安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023- 066 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议决议，公司将召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 ...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-064 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2、本次监事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 1 人，张星明、董伟华 2 位监事以视频电话会议方式参加会 议并表决。 4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列席 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1 / 4 安靠智电 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 20 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-063 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 20 日 通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、薛济民、刘鹏、丁晓明 6 位董 事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-069 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 李远扬为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电 工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-071 声明人丁晓明作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-067 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 刘鹏为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电工 程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的提名和程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任公司董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；同意刘鹏先生、 丁晓明先生、李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交 易所 ...

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于向工商银行、农业银行等银行申请 授信的议案》。公司拟向工商银行、农业银行等银行申请授信额度 19.00 亿元，该事项无需提交公司股东大会审议。具体如下（最终以实际审 批授信额度为准）： 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-065 | 中国光大银行股份有限公司常州分行 | 2.00 | | --- | --- | | 江南银行溧阳支行 | 1.00 | | 合计 | 19.00 | 一、对公司经营的影响 公司向银行申请授信，是为了保证公司及下属企业经营向银行借 款、其他融资和非融资性等业务，用本公司存入银行的保证金作质押 担保，具体办理业务时签订相应的合同或协议，对公司经营不存在不 利影响。 二、其他 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 声明人刘鹏作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-070 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-068 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会现就提名 丁晓明为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏安靠智能输电 工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...