关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-015 浙江美力科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2024年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所 协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 ...

浙江美力科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2024 年 4 月 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董 事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作， 主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 天健审〔2024〕2055 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美力科技股份有限公司(以下简称美力科技公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美力科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供美力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美力科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

业绩总结 - 2023年度营收13.76亿元，同比增26.56%[2] - 2023年度净利润4129.77万元，同比增209.74%[2] - 2023年度扣非净利润3567.04万元，同比增162.77%[2] - 2023年度经营现金流净额10240.93万元，同比增39.25%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年股东大会召开1次[4] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] - 2023年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[6] - 2023年战略委员会召开2次会议[6] 未来展望 - 2024年董事会保障经营目标和战略实施[8] - 2024年董事会提升运营和治理水平[8] - 2024年董事会优化治理结构加强内控[8] - 2024年董事会发挥独董监督作用[8] - 2024年董事会做好信息披露工作[9] - 2024年董事会提升投资者关系管理[9] - 2024年董事会维护投资者权益[9] - 2024年董事会加强与投资者沟通[9] - 2024年董事会树立投资者信心[9] 市场扩张和并购 - 2023年战略委员会讨论竞买上海核工碟形弹簧69.04%股权[6]

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第九次会议[1] 审计委员会调整 - 王国莲不再担任审计委员会委员[1] - 杨轶清担任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由孙明成、马可一、杨轶清组成[1] - 调整后委员任期至本届董事会任期届满[1]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-014 浙江美力科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 1 附件：张栩先生简历 张栩，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任西藏精友科技股份有限公司、北京精友时代信息技术发展 有限公司、北京精友世纪软件技术有限公司、数字博识(北京)信息技术有限公司 财务总监等。于 2023 年 8 月进入公司，现任公司财务总监。 截至目前，张栩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-008 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2023年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款、存货、无形资产和商誉，计提资产减值准备共计41,712,381.75元， 明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江美力科 技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，保荐机构对 美力科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资金 为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-018 浙江美力科技股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善浙江美力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化布局，公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD. （以下简称"新加坡美力"）与 MEILI (USA) INC（以下简称"美国美力"）拟 在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（墨西哥）股份公司（最终名称 以墨西哥相关主管机关核准登记为准，以下简称"墨西哥美力"），总投资金额 3,000 万美元。 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《公司 章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事 会授权公司管理层办理相关境外投资备案及登记注册手续。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 （一）新加坡美力的基本情况 4、注册地址：1 R ...

| | 江苏美力大圆弹簧 有限公司[注 2] | 子公司 | 其他应收款 | 2,112.57 | 58.28 | 78.00 | 2,248.85 | | 提供营运 资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 6,869.29 | 5,908.28 | 285.48 | 8,163.05 | 4,900 | - | - | [注 1]北京大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为北京美力大圆弹簧有限公司 [注 2]江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为江苏美力大圆弹簧有限公司 法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 资金占用 ...