董事会提名 - 公司董事会提名梁永忠为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人以会计专业人士被提名，具备相关资格[7] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职或持股[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名孙金云为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定股份持有及任职要求[7][8] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月无相关违法违规记录[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

授信额度 - 2025年3月27日和4月22日审议通过不超15亿元综合授信，有效期12个月[1] - 2025年12月15日拟增加15亿元综合授信，增加后不超30亿元[2] - 本次增加授信有效期至2026年4月21日，额度可循环使用[2] 其他要点 - 授信用途包括流动资金贷款等综合业务[2] - 授信额度不等于实际融资额，以实际发生为准[3] - 董事会提请授权董事长签授信文件，有效期与额度一致[3]

独立董事提名 - 梁永忠被提名为浙江美力科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 候选人及亲属不在公司及关联方任职、持股超规定比例[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[12]

人员提名 - 郭志明被提名为浙江美力科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 履职遵守规定、作独立判断，不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会换届 - 2025年12月15日会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[2] 股权情况 - 章碧鸿持股76,600,000股，占比36.29%[6] - 章竹军持股7,095,600股，占比3.36%[7] - 王博间接持股50,000股[9] 人员情况 - 3名独立董事候选人待深交所审核[2] - 章简等多人未直接或间接持股[8][11][12][14][15]

董事会提名 - 公司董事会提名郭志明为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 近十二个月内无相关规定情形[8] - 无证券市场禁入等违规处罚[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11]

独立董事提名 - 孙金云被提名为浙江美力科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞任[12]

公司基本结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[25] - 总经理每届任期三年，经董事会聘任可连任[32] 股份相关规定 - 面额股每股面值1元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额5%[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 公开发行前股份及董事、高管所持股份上市1年内不得转让[6] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[6] - 5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[10] 交易决策规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%需股东会审议[13] - 交易成交金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[13] - 交易产生利润超最近一个会计年度经审计净利润50%且超500万元需股东会审议[13] - 交易标的相关营业收入超最近一个会计年度经审计营业收入50%且超5000万元需股东会审议[13] - 交易标的相关净利润超最近一个会计年度经审计净利润50%且超500万元需股东会审议[13] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[13] - 与关联自然人发生超30万元关联交易（部分除外）由董事会审批[26] - 与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（部分除外）由董事会审批[26] - 与关联人发生交易（部分除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审计或评估，经董事会审议后提交股东大会[27] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 董事会10日内对召开临时股东大会/股东会提议给出书面反馈[14][15][16][17] - 董事会同意召开临时股东大会/股东会，5日内发出通知[14][15][16] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会/股东会[14][15][16][17][18] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东大会/股东会[15][17] - 股东大会/股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[18] - 召开股东大会，董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提案[18] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召开股东会，董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提案[18] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 监事会或股东自行召集股东大会，审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案[15][17] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[19] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[27] - 董事长10日内召集和主持临时董事会议的情形含代表1/10以上表决权股东提议等[27] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情况不得担任独立董事[28] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[28] 利润分配规定 - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[33] - 每年利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东会批准[33] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[34][35] - 当年盈利且满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[34][36] - 调整利润分配政策议案须经股东会股东所持表决权2/3以上通过[37] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[39] - 债权人30日内（未接到通知45日内）可要求公司清偿债务或提供担保[39] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[40] - 修改公司章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司解散15日内成立清算组开始清算[41] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[41] - 债权人30日内（未接到通知45日内）向清算组申报债权[41] - 修订《公司章程》等部分治理制度，部分需提交股东大会审议[43][44][45]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月31日14:30[2] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为12月31日9:15至15:00[18] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] 议案情况 - 议案2.00有10个子议案需逐项表决[4] - 议案4.00应选非独立董事5人，议案5.00应选独立董事3人[4][5] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为10[20] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事议案》应选5人[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事议案》应选3人[21] 登记相关 - 登记时间为2025年12月26日上午8:00至下午17:00[8] - 传真需在2025年12月26日17:00前送达董事会办公室[8] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于12月26日17:00前送达公司[22] 其他信息 - 中小投资者指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[6] - 公司联系电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996，邮编312500[8] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[8] - 网络投票代码为350611，简称美力投票[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15]