业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务报告真实客观反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议[2] - 各次会议审议相关议案，如2023年度报告、2024年季度及半年度报告等[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责维护公司及股东利益[13]

审计机构信息 - 截至2024年末，天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[5] - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[5] - 2023年度天衡审计上市公司客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[5] - 2024年末，天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] - 近三年，天衡受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[7] 人员情况 - 项目合伙人邱平近三年已签署或复核11家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师丁玲玲近三年签署或复核2家[9] - 项目质量控制复核人程正凤近三年签署或复核9家[9] 审计相关决策 - 2025年4月18日会议审议通过续聘天衡为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日，董事会审计委员会同意提议续聘天衡[13] - 2025年报审计费用拟为100万元[12] - 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议并生效[17]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高管薪酬30 - 80万元/年（税前）[5] 薪酬发放 - 董监高薪金按月发，独董津贴按季发[6] - 薪酬按实际任期计算发放[6] 生效条件 - 方案需经2024年年度股东大会审议通过生效[7]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,803,081股A股，发行价38.18元/股，募集资金总额14.815亿元，净额14.644亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出3.054亿元，暂时闲置资金购买理财产品9.2亿元，补充流动资金2.85亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4664.89万元[4] - 募集资金总额146,443.76万元，本年度投入12,041.25万元，累计投入59,038.24万元，累计投入进度40.31%[20] 募投项目情况 - 城市智慧输变电系统建设项目承诺投资104,298.68万元，本年度投入11,985.22万元，累计投入30,352.21万元，投资进度29.10%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[20] - 智能输变电设备研发中心项目承诺投资13,645.08万元，本年度投入56.03万元，累计投入186.03万元，投资进度1.36%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资28,500.00万元，累计投入28,500.00万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2023年11月23日变更智能输变电设备研发中心项目实施地点[10] - 城市智慧输变电系统建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延后至2025年12月31日[21] - 智能输变电设备研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2026年12月31日[21] 资金管理情况 - 2024年拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，已购买92,000.00万元[23] - 2024年12月31日将转入一般户进行现金管理的募集资金到期后转回募集资金专户，后续新增现金管理通过募集资金专户实施[24] 其他情况 - 2024年注销江南农村商业银行溧阳支行募集资金储存专户[6] - 天衡会计师事务所认为公司董事会关于募集资金的专项报告披露与实际情况相符[12] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额均为0[20] - 公司全资子公司江苏新型先锋电力技术研究有限公司作为新增募投项目实施主体，设立募集资金专项账户，注销原募集资金专项专户[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,085,039,917.46元，较去年同期上升13.21%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润183,360,451.10元，较去年同期下降10.50%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润153,109,340.85元，较去年同期下降7.90%[2] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会，8次董事会[4] - 各专门委员会召开多次会议审议多项议案[12][13] 未来展望 - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平[15][16] - 2025年董事会关注法规动态确保合法合规[16] - 2025年董事会深化投资者关系管理[16] - 2025年董事学习新规提升履职能力[17] - 2025年董事会结合目标制定计划推动发展[17]

内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价单位含公司及10家子公司、3家孙公司[5] - 纳入单位资产和营收占合并报表比例均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 整改与审议 - 已对财务和非财务报告内控一般缺陷落实整改[9][11] - 2025年4月18日董监事会审议通过内控评价报告[12] - 审计委员会通过报告并同意提交董事会[12] 监事会意见 - 公司内控体系较完善且执行有效[13] - 内控评价报告真实客观，监事会无异议[13]

业务开展 - 公司开展商品期货套期保值业务保证金不超2000万元[1][4][11] - 交易期限12个月，自2025年4月18日董事会审议通过起[4][11] - 交易品种为铜、铝等生产相关原材料[1][4] - 交易场所为有资质金融机构，资金用自有资金[4] 风险管控 - 套期保值业务存在价格、资金等风险[5][6] - 公司制定制度和执行方案控制风险[7] - 监事会认为业务能降低现货价格波动影响[11]

业绩总结 - 2024年总计期初26970.12万元，往来累计4299.64万元，利息9.92万元，偿还累计6184.04万元[7] 企业往来 - 天目湖2024年往来累计71.66万元，偿还累计71.66万元[7] - 东皮未2024年往来累计340万元，偿还累计390万元[7] - 夜錠电力2024年往来累计912.25万元，利息8.34万元，偿还累计1775.92万元[7] - 安靠电力2024年往来累计3936.2万元，偿还累计20070.76万元[7] - 安靠滦阳公司2024年往来累计2573.5万元，偿还累计2571.85万元[7] 账款情况 - 安靠智能电站应收账款2024年往来累计2837.34万元，偿还累计24.47万元[7] - 安靠智能电站预付款项2024年往来累计1032.9万元，偿还累计599.1万元[7] - 市常瑞电力预付款项2024年往来累计29112.21万元，偿还累计27126.92万元[7] 审计情况 - 天衡对公司2024年度关联资金往来审核，未发现重大不一致[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定，对公司相关会计政策 进行变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关 会计政策变更的具体情况如下： 江苏安靠智电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-028 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号、准则解释第 18 号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[2]