账款和存货减值增加[23] - 公司预计今年资产减值会有一定压力，与智能能源业务规模相关，存货和合同资产减少[24] - 2024年后三个季度绿能业务订单毛利无法保证，需控制毛利、提升质量、催收款项[39]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为45.53亿元，同比下降8.65%[1] - 公司2024年一季度营业收入为10.01亿元，同比增长25.24%[2] - 公司归母净利润2023年为8803.34万元，同比下降44.86%[1] - 公司归母净利润2024年一季度为2996.91万元，同比增长148.70%[2] - 公司毛利率在2023年为18.47%，同比降低0.08pct[4] - 公司销售净利率为2.33%，同比降低1.05pct[4] 产品表现 - 公司三大产品出货量大幅提升，2024Q1营收同比增长25.24%[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将增长10.2%[16] - 公司预计2026年营业利润率为35.3%[16] - 公司预计2026年归属母公司净利润率为33.9%[16] - 公司预计2026年ROE为10.3%[16] - 公司预计2026年ROIC为8.1%[16] 其他信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[22] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[22] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[22] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再分发[22] - 公司员工不得私自提供公司证券研究报告给未经授权的媒体或机构[22] - 公司证券研究业务客户不得转发公司证券研究报告给他人[23]

业绩总结 - 公司发布的2023年报和2024年一季报显示，营业收入和净利润出现波动，其中2023年营业收入同比下降8.65%，净利润同比下降44.86%[1] - 2024年一季报营业收入同比增长25.24%，净利润同比增长148.70%[1] 主要业务 - 公司的主要业务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机、配套设备及自动供料系统、数控机床、智能能源及环境管理系统，其中工业机器人和数控机床业务规模和盈利能力稳定提升，注塑机业务表现亮眼[2] 盈利预测 - 分析师下调了24-25年盈利预测，新增26年盈利预测，将评级调整为“增持”，考虑到公司智能能源业务战略收缩和不确定性风险[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] 提醒 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决策，应该阅读整篇报告获取完整信息[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.53亿元，同比下降8.65%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入10.01亿元，同比增长25.24%[1] - 公司2024年一季度归母净利润0.30亿元，同比增长148.70%[1] - 公司2024-2026年归母净利润分别为1.75、2.80、3.95亿元[4] - 公司2024-2026年工业机器人及自动化应用系统订单增速分别为3.8%、2.9%、4.2%[5] 用户数据 - 公司五轴联动数控机床签单量超260台，同比增长约60%[3] - 公司五轴联动数控机床出货量超260台，同比增长超100%[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年对应EPS分别为0.41、0.66、0.93元，维持“持有”评级[4] - 公司2024-2026年智能能源及环境管理系统订单增速分别为-10%、-10%、-10%[5] 新产品和新技术研发 - 公司自产多关节工业机器人收入同比增长48.55%[1] - 公司数控机床业务实现营业收入3.49亿元，同比增长56.34%[2] 市场扩张和并购 - 拓斯达2023年营业收入预计将从4552.71百万元增长至5052.32百万元[6] - 公司的营业利润增长率预计将从2023年的126.68%大幅增长至2026年的647.27%[6]

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯杰荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"拓 斯达"）的独立董事，严格按照《公司法》》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的要 求，认真履行独立董事职责，诚信、独立、勤勉地行使独立董事的权 利，通过本人在法律层面的专业技能，充分发挥独立董事的作用，确 保公司经营合法合规，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯杰荣，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。2014 年 8 月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020 年 7 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会及股东大 ...