证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-033 总经理 LOUISA FAN 女士，副总经理 BING XIA 先生，董事夏伟奇先生，董 事会秘书丁芸洁女士，财务总监康海文先生，独立董事王伟先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cZWyzDWUi4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查 阅。为便于广大投资者更加全面深入 ...

股票回购注销 - 2024年3月18日办理完成44,400股限制性股票回购注销手续，占回购注销前总股本0.0255%[2][20] - 回购价格7.93元/股，资金总额352,092元，来源为公司自有资金[3][19] - 注销后公司总股份由174,323,760股减至174,279,360股[2] 激励计划授予与注销 - 2021 - 2022年多次授予限制性股票与股票期权[8][10] - 2022 - 2023年多次注销激励对象已获授但未行权股票期权及未解锁限制性股票[11][13][15][16] 权益分派 - 2022年以总股本172,418,571股为基数，每10股派5.00元现金[18][19] - 2023年以实施权益分派登记日登记股份总数为基数，每10股派3.00元现金[19] 股份变动 - 本次变动后限售条件股份、股权激励限售股数量减少，无限售条件股份占比增加[21][22] - 高管锁定股占比微增[22] 其他 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就[22] - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响，不影响激励计划实施等[23]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-016 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生,独立 董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。与会董事共同推举 ALEXANDER LIU 先生 主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《 ...

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，监事杨晓民先生以通讯表决方式出席会议。 与会监事共同推举杨晓民先生主持会议，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举杨晓民先生为公司第 五届 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明 先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-015 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，通知内容详见 2024 年 2 月 3 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30； 1 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：董事长 ALEXANDER LIU 先生 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年2月3日刊载召开2024年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年2月26日下午14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份42,961,489股，占比24.6451%[6] - 网络投票股东6名，代表股份47,694,565股，占比27.3603%[6] - 现场和网络出席共13名，代表股份90,656,054股，占比52.0054%[7] - 现场和网络中小投资者3名，代表股份12,700股，占比0.0073%[7] 议案审议 - 审议包括董事会换届等9项议案[8][9] 选举结果 - 选举ALEXANDER LIU等为董事、监事，各有相应同意股数及占比[12][14][16][18][21][23][24][26][28][30][32] 薪酬议案 - 《关于公司第五届董事会成员2024年度薪酬的议案》等有相应同意股数及占比[34][36] 修订议案 - 《关于修订<公司章程>》等议案有相应同意股数及占比，《关于修订<关联交易管理制度>》表决通过[38][39][41][43][44]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-014 博士眼镜连锁股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计事务所"）担任公司 2023 年度报告的审计工作。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。前述事项已经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更博士眼镜连锁股份有限 公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更的情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年度 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-002 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事曾骏文先生以通讯表决方式出席 会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行 资格审 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-013 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在 公司会议室召开的第四届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将 本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...