证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明 先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。 公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章 ...

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，监事杨晓民先生以通讯表决方式出席会议。 与会监事共同推举杨晓民先生主持会议，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举杨晓民先生为公司第 五届 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-016 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生,独立 董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。与会董事共同推举 ALEXANDER LIU 先生 主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-015 博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，通知内容详见 2024 年 2 月 3 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30； 1 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：董事长 ALEXANDER LIU 先生 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年2月3日刊载召开2024年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年2月26日下午14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份42,961,489股，占比24.6451%[6] - 网络投票股东6名，代表股份47,694,565股，占比27.3603%[6] - 现场和网络出席共13名，代表股份90,656,054股，占比52.0054%[7] - 现场和网络中小投资者3名，代表股份12,700股，占比0.0073%[7] 议案审议 - 审议包括董事会换届等9项议案[8][9] 选举结果 - 选举ALEXANDER LIU等为董事、监事，各有相应同意股数及占比[12][14][16][18][21][23][24][26][28][30][32] 薪酬议案 - 《关于公司第五届董事会成员2024年度薪酬的议案》等有相应同意股数及占比[34][36] 修订议案 - 《关于修订<公司章程>》等议案有相应同意股数及占比，《关于修订<关联交易管理制度>》表决通过[38][39][41][43][44]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-014 博士眼镜连锁股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计事务所"）担任公司 2023 年度报告的审计工作。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。前述事项已经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更博士眼镜连锁股份有限 公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更的情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年度 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-007 ☑是 □否 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 兰佳 ，作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会提名为博 士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-010 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司 法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核及独立董事专 门会议审议通过，公司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA F ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-013 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在 公司会议室召开的第四届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将 本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-005 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会现就提名王伟先生为博士眼镜连 锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...