董事会提名 - 百川畅银董事会提名谢瀚鹏为第四届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[29][32][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[41]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届选举[2] - 2025年3月7日召开会议审议换届议案[2] - 第四届董事会成员任期三年[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人为陈功海、韩旭、高凤勇[2] - 独立董事候选人为朱友干、谢瀚鹏[2] - 朱友干、谢瀚鹏已取得资格证书[2] 股份情况 - 陈功海持股56,643,719股，占比35.31%[8] - 韩旭间接持股860,033股，占比0.54%[11] - 张锋19万股未归属限制性股票作废[4] 离任情况 - 张锋、胡涛任期届满不再任职[4] 选举规则 - 采用累积投票方式表决[3] - 兼任高管及职工代表董事不超半数[3]

公司信息 - 证券代码为300614，证券简称为百川畅银，债券代码为123175，债券简称为百畅转债[1] 独立董事候选人情况 - 谢瀚鹏与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，履职遵守规定[37][38]

监事会换届 - 公司拟于2025年3月7日召开第三届监事会第二十一次会议进行换届选举[2] - 提名蒋萌和李海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 张振东任期至第三届监事会届满后不再担任[3] 人员情况 - 蒋萌自2016年1月至今任监事会主席，未持股[7] - 李海峰通过公司持股37,709股，占总股本0.02%[8] 任期信息 - 新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱友干为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[29][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[41] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[41]

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过，拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日的交易时间， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名蒋萌、李海峰为第四届非职工代表监事候选人[2][3] 任期与表决 - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5] - 议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[6]

董事会会议 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日举行，7名董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈功海、韩旭、高凤勇为第四届非独立董事候选人[2][3][5] - 提名朱友干、谢瀚鹏为第四届独立董事候选人[7][8] 规则修订 - 同意修订《公司章程》第五章第二节第一百〇八条[11][12] - 同意修订《董事会议事规则》第二章第三条[14][15] - 同意修订《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条[18][19] 股东大会 - 同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][21]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川所持 有的本公司部分股份办理了补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

项目里程碑 - 百川畅银哥伦比亚巴兰基亚填埋气电站一期项目成功并网 标志着公司在国际能源领域的重大突破 [1] - 该项目是公司在海外首个投产的垃圾填埋气发电项目 也是海外第二个投产运营项目 [2] - 项目创下南美同类型项目建设速度纪录 成为哥伦比亚最大沼气发电厂 [1][2] 技术与社会效益 - 项目利用Los Pocitos垃圾填埋场甲烷 年发电量达3280万千瓦时 可为5000个家庭提供稳定电力 [2] - 每年减少约20万吨碳排放 有效治理填埋场污染问题 支撑当地能源转型 [3] - 项目带动当地就业与经济发展 同时促进中哥文化交流 [3] 战略布局与未来规划 - 继科尔多瓦光伏项目后 巴兰基亚项目进一步巩固公司在国际能源领域地位 [3] - 公司将持续深化全球清洁能源合作 推动技术创新与定制化解决方案 [4] - 秉持开放共赢理念 助力全球能源转型稳健推进 [4]