股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月25日14:30召开，35人出席，持表决权股份62,976,338股，占比39.2534%[5] 选举结果 - 选举陈功海、韩旭、高凤勇为非独立董事，同意股份数对应占比99.79%、99.79%、97.79%[8][9][10] - 选举朱友干、谢瀚鹏为独立董事，同意股份数对应占比99.79%、99.79%[12][13] - 选举蒋萌、李海峰为非职工代表监事，同意股份数均占99.79%[13][14] 议案情况 - 修订《公司章程》议案整体同意股份占99.9351%，中小股东同意占69.6362%[15] - 修订《董事会议事规则》议案整体同意股份占99.9351%[16]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，两名为独立董事，设董事长一人[4] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全为董事[7] 审批权限 - 与日常生产经营相关交易，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元由董事会审批[9] - 日常生产经营之外交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标超10%且有绝对金额要求由董事会审批[10] - 公司与关联自然人发生超30万元且在3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决定[15] - 公司与关联法人发生超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，在3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决定[15] - 委托理财、证券投资及期货和衍生品交易无论金额大小均由董事会审议[13] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 董事长应自接到提议后三日内召开董事长办公会议初审提案，初审通过后七日内召集董事会会议[40] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[67] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开十日以前书面通知相关人员[38] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会[33,39] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知相关人员[42] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[45] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[49] - 表决票保存期限至少为十年[53] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[56] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，审议对外担保与提供财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[57] - 不同决议矛盾时，以时间上后形成的决议为准[58] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[60] - 董事会应作会议记录，出席董事需签字[62] - 会议记录应包括会议日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[62] 董事会秘书相关 - 公司原则上应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[29] - 董事会秘书空缺期间超过三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任工作[29] - 董事会秘书具有特定情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[30] 提案相关 - 董事会成员、总经理可向董事会提出议案[33] - 有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案由总经理负责拟订并提出[35] - 董事会提案内容需与规定不相抵触且属于董事会职责范围，有明确议题和决议事项[35] 其他 - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[7] - 各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[6] - 董事需在董事会决议签字并担责，若决议违法致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责，不出席等情况不免责[63] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[64] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[65] - 国家法规、公司章程修改或股东大会决定时，董事会应拟定规则修改稿[69] - 规则修改属法定披露信息需按规定披露[69] - 规则未尽事宜按国家法规和公司章程执行，冲突时以其为准[71] - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[71] - 规则中“元”无特指均指人民币元[72] - 规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[73]

公司信息 - 证券代码300614，简称为百川畅银，债券代码123175，简称为百畅转债[1] 会议情况 - 2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议[2] 章程修订 - 原董事会七名董事（三名独董），修订后五名（两名独董）[2] - 部分条款修订需提交股东大会审议[2] 其他事项 - 董事会提请授权专人办理章程变更工商登记等手续[2] - 备查文件为第三届董事会第三十六次会议决议[3] - 公告于2025年3月8日发布[5]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届，第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[2] - 2025年3月7日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 房永梅当选第四届监事会职工代表监事[2] - 房永梅履历丰富，有碳减排及新产品研发管理经验[5] - 截至公告披露日，房永梅未持股，与大股东无关联关系[6]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱友干作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公 司董事会提名为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...

董事会提名 - 百川畅银董事会提名谢瀚鹏为第四届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[29][32][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[41]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届选举[2] - 2025年3月7日召开会议审议换届议案[2] - 第四届董事会成员任期三年[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人为陈功海、韩旭、高凤勇[2] - 独立董事候选人为朱友干、谢瀚鹏[2] - 朱友干、谢瀚鹏已取得资格证书[2] 股份情况 - 陈功海持股56,643,719股，占比35.31%[8] - 韩旭间接持股860,033股，占比0.54%[11] - 张锋19万股未归属限制性股票作废[4] 离任情况 - 张锋、胡涛任期届满不再任职[4] 选举规则 - 采用累积投票方式表决[3] - 兼任高管及职工代表董事不超半数[3]

公司信息 - 证券代码为300614，证券简称为百川畅银，债券代码为123175，债券简称为百畅转债[1] 独立董事候选人情况 - 谢瀚鹏与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，履职遵守规定[37][38]

监事会换届 - 公司拟于2025年3月7日召开第三届监事会第二十一次会议进行换届选举[2] - 提名蒋萌和李海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 张振东任期至第三届监事会届满后不再担任[3] 人员情况 - 蒋萌自2016年1月至今任监事会主席，未持股[7] - 李海峰通过公司持股37,709股，占总股本0.02%[8] 任期信息 - 新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱友干为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[29][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[41] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[41]