河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 全资及控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大事项。公司 参股子公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在参股公司的持股比例 计算相关数据适用本制度的相关规定；公司参股子公司发生的重大事项虽未达到 本制度规定的标准但可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 重大影响的，应当参照本制度履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门 规章、《上市规则》及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息 披露义务。 第一条 为加强对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。 在改选出新任的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01 号）。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币30,524.98万元， 本报告期募集资金使用金额为人民币5.4 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之后， 公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相 应废止。在股东大会审议通过取消监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 二、《 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 非 经 营 性 资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占 用资金余额 2025年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利 息 2025年半年度 偿还累计发生 额 2025年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及 其附属企 业 无 - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企 业 无 - - - - - - - - - 其 他 关 联 资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占 用资金余额 2025年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利 息 2025年半年度 偿还累计发生 额 2025年半年 度期末占用 资金余额 往来形成原因 往来性质 大 股 东 及 其 附属企业 无 - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附 属企业 百色 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议审议通过，拟于2025年9月19日（星期五）召开公司2025年第二 次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日的交易时间 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于2025年8月27日以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2025 年8月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中 现场出席监事2名，通讯出席监事1名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋萌先生主持，全体监事审议并表决 通过了如下决议： 经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《202 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025-061 2025 年 8 月 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈功海、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)郭鹤翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | . | | --- | --- | --- | | 8 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于2025年8月27日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年8月15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席 董事1名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告的议案》 经审议，公司董事会认为公司2025年半年 ...