人事变动 - 监事王川因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司同意补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 潘伟明1982年12月生，2006年9月入职，现任档案主管[5] - 截至公告披露日，潘伟明间接持有公司股份10,971股[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日14:00召开[1] - 本次董事会议应到、实到董事均为9名[1] 股东大会安排 - 公司将于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会采用现场与网络投票结合，地点为公司行政楼会议室[1] 议案表决 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对、弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年7月1日9:30召开[1] - 本次监事会议应到监事3名，实到3名[1] 人事提名 - 监事会提名潘伟明女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

投资情况 - 2024年6月20日公司用2000万元自有资金投资普畅智能，持股16.67%[3] - 普畅智能投前估值1亿，212.12万元计注册资本，其余计资本公积[10] 普畅智能财务数据 - 2024年3月31日资产1367.80万元，负债37.71万元，净资产1330.10万元[7] - 2024年1 - 3月营收0.67万元，净利润 - 176.84万元[7] - 2023年营收0.06万元，净利润 - 53.06万元[7] 投资影响 - 有助于产业链融合，推进空气悬架领域战略布局[17] - 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响[17] 其他 - 逾期支付认购款或标的公司未完成程序，按0.03%付违约金[16] - 投资后认购方有董事席位，可多种方式退出[13]

股权情况 - 截至2024年5月27日，章碧鸿持股75,505,800股，比例36.28%[4] - 截至2024年5月27日，章竹军持股6,963,200股，比例3.35%[4] - 截至2024年5月27日，二人合计持股82,469,000股，比例39.63%[4] 增持计划 - 章竹军2024年5月31日起6个月内拟增持不低于100万元[3] - 增持不设价格区间，择机实施，方式为集中竞价[3][6] - 资金为自有及自筹，预计增持不超2%[6][7] - 计划可能因市场、资金问题延迟或无法实施[8]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-024 浙江美力科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份2,974,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司董事会 审议利润分配预案当日总股本211,074,680股扣除公司股票回购专户上已回购股 份2,974,500股后的208,100,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），实际派发现金股利10,405,009.00元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股 现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10=10,405,009.00 ÷ 211,074,680*10=0.492953元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 ...

控股股东增持 - 章碧鸿2024年2月19日起6个月内拟增持不低于1500万元[3][6] - 截至5月18日增持732,400股，金额5,702,785元[3][7] - 增持前持股35.85%，增持后持股36.20%[3][7] 其他情况 - 增持计划可能因市场等因素延迟或无法实施[8] - 实施不会致股权分布不符上市条件和控制权变化[9]

股东大会股东情况 - 出席表决股东11人，所持有效表决权股份82,667,500股，占比39.7249%[4] - 出席中小股东8人，所持有效表决权股份363,000股，占比0.1744%[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%[6] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%；中小股东同意363,000股，占比100%[8] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%[9] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%；中小股东同意363,000股，占比100%[10] - 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%[11] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%；中小股东同意363,000股，占比100%[13] - 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%[14] - 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》总表决和中小股东表决同意均为363,000股，占比100%[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%，中小股东同意363,000股，占比100%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%，反对60,000股，占比0.0726%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%，反对60,000股，占比16.5289%[18][19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%，中小股东同意363,000股，占比100%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%，反对60,000股，占比0.0726%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%，反对60,000股，占比16.5289%[20][21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意82,667,500股，占比100%，中小股东同意363,000股，占比100%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意82,607,500股，占比99.9274%，反对60,000股，占比0.0726%；中小股东同意303,000股，占比83.4711%，反对60,000股，占比16.5289%[21][23] 其他情况 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和律所法律意见书[24]

募集资金 - 截至2023年4月末，前次再融资募集资金使用完毕并注销账户[4] - 截至2023年4月末，累计投入募集资金总额29,628.43万元并完成销户[11] 项目进展 - “年产9,500万件高性能精密弹簧建设项目”延期至2023年12月31日[4] 保荐相关 - 2023年项目组查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次、董事会7次、监事会5次[4] - 2023年12月26日保荐机构对上市公司进行1次现场检查并提交报告[4] - 保荐代表人发表独立意见4次[4] - 2023年12月26日对上市公司培训1次[5] - 2023年6月，保荐代表人变更，邱龙凡接替王志[11]

股东大会信息 - 2024年4月17日公司审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 2024年4月19日公司发布召开2023年度股东大会的通知[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年4月30日[6] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席表决的股东11人，所持有效表决权股份82,667,500股，占比39.7249%[10] - 出席表决的中小股东8人，所持有效表决权股份363,000股，占比0.1744%[11] 议案表决结果 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[17] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意82,667,500股，占比100%[20] - 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[21] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意82,667,500股，占比100%[23] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度外部审计机构的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[23] - 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》，同意363,000股，占比100%[25][26] - 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[33] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[4][8][13][14] - 本次股东大会按规定程序表决，当场公布结果，审议的议案获通过[15][33] - 本次股东大会未对未列明事项表决，表决程序符合规定，结果合法有效[33]