1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过，拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日的交易时间， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名蒋萌、李海峰为第四届非职工代表监事候选人[2][3] 任期与表决 - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5] - 议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[6]

董事会会议 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日举行，7名董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈功海、韩旭、高凤勇为第四届非独立董事候选人[2][3][5] - 提名朱友干、谢瀚鹏为第四届独立董事候选人[7][8] 规则修订 - 同意修订《公司章程》第五章第二节第一百〇八条[11][12] - 同意修订《董事会议事规则》第二章第三条[14][15] - 同意修订《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条[18][19] 股东大会 - 同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][21]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川所持 有的本公司部分股份办理了补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

项目里程碑 - 百川畅银哥伦比亚巴兰基亚填埋气电站一期项目成功并网 标志着公司在国际能源领域的重大突破 [1] - 该项目是公司在海外首个投产的垃圾填埋气发电项目 也是海外第二个投产运营项目 [2] - 项目创下南美同类型项目建设速度纪录 成为哥伦比亚最大沼气发电厂 [1][2] 技术与社会效益 - 项目利用Los Pocitos垃圾填埋场甲烷 年发电量达3280万千瓦时 可为5000个家庭提供稳定电力 [2] - 每年减少约20万吨碳排放 有效治理填埋场污染问题 支撑当地能源转型 [3] - 项目带动当地就业与经济发展 同时促进中哥文化交流 [3] 战略布局与未来规划 - 继科尔多瓦光伏项目后 巴兰基亚项目进一步巩固公司在国际能源领域地位 [3] - 公司将持续深化全球清洁能源合作 推动技术创新与定制化解决方案 [4] - 秉持开放共赢理念 助力全球能源转型稳健推进 [4]

股权结构 - 上海百川畅银实业持股56,226,000股，比例35.05%[4] - 李娜持股5,956,766股，比例3.71%[4] - 郑州知了持股6,615,638股，比例4.12%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股68,798,404股，比例42.88%[4] 股份质押 - 上海百川畅银实业本次质押3,648,970股，占所持6.49%，占总股本2.27%[2] - 上海百川畅银实业质押后累计30,398,970股，占所持54.07%，占总股本18.95%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后累计30,398,970股，占所持44.19%，占总股本18.95%[4] 公告日期 - 公告披露日期为2025年2月21日[7]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于2025年2月18日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025 年 2 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布的信息，主要工作职责包括： 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 1 （一 ...

资金使用 - 2024年6月20日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2025年2月18日，公司归还8000万元至专用账户[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年2月18日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金使用 - 审议通过使用不超过1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月[1] 表决结果 - 表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]