证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-017 1 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业 收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。 2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算 力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关 业务的发展。 3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如 相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户 需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩 产生一定不利影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司四川 汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"甲方"）出具的《关 于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》，根据 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-016 汇纳科技股份有限公司 减资公告 特此公告。 2024 年 2 月 27 日 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司 注销合计 1,695,600 股已回购股份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股；并同意根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元，以及根据变更的公司注册资本，对 《公司章程》相关条款进行修订。 由于本次变更注册资本事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-015 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-012 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发 展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过 人民币 4,900 万元。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司与部分关联方 20 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 经审核，监事会认为：公司与部分关联方 2024 年度日常关联交易均为公司 正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本 次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。 汇纳科技股份 ...

(一) 关联交易概述 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-014 汇纳科技股份有限公司 关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年与部分关联 方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。 2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审 议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》，全体独 立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审 议。同日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了上述议案。 本次公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及下属公司 2024 年度拟继续与部分关联人发生的日常关联交易合 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-006 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司 2020 年 第二期回购方案已回购股份出售计划。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-010 汇纳科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更已回购股份用途 并注销的议案》（详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告），公司拟注销合计 1,695,600 股 2020 年第二期回购方案已回购股 份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股，公司注册资本也需相 应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元。 二、 《公司章程》的修订情况 公司拟根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，具体修 订内容如下： 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-011 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间为：2024 年 2 月 26 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法 ...